Código dos títulos: Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) abreviatura dos títulos: Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) Anúncio n.o: 2022039 Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) (doravante denominada “a sociedade”) terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da reunião: a 15ª reunião do sexto conselho de administração, realizada em 24 de maio de 2022, deliberau e adotou a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. O procedimento de convocação da reunião obedece às leis, regulamentos e estatutos relevantes.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, Sexta-feira, 10 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
① Tempo de votação on-line do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”): 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 10 de junho de 2022;
② Shenzhen Stock Exchange Internet sistema de votação ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Tempo de votação: das 9h15 de 10 de junho de 2022 às 15h de 10 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
(1) Votação no local: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião no local ou confiam a terceiros comparecer à reunião no local através de procuração (ver anexo).
(2) Votação on-line: os acionistas devem entrar no sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou no sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do momento deste anúncio ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o terceiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 6 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes
(1) A partir de 15:00 em 6 de junho de 2022, quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: sala de conferências 1, andar 2, planta 4, planta industrial de Antongda, Liuxian Terceira Estrada, distrito 68, distrito de Bao’an District, Shenzhen
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a venda de algumas propriedades em Shenzhen Bay √
explicar:
1. A proposta acima foi deliberada e adotada na 15ª reunião do 6º Conselho de Administração da empresa. Para detalhes, consulte o site da empresa em 24 de maio de 2022 (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes de divulgação.
2. A proposta acima mencionada contará os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgará publicamente em tempo hábil. Pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm menos de 5% das ações da empresa (excluindo 5%; excluindo diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
3,Método de registo da reunião no local
1. Método de registo
(1) Os acionistas societários serão representados na assembleia por seus representantes legais ou por seus agentes encarregados. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se um acionista de pessoa coletiva confiar um agente para participar da reunião, o agente deverá passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, procuração e cartão de conta de acionista do cliente;
(2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um acionista de pessoa física confiar um agente, o agente deve passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação, procuração, cartão de conta de acionista do cliente e cartão de identificação do cliente;
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax.
2. Horário de inscrição: o horário de inscrição in loco desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 12h00 e das 14h00 às 17h00 de terça-feira, 7 de junho de 2022; Os registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax (075529746765) à empresa antes das 17:00 horas do dia 7 de junho de 2022.
3. lugar de registro: 4 / F, 2 / F, planta 4, planta industrial de Antongda, Liuxian Terceira Estrada, distrito 68, distrito de Bao’an District, Shenzhen Nota: os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem chegar ao local da reunião meia hora antes do início da reunião, e trazer o original do certificado de identidade, cartão de conta do acionista, procuração e assim por diante, para fazer login.
4,Instruções específicas para participar na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (site) http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 15ª reunião do 6º Conselho de Administração;
2. Outros documentos exigidos pela SZSE.
É por este meio anunciado.
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
Anexo III: recebimento da participação da sociedade na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) Conselho de Administração 24 de maio de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Código de votação e abreviatura de votação: código de votação “350269”, abreviatura de votação “votação conjunta de construção”.
2. Preencher os pareceres de votação
As propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo, sendo preenchidos os pareceres de voto: concordo, discordo e abstenha-se. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada em primeiro lugar, prevalecerá a proposta específica.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 10 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação através do sistema de votação pela Internet
1. o horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 em 10 de junho de 2022 a 15:00 em 10 de junho de 2022;
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em abril de 2016) e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”; O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) ：
Eu confio a Sra. / Sr. para atender Shenzhen LianJian North Electro-Optic Co.Ltd(600184) Co., Ltd. em nome de mim / nossa empresa
A sociedade realizou a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e votou as seguintes propostas de acordo com as seguintes instruções nesta assembleia geral de acionistas, e assinou os documentos relevantes a serem assinados nesta assembleia geral de acionistas. A expressão de intenção de exercer o direito de voto representa-me / minha unidade, e as consequências serão suportadas por mim / minha unidade. Se nenhuma instrução for dada, o agente tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade. O cliente vota nas seguintes propostas da seguinte forma: (Por favor, marque “√” nos pareceres de votação correspondentes)
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
Votação não cumulativa
proposta
1.00 √ sobre a venda de algumas propriedades em Shenzhen Bay
Proposta
Instruções de votação:
Para a proposta de sistema de votação não cumulativa, se quiser votar a favor da proposta, preencha “√” no lugar correspondente na coluna “concordo”; Se você quiser votar contra a proposta, por favor preencha “√” no lugar correspondente na coluna “contra”; Se quiser abster-se, preencha “√” no lugar correspondente na coluna “abstenção”.
Se o administrador não der instruções específicas sobre os pareceres de votação de determinado assunto deliberativo ou tiver duas ou mais instruções sobre o mesmo assunto deliberativo, o administrador □ tem direito / □ não tem direito de votar de acordo com sua própria decisão.
Nome ou nome do cliente: Número do cartão de identificação do cliente:
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Assinatura do cliente (selo oficial do acionista da pessoa coletiva):
Data de atribuição: mm / DD / aa
Prazo de mandato: desde a data de assinatura até o final desta assembleia. Nota: 1. O prazo de validade desta procuração: a partir da data de assinatura desta procuração até o término desta assembleia; 2. A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade;
Anexo III:
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269)
Recibo de participação na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Para: Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) nome individual do acionista / nome do acionista corporativo endereço do acionista Cartão de identificação / número da licença comercial
Número de acções detidas pelo accionista Conta n.o.:
Fax telefónico
Assinatura do accionista (selo do accionista da pessoa colectiva):
data específica
Nota: Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser as mesmas do registo de accionistas)
