Código de títulos: Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) abreviatura de títulos: Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) Anúncio n.o: 2022037
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269)
Anúncio das deliberações da 15ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que a informação divulgada é verdadeira, precisa e completa, sem falsidade
Registos, declarações enganosas ou omissões materiais.
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) (doravante denominada “a empresa”) a 15ª reunião do 6º conselho de administração foi realizada às 10h00 do dia 24 de maio de 2022 na sala de conferências da empresa por meio de comunicação no local. O aviso de reunião foi enviado a todos os diretores da empresa por correio ou entrega escrita em 17 de maio de 2022. Cinco diretores da empresa deveriam participar da reunião e cinco realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo presidente, Sr. Wang Gang, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião será realizada de acordo com o direito das sociedades e demais leis, regulamentos administrativos, documentos normativos, estatutos e regulamento interno do conselho de administração. Os diretores presentes na reunião deliberaram e aprovaram os seguintes assuntos por votação aberta: primeiro, a proposta de venda de alguns imóveis na Baía de Shenzhen foi deliberada e aprovada
Concorda-se que a empresa venderá parte dos imóveis localizados no parque ecológico da ciência e tecnologia da baía de Shenzhen, distrito de Nanshan, Shenzhen, e autorizará a gestão da empresa a lidar plenamente com as questões relacionadas à venda imobiliária, incluindo mas não limitado a assinar o contrato de transação, lidar com as formalidades da transferência do direito de propriedade, lidar com a rescisão do arrendamento do imóvel alugado, etc.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
2,A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Fica acordado que a empresa realizará a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 no dia 10 de junho de 2022.
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Liantronics Co.Ltd(300269) conselho de administração 24 de maio de 2022
