Código dos títulos: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) abreviatura dos títulos: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Anúncio n.o 22-19 Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Anúncio da resolução da 16.a reunião do sétimo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) (doravante denominada “a empresa”) a 16ª reunião do sétimo conselho de administração foi realizada na terça-feira, 24 de maio de 2022, na sala de conferências V1 da sede da empresa por meio de comunicação in loco. O aviso desta reunião será entregue por e-mail, telefone, wechat e outros meios em 19 de maio de 2022. Há 9 diretores no atual conselho de administração, incluindo 9 diretores que devem participar da reunião, 3 supervisores e 6 gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O procedimento de convocação desta reunião está em conformidade com o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nos estatutos sociais e em outras leis e regulamentos relevantes. A reunião tomou as seguintes deliberações: 1. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o cumprimento das condições de desenvolvimento não público de ações pela sociedade.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários por sociedades cotadas e as regras detalhadas para a implementação da oferta não pública de ações por sociedades cotadas, o conselho de administração da empresa realizou um auto-exame sobre o funcionamento real e assuntos relacionados da empresa, de acordo com os requisitos relevantes de oferta não pública de ações por empresas cotadas, e considerou que a empresa cumpria as disposições relevantes da oferta não pública atual de ações, Cumprir as condições para emissão não pública de ações.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 25 de maio de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,A proposta sobre o desenvolvimento não público de ações pela empresa em 2022 foi deliberada e adotada item a item. 1. Tipos e valor nominal das ações emitidas
O tipo de ações nesta oferta não pública são as ações ordinárias de RMB (ações A) listadas na China, com um valor nominal de RMB 1,00 por ação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Modo de distribuição
Esta oferta não pública é toda na forma de oferta não pública a objetos específicos, e será emitida para objetos específicos em um momento apropriado após ser aprovada pelo CSRC.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Objeto de emissão e método de assinatura
Os objetos desta oferta não pública são no máximo 35 investidores específicos, incluindo sociedades gestoras de fundos de investimento de valores mobiliários, sociedades fiduciárias, sociedades financeiras, investidores institucionais de seguros, investidores institucionais estrangeiros qualificados e outras pessoas coletivas, pessoas singulares ou outros investidores institucionais que preencham as condições especificadas nas leis e regulamentos relevantes. As sociedades gestoras de fundos de investimento em valores mobiliários, as sociedades de valores mobiliários, os investidores institucionais estrangeiros qualificados e os investidores institucionais estrangeiros qualificados no RMB que subscrevam mais de dois produtos sob a sua gestão são considerados como um único objeto de emissão; Se uma empresa fiduciária é o objeto emissor, ela só pode assinar com seus próprios fundos.
Após a aprovação da oferta não pública pela CSRC, o conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade listada negociará com o patrocinador (subscritor principal) da oferta de acordo com os resultados da consulta da oferta. Se as leis e regulamentos nacionais tiverem novas disposições sobre o objeto emissor de oferta não pública de ações, a sociedade cotada se ajustará de acordo com as novas disposições.
Todos os emitentes desta oferta não pública subscreverão as acções desta oferta não pública em numerário de RMB.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Preço de emissão e método de preços
A data de referência de preços desta oferta não pública é o primeiro dia do período de emissão, e o preço de emissão não deve ser inferior a 80% do preço médio de negociação das ações da empresa cotada 20 dias de negociação antes da data de referência de preços.
O preço médio de negociação das ações da empresa cotada 20 dias de negociação antes da data de referência de preços = o volume total de negociação das ações da empresa cotada 20 dias de negociação antes da data de referência de preços ÷ o volume total de negociação das ações da empresa cotada 20 dias de negociação antes da data de referência de preços. Se as ações da empresa tiverem direitos ex, juros ex ou alterações no capital social, tais como distribuição de dividendos, distribuição de ações, recompra, conversão de reserva de capital em capital social a partir da data de referência de preços desta emissão até a data de emissão, o preço de emissão desta oferta não pública será ajustado em conformidade. A fórmula de ajustamento é a seguinte:
Dividendo de caixa: P1 = p0-d
Ações bônus ou convertidas em capital social: P1 = P0 / (1 + n)
Dois itens são realizados simultaneamente: P1 = (p0-d) / (1 + n)
Após ajuste, P1 é o número de ações bônus emitidas ou o preço das ações bônus transferidas, onde P0 é o número de ações bônus emitidas e P0 é o preço das ações bônus transferidas.
Com base no preço de reserva de emissão acima mencionado, o preço final de emissão será determinado pelo conselho de administração da sociedade cotada e pelo patrocinador (subscritor principal) na forma de licitação dentro do escopo autorizado pela assembleia geral de acionistas após a sociedade cotada obter a aprovação e resposta da CSRC sobre a emissão.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. Número de questões
A partir da data de anúncio deste plano, o capital social total da empresa listada é de 8868627 ações. O número de ações nesta oferta não pública não deve exceder 30% do capital social total da sociedade cotada antes dessa oferta, ou seja, não mais de 266058788 ações (incluindo este número), e estará sujeito ao documento de aprovação da CSRC. Dentro do escopo acima, após a sociedade cotada obter a aprovação e resposta da CSRC sobre a oferta não pública, o conselho de administração autorizado pela assembleia geral de acionistas da sociedade cotada negociará com o patrocinador (contratante principal) da oferta de acordo com os resultados da consulta da oferta de acordo com os regulamentos relevantes. O montante da subscrição de um único investidor (incluindo partes coligadas e pessoas que actuem em concertação) não pode exceder 133029394 acções.
Se houver qualquer alteração no capital social total da sociedade antes da emissão devido à distribuição de dividendos, distribuição de ações, conversão de reserva de capital em capital social, incentivo patrimonial, recompra e cancelamento de ações e outros motivos desde a data de anúncio da resolução do conselho de administração até a data de emissão, o limite máximo da quantidade de emissão também deve ser ajustado em conformidade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Montante e finalidade dos fundos angariados
O montante total de fundos levantados a partir desta oferta não pública de ações não deve exceder 140 milhões de yuans (incluindo este montante).O montante líquido de fundos levantados após dedução das despesas de emissão será usado para investir nos seguintes projetos:
Unidade: 10000 yuan
No. nome do projeto investimento total do projeto a ser investido em fundos angariados
1 produção de ácido fosfórico de alta pureza pelo projeto de ácido nítrico 171776597000000
25000t / um projeto de fosfato de ferro 49716604000000
3. Suplementar capital de giro e reembolsar empréstimos bancários 300 Fawer Automotive Parts Limited Company(000030) 00000
Total 2514931914000000
Se os fundos efetivamente captados após dedução das despesas de emissão nesta oferta não pública forem inferiores ao montante total dos fundos captados a serem investidos nos projetos acima mencionados, a sociedade cotada ajustará a prioridade dos fundos captados e o montante específico do investimento e outros arranjos de uso de cada projeto de acordo com o valor líquido efetivo dos fundos captados e as prioridades dos projetos, e a parte insuficiente dos fundos captados será captada pela própria sociedade cotada.
Antes que os fundos angariados a partir desta oferta não pública estejam em vigor, a empresa cotada investirá antecipadamente com os seus próprios fundos ou fundos auto-angariados de acordo com o andamento real do projeto de investimento angariado e os substituirá de acordo com os procedimentos relevantes após os fundos angariados estarem em vigor.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Disposição do período de restrição das vendas
A oferta não pública de ações subscritas pelo objeto emissor não será transferida no prazo de 6 meses a contar da data do término da oferta. A redução das ações acima mencionadas após o término do período de bloqueio também deve estar em conformidade com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, normas e documentos normativos, bem como as disposições relevantes dos estatutos da empresa listada.
Durante o período de bloqueio das ações acima referidas, as ações derivadas das ações subscritas pelo objeto emissor devido à emissão de ações pela sociedade cotada, à conversão da reserva de capital em capital social e outras questões também devem cumprir o acordo de restrição de ações acima referido. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
As ações desta oferta não pública serão listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9. Arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta não pública
Após a conclusão desta oferta não pública de ações, os lucros acumulados não distribuídos antes dessa oferta serão compartilhados pelos novos e antigos acionistas da empresa de acordo com a proporção de ações após a emissão.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
10. Período de validade da resolução
O prazo de validade desta resolução de emissão é de 12 meses a contar da data em que a proposta relacionada a essa oferta não pública de ações é considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas da sociedade.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Este plano só pode ser implementado após revisão da assembleia geral de acionistas da sociedade e aprovação pela CSRC, prevalecendo o plano final aprovado pela CSRC.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 25 de maio de 2022.
3,A proposta sobre o plano da empresa para o desenvolvimento não público de ações em 2022 e o plano para o desenvolvimento não público de ações em 2022 foram revisados e aprovados. Para detalhes, ver http://www.cn.info.com.cn. Em 25 de maio de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 25 de maio de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2022 foi revista e aprovada
O conteúdo específico do relatório de análise de viabilidade sobre o uso de fundos levantados por ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A em 2022 está detalhado em cninfo.com.cn em 25 de maio de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 25 de maio de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5,A proposta relativa à diluição do retorno imediato, medidas de preenchimento e compromissos relevantes dos bancos de desenvolvimento não públicos foi revista e aprovada
De acordo com vários pareceres do Conselho de Estado sobre a promoção do desenvolvimento saudável do mercado de capitais (GF [2014] n.º 17) Os requisitos dos pareceres do gabinete geral do Conselho de Estado sobre o reforço da proteção dos direitos e interesses legítimos dos pequenos e médios investidores no mercado de capitais (GBF [2013] n.º 110) e os pareceres orientadores sobre questões relacionadas com a oferta pública inicial, refinanciamento e diluição do retorno imediato para a reestruturação de ativos importantes (anúncio [2015] n.º 31 da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China), a fim de proteger os interesses dos pequenos e médios investidores, A empresa analisou cuidadosamente o impacto da diluição do retorno imediato nos principais indicadores financeiros da empresa e formulou medidas específicas para preencher o retorno. Ao mesmo tempo, o controlador real da empresa e suas pessoas agindo em conjunto, diretores e gerentes seniores assumiram o compromisso de garantir que as medidas de retorno de preenchimento da empresa possam ser efetivamente implementadas.
Para detalhes do anúncio sobre o retorno imediato diluído do Banco de Desenvolvimento não público da empresa, medidas de preenchimento e compromissos relevantes, consulte cninfo.com.cn em 25 de maio de 2022.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto. Para detalhes, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn em 25 de maio de 2022.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6,A proposta sobre a explicação de que a empresa não precisa preparar o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados para o desenvolvimento não público de acções A foi revista e aprovada
Tendo em conta o facto de a empresa ter recebido os fundos angariados no período anterior durante mais de cinco exercícios fiscais completos, de acordo com as disposições relativas ao relatório sobre a utilização dos fundos angariados no período anterior (Zheng Jian FA FA Zi [2007] 50) emitido pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
