Código dos títulos: Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) abreviatura dos títulos: Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) Anúncio n.o: 2022043
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869)
Comunicado sobre a resolução da 17ª reunião do terceiro conselho de supervisão
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) (doravante denominada “a empresa”) o conselho de supervisores enviou à mão a convocação da 17ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 24 de maio de 2022. Em combinação com a situação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, realizada pela empresa em 24 de maio de 2022, a empresa está marcada para realizar a 17ª reunião do terceiro conselho de supervisores às 17h00 do dia 24 de maio de 2022. O convocador O presidente do conselho de supervisores, Sr. Zhou Hairong, fez explicações correspondentes sobre os motivos para convocar a reunião temporária do conselho de supervisores. Com o consentimento unânime de todos os supervisores, os requisitos para o prazo de notificação da 17ª reunião do terceiro conselho de supervisores da empresa estão isentos. A reunião foi realizada em 24 de maio de 2022 por votação no local. Três supervisores devem estar presentes na reunião e três realmente presentes. Todos os supervisores da empresa participaram da reunião, e o presidente (atuando como secretário do conselho de administração) e os gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhou Hairong, presidente do conselho de supervisores. A convocação, convocação e convocação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e as resoluções da reunião são legais e eficazes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) deliberaram e aprovaram a proposta de isenção do prazo de pré-aviso da reunião do conselho de supervisores;
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Com o consentimento unânime de todos os supervisores, decidiu-se renunciar ao prazo de notificação da 17ª reunião do terceiro conselho de supervisores e realizar a 17ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 24 de maio de 2022.
(II) a proposta relativa à concessão de acções restritas a objectos de incentivo foi deliberada e adoptada.
Resultado da votação: 3 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que:
1. A empresa não está proibida de implementar o plano de incentivo patrimonial conforme estipulado nas medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades listadas, e a empresa tem a habilitação do sujeito para implementar o plano de incentivo patrimonial.
2. Os objetos de incentivo têm as qualificações estipuladas na lei das sociedades e na lei dos valores mobiliários, e atendem aos requisitos da lei de listagem
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As condições dos objetos de incentivo especificados nas medidas de administração do incentivo patrimonial da empresa atendem ao escopo dos objetos de incentivo especificados no Plano de Incentivo de Ações Restritas 2022 (Projeto), sendo a qualificação do sujeito legal e efetiva.
3. A determinação da data de concessão está em conformidade com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e do plano de incentivo às ações restritas 2022 (Projeto).
Para resumir, as condições de concessão estipuladas no plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2022 foram atendidas, e é acordado determinar a data de concessão como 24 de maio de 2022, e conceder um total de 5,4 milhões de ações restritas ao Sr. Cai Fuchun, diretor e gerente geral da empresa, com o preço de concessão de 6,36 yuan / ação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncio de concessão de ações restritas a objetos de incentivo (Anúncio nº: 2022044).
3,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) a resolução da 17ª reunião do terceiro conselho de supervisores.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) conselho de supervisores 25 de maio de 2022
