Código dos títulos: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) abreviatura dos títulos: Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) Anúncio n.o: 2022058 Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. 1,Reuniões do Conselho de Administração
Em 21 de maio de 2022, Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) (doravante referida como “a empresa” ou ” Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) “) enviou a convocação da 9ª reunião do 4º conselho de administração a todos os diretores por e-mail. Em 23 de maio de 2022, a empresa realizou a reunião do conselho na sala de conferências da empresa no 19º andar do edifício Jianyi, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen por meio de no local combinado com votação de comunicação. A reunião foi convocada e presidida pelo presidente Tang Liang, com 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. Entre eles, os diretores Tang Liang, Liu Shan, Zhou Dan, os diretores independentes Liu Yuan, Gu Zengcai e Sun Wei participaram da reunião por meio de votação de comunicação. A reunião foi realizada de acordo com as leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião do conselho
1. Na reunião, 9 pessoas concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram, e a proposta sobre o aumento de capital da subsidiária integral Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd. para subsidiária integral Zhuhai Jianyi materiais de construção Co., Ltd. foi deliberada e adotada
A fim de promover ainda mais a implementação da estratégia da empresa e expandir os negócios da empresa, Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd., uma subsidiária integral de Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) planeja aumentar seu capital em 20 milhões de yuans para Zhuhai Jianyi materiais de construção Co., Ltd., uma subsidiária integral de Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) com seu próprio capital.
O anúncio sobre o aumento de capital de subsidiárias de propriedade integral para subsidiárias de propriedade integral é detalhado nos meios de divulgação de informações da empresa: China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2. Na reunião, 9 pessoas concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram, e a proposta sobre o aumento de capital da subsidiária integral Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd. para subsidiária integral Guangdong Jianyi Decoration Engineering Co., Ltd. foi deliberada e adotada
A fim de promover ainda mais a implementação da estratégia da empresa e expandir os negócios da empresa, Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd., uma subsidiária integral de Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) , planeja aumentar seu capital em 84,4 milhões de yuans para sua subsidiária integral Guangdong Jianyi Decoration Engineering Co., Ltd. (i.e. Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) ‘s empresa integral Sun). Este aumento de capital será subscrito com seu próprio capital, o que não terá um impacto significativo no capital de giro normal da empresa.
O anúncio sobre o aumento de capital de subsidiárias de propriedade integral para subsidiárias de propriedade integral é detalhado nos meios de divulgação de informações da empresa: China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
3. Na reunião, 9 pessoas concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram, e a proposta sobre o aumento de capital da subsidiária integral Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd. para a subsidiária integral Guangdong Jianyi Construction Engineering Technology Co., Ltd. foi deliberada e adotada
A fim de promover ainda mais a implementação da estratégia da empresa e expandir os negócios da empresa, Guangdong Jianyi Construction Technology Group Co., Ltd., uma subsidiária integral de Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) , planeja aumentar seu capital em 70 milhões de yuans para sua subsidiária integral Guangdong Jianyi Construction Engineering Technology Co., Ltd. (i.e. Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) ) Este aumento de capital será subscrito com seu próprio capital, o que não terá um impacto significativo no capital de giro normal da empresa.
O anúncio sobre o aumento de capital de subsidiárias de propriedade integral para subsidiárias de propriedade integral é detalhado nos meios de divulgação de informações da empresa: China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e http://www.cn.info.com.cn.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
4. Na reunião, 9 pessoas concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram, e a proposta de assinatura do contrato de cobrança confiado pela empresa foi deliberada e adotada
A fim de acelerar a recuperação das contas a receber da empresa e salvaguardar os legítimos direitos e interesses da empresa e seus acionistas, a empresa planeja assinar um contrato de serviço de cobrança confiado com Shenzhen Ruihui parceria de gestão de consultoria de projeto (sociedade limitada).
Consulte a mídia de divulgação de informações da empresa para detalhes do anúncio sobre a assinatura do contrato de serviço de compensação confiado: China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e http://www.cn.info.com.cn. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Na reunião, 8 pessoas concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram (pessoas relevantes evitaram votar), e a proposta de aumentar o valor estimado de algumas transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi considerada e adotada
De acordo com as necessidades de operação diária, a empresa planeja aumentar a quantidade estimada de algumas transações diárias de partes relacionadas em 2022 em 15 milhões de yuans.
O Sr. Tang Liang, diretor relacionado, evitou votar. Os diretores independentes deram sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre a proposta, e os conteúdos específicos são publicados no site de divulgação de informações da empresa, http://www.cn.info.com.cn. O anúncio sobre o aumento da quantidade estimada de algumas transações diárias conectadas em 2022 é detalhado nos meios de divulgação de informações da empresa: China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
6. Na reunião, 9 pessoas concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram, e a proposta sobre a empresa e suas subsidiárias integrais para realizar negócios de leasing financeiro foi deliberada e adotada
Combinado com as necessidades da operação e desenvolvimento da empresa, a empresa e sua subsidiária integral Guangdong Jianyi Technology Co., Ltd. (doravante referida como “tecnologia Jianyi”) como o co-locatário, tomar as instalações e equipamentos do parque industrial e outros ativos relacionados sob o nome da tecnologia Jianyi como objeto de locação, e realizar negócios de locação financeira com Zhujiang Financial Leasing Co., Ltd. através de leaseback pós-venda, com um montante de financiamento de não mais de RMB 250 milhões (que pode ser dividido em lotes), O prazo de locação não pode exceder 4 anos.
Realizar negócios de leasing financeiro através de venda e leaseback ajudará a revitalizar os ativos existentes da empresa e otimizar a estrutura de financiamento, que está em linha com os interesses gerais da empresa. Este negócio de leasing financeiro de venda e leaseback não afetará o uso normal da tecnologia Jianyi de equipamentos usados para leasing financeiro, não terá um impacto significativo na operação diária e não afetará a independência dos negócios da empresa.
Na reunião, 9 pessoas concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram, e a proposta de ajuste da estrutura organizacional da empresa foi deliberada e adotada
A fim de atender às necessidades do desenvolvimento da empresa, otimizar a gestão da empresa e melhorar o nível operacional abrangente da empresa, a empresa decide ajustar a estrutura organizacional da empresa de acordo com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, combinadas com o desenvolvimento real do negócio.
Para mais detalhes sobre o anúncio sobre o ajuste da estrutura organizacional da empresa, consulte os meios de divulgação de informações da empresa: China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e http://www.cn.info.com.cn. 8. Na reunião, 9 pessoas concordaram, 0 se opuseram e 0 se abstiveram, sendo deliberada e adotada a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade
Para mais detalhes sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021, consulte os meios de divulgação de informações da empresa: China Securities News, securities times, Shanghai Securities News, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.). 3,Documentos para referência futura
1. Resoluções do conselho de administração assinadas e seladas pelos diretores presentes na reunião;
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É anunciado
Shenzhen Jianyi Decoration Group Co.Ltd(002789) conselho de administração 25 de maio de 2022
