Código dos títulos: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) abreviatura dos títulos: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) Anúncio n.o: 2022044
Código: 110061 convertible bond abbreviation: Sichuan investment convertible bond
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. Dicas de conteúdo importantes: se há uma proposta de veto nesta reunião: nenhuma.
(1) Hora da assembleia geral de acionistas: 24 de maio de 2022
(2) Local da reunião de acionistas: sala 1508, Sichuan investment building, No. 1, Linjiang West Road, Wuhou District, Chengdu, Sichuan (III) acionistas ordinários presentes na reunião e acionistas preferenciais que restauraram seus direitos de voto e suas ações:
1. Número de acionistas e procuradores presentes na reunião 28
2. O número total de ações (ações) com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia é de 2506987546
3. O número de ações com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na reunião contabiliza as ações com direito a voto da companhia
Proporção de cópias totais (%) 568974
(4) A conformidade do método de votação com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos e a presidência da assembleia geral.
A reunião foi convocada pelo Conselho de Administração e presidida pelo Sr. Liu Tibin, presidente do Conselho de Administração. (5) Participação dos diretores da empresa, supervisores e secretário do conselho de administração 1. Havia 11 diretores titulares da empresa e 6 presentes, incluindo a Sra. Xu Tianchun, uma diretora independente, e o Sr. Li Wenzhi, Sr. Zhang Hao, Sr. Yang Hong e Sr. Cai Weiwei, que não puderam participar da reunião devido a razões de trabalho; 2. Havia 5 supervisores em serviço da empresa e 3 compareceram à reunião. Os supervisores Sr. Yang Tao e Sr. Song Jianmin não compareceram à reunião por motivos de trabalho; 3. Havia 6 executivos da empresa e 3 participaram da reunião. A Sra. Lu Jinchuan, Secretária do Conselho de Administração, participou da reunião. 2,Deliberação da proposta (I) proposta de votação não cumulativa 1. Nome da proposta: relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 25061182469996537839000,0313854000,0034
2. Nome da proposta: relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos
（%） （%）
Acções A 25061080469996497839000,0313956000,0038
3. Nome da proposta: Relatório de Demonstração Financeira Anual 2021
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 25061937469996837084000,0283854000,0034
4. Nome da proposta: 2022 relatório anual de produção, operação e orçamento financeiro
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 25061569469996697839000,0313467000,0018
5. Nome da proposta: relatório da proposta sobre a deliberação do plano de distribuição de lucros em 2021
Resultado: adoptado
Votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 250585624699954910128000,04041185000,0047
6. Nome da proposta: relatório da proposta sobre a deliberação do relatório anual de 2021 e resumo
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 25061937469996837084000,0283854000,0034
7. Nome da proposta: relatório da proposta sobre a revisão do trabalho de financiamento da sede da empresa em 2022
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
A ações 249322192899450978127100.31165952908023758. Nome da proposta: relatório da proposta sobre contratação de uma empresa de contabilidade e autorização do conselho de administração para determinar as taxas de auditoria.
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 25060741469996368280000,0330854000,0034
9. Nome da proposta: relatório da proposta sobre a deliberação sobre a alteração dos estatutos
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 25062324469996997124000,0284427000,0017
10. Nome da proposta: relatório da proposta sobre a alteração de alguns projetos de investimento com fundos angariados
Resultado da deliberação: votação:
Tipos de accionistas concordam contra a renúncia
Proporção de votos (%) Proporção de votos (%)
Acções A 25061809469996787639000,0305427000,0017
(2) Votação de menos de 5% dos acionistas envolvidos em grandes questões
Concordo contra a abstenção
Proposta nome proporção proporção número de ordem proporção de votos (%) número de votos (%) número de votos (%) número de votos (%) 5 about 2021
Plano de distribuição de lucros 9249143098791610128001,08181185000,1266
Relatório de caso 8 sobre a contratação de contabilistas
Contabilistas Públicos Certificados e
O conselho de administração determina o direito de retirar 927093309902448280000,8844854000,0912 honorários de auditoria
Relatório 9 sobre a alteração do
Proposta de relatório 10 sobre alterações revistas nos estatutos da sociedade 928676309919357124000.7609427000.0456
Proposta de relatório 928161309913857639000,8159427000,0456 projecto investido por fundos angariados
(III) Explicação sobre a votação da proposta 1. A proposta acima mencionada 9 é uma proposta de resolução especial, que foi adotada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia.
2. Os votos dos acionistas detentores de menos de 5% das ações foram contados separadamente nas propostas acima 5, 8, 9 e 10. 3. Para mais detalhes da proposta, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 13 de maio de 2022 Materiais da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgados no. 1. Escritório de advocacia testemunhado na assembleia de acionistas: Beijing Dacheng (Chengdu) escritório de advocacia
Advogado: Su shaokui, Zhou Mengting 2. Conclusão da Testemunha do Advogado:
O advogado responsável do escritório acredita que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades e demais leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais; As qualificações do pessoal presente na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e eficazes. 1. Decisões da assembleia geral assinadas e confirmadas pelos diretores e gravadores presentes e carimbadas com o selo do conselho de administração; 2. Parecer jurídico assinado e selado pelo diretor do escritório de advocacia testemunhado; 3. Outros documentos exigidos pela troca.
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) 25 de Maio de 2022
