Código dos títulos: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) abreviatura dos títulos: Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Anúncio n.o 22-21
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) (doravante denominada “a sociedade” ou “a sociedade”) a 16ª reunião do sétimo conselho de administração deliberau e adotou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas para 2022. A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas para 2022 está marcada para se realizar na segunda-feira, 13 de junho de 2022, para analisar as propostas pertinentes apresentadas pelo conselho de administração. As questões pertinentes desta assembleia são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas desta reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o 7º Conselho de Administração da empresa
3. Legalidade da convocação da assembleia geral e cumprimento das leis, regulamentos e documentos administrativos relevantes da sociedade.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 pm em Segunda-feira, 13 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
① O horário específico para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 13 de junho de 2022;
② O horário específico da votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. em 13 de junho de 2022 a 15:00 p.m. em 13 de junho de 2022.
5. A forma de realizar a reunião: a combinação de votação aberta por escrito no local e votação on-line é adotada.
(1) Votação in loco: se o acionista comparecer pessoalmente à assembleia in loco ou confiar uma procuração por escrito para comparecer à assembleia in loco, a procuração confiada pelo acionista não precisa ser o acionista da sociedade;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações presenciais e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para a mesma ação.
6. Data de registro de capital próprio: quarta-feira, 8 de junho de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas na quarta-feira, 8 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas. Os acionistas que não puderem participar da assembleia geral de acionistas pessoalmente podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito, e o agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local da reunião no local: Guizhou batian Ecological Engineering Co., Ltd., parque industrial, condado de Weng’an, província de Guizhou.
2,Questões consideradas na reunião
1. Designação da proposta
observações
Código da proposta Nome da proposta
A coluna pode
votação
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta sobre o cumprimento pela empresa das condições de desenvolvimento não público de ações √
√
2.00 a proposta de oferta não pública de ações da companhia em 2022 é objeto de votação
Número de sub-propostas da proposta:
（10）
2.01 tipo e valor nominal das acções emitidas √
2.02 Método de emissão √
2.03 objeto de emissão e método de assinatura √
2.04 preço de emissão e método de preços √
2.05 quantidade de emissão √
2.06 montante e finalidade dos fundos levantados √
2.07 arranjo de período restrito de vendas √
2.08 local de listagem de ações √
2.09 arranjo de lucros acumulados não distribuídos antes desta oferta não pública √
2.10 período de validade da resolução √
3.00 √ sobre o plano da empresa para oferta não pública de ações em 2022
Proposta
4.00 sobre a oferta não pública de ações da empresa em 2022 √
Proposta sobre o relatório de análise de viabilidade da utilização do ouro
5.00 na oferta não pública da empresa de retorno imediato diluído e enchimento √
Proposta relativa a medidas e compromissos conexos
6.00 na oferta não pública de ações da empresa desta vez, não há necessidade de preparar o anterior √
Proposta de explicação do relatório sobre a utilização de fundos angariados
7.00 “sobre o estabelecimento da oferta não pública da empresa de ações para captação de recursos √”
Proposta por conta especial
8.00 em submeter à assembleia geral de acionistas a autorização do conselho de administração para tratar desta não √
Proposta sobre questões relacionadas com a oferta pública de ações
9.00 Proposta de alteração dos estatutos √
10.00 Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
11.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
12.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
13.00 Proposta de alteração do sistema de trabalho dos administradores independentes √
14.00 Proposta de alteração do sistema de garantia externa √
15.00 Proposta de alteração do sistema de transações conectadas √
16.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de dividendos √
17.00 Proposta de alteração do sistema de gestão de fundos angariados √
18.00 Proposta de alteração do sistema de selecção e emprego das empresas de contabilidade √
19.00 horas sobre a opção de ação 2022 da empresa e plano de incentivo às ações restritas √
Proposta relativa ao planeamento (projecto) e sua síntese
20.00 horas sobre a opção de ação 2022 da empresa e plano de incentivo às ações restritas √
Proposta relativa à aplicação de medidas de gestão da avaliação
21.00 proposta para a assembleia geral de acionistas autorizar o conselho de administração a lidar com incentivos patrimoniais √
Proposta sobre questões relevantes
2. para detalhes dos itens 1-21 acima, consulte cninfo.com.cn em 25 de maio de 2022 Anúncio das deliberações pertinentes do conselho de administração.
3. Dentre as propostas acima, os itens 9, 19 a 21 são deliberações especiais, que devem ser aprovadas por mais de dois terços das ações efetivas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral. Outras propostas são questões de voto ordinário, que foram adotadas por mais de metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral; Além disso, a proposta acima referida envolve questões importantes que afectem os interesses dos pequenos e médios investidores e os votos dos pequenos e médios investidores com menos de 5% (excluindo 5%) serão contados separadamente. A empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos.
3,Método de registo da reunião no local
1. Os acionistas de pessoa coletiva deverão passar pelos procedimentos de registro com o cartão de conta do acionista, licença comercial da pessoa coletiva da empresa (cópia), certificado de identidade do representante legal ou procuração do representante legal e o cartão de identificação dos participantes;
2. Os accionistas das pessoas singulares devem possuir o seu próprio bilhete de identidade, certificado de participação e cartão de conta de valores mobiliários; O agente autorizado passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação, certificado de participação acionária, procuração e cartão de conta de valores mobiliários do cliente.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax, que estará sujeito à hora de chegada à sociedade. 4. Horário de inscrição: 8:30-12:00 e 14:00-18:00 em 10 de junho de 2022
5. lugar de registro: departamento jurídico de valores mobiliários da empresa (endereço: 30º andar, edifício da sede United, No. 63 Xuefu Road, parque de alta tecnologia, Nanshan District, Shenzhen)
6. Requisitos para o administrador apresentar documentos durante a inscrição e votação:
(1) Se um acionista individual confiar a um agente para comparecer pessoalmente à reunião, deverá apresentar o seu cartão de identificação válido e a procuração do acionista;
(2) Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente deverá apresentar o seu bilhete de identidade e a procuração escrita emitida pelo representante legal da unidade acionista da pessoa coletiva de acordo com a lei;
(3) Se o responsável principal for pessoa coletiva, seu representante legal ou a pessoa autorizada por deliberação do conselho de administração ou outro órgão de decisão comparecerá à assembleia geral de acionistas da sociedade como representante;
(4) A procuração indicará se o responsável principal ou o agente pode votar de acordo com sua própria vontade sem instruções específicas do responsável principal.
7. Informações de contacto da reunião
(1) Endereço de contato: 30º andar (2), edifício da sede unida, estrada de No. 63 Xuefu, parque de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen Tel: 075526951598
(3) Contacto da reunião Fax: 075526584355
(4) Contacto: Kuang Longwei
(5) A reunião durará meio dia, e os participantes pagarão por sua própria acomodação e transporte.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Explique que nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da 16ª reunião do 7º Conselho de Administração.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Batian Ecotypic Engineering Co.Ltd(002170) Conselho de Administração 25 de maio de 2022 Anexo I
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação de ações ordinárias
