Código dos títulos: Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) abreviatura dos títulos: Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) Anúncio n.o: 2022042
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869)
Anúncio das deliberações da 21ª Reunião do 3º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) (doravante denominada “a empresa”) a 21ª Reunião do terceiro conselho de administração foi realizada por votação in loco na sala de conferências da empresa em 24 de maio de 2022. Esta reunião foi notificada a todos os diretores e participantes por entrega pessoal em 24 de maio de 2022. Em combinação com a situação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 realizada pela empresa em 24 de maio de 2022, A empresa está agendada para realizar a 21ª Reunião do terceiro conselho de administração às 16h00 do dia 24 de maio de 2022. O convocador da reunião e o presidente da empresa, Sr. Luo Ruifa, fizeram as devidas explicações sobre os motivos da convocação da reunião temporária do conselho de administração. Com o consentimento unânime de todos os diretores, fica isento o prazo de convocação da 21ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa. O número de diretores que devem participar da reunião é de 8, e o número real de diretores que participam da reunião é de 8. Todos os diretores da empresa participaram da reunião, e todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Luo Ruifa, presidente do conselho. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) a proposta de isenção do prazo de pré-aviso da reunião do conselho foi deliberada e adotada;
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Com o consentimento unânime de todos os diretores, decide-se renunciar ao prazo de convocação da 21ª Reunião do terceiro conselho de administração e convocar a 21ª Reunião do terceiro conselho de administração em 24 de maio de 2022.
(II) a proposta relativa à concessão de acções restritas a objectos de incentivo foi deliberada e adoptada.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 1 evitação. Como objeto de incentivo a ser concedido pelo plano de incentivo, o diretor Cai Fuchun evitou a votação dessa proposta.
De acordo com as disposições pertinentes das medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 (Projeto), e da autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 realizada pela Companhia em 24 de maio de 2022, o Conselho de Administração considera que as condições de concessão especificadas no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2022 da Companhia foram cumpridas,
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É acordado determinar 24 de maio de 2022 como a data de concessão para conceder um total de 5,4 milhões de ações restritas ao Sr. Cai Fuchun, diretor e gerente geral da empresa, com o preço de concessão de 6,36 yuan / ação.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a concessão de ações restritas a objetos de incentivo (Anúncio nº: 2022044), relatório de consultor financeiro independente da Shenzhen Tashan Enterprise Management Consulting Co., Ltd. sobre a concessão de plano de incentivo de ações restritas em Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) 2022, e parecer jurídico do Beijing Zhonglun (Shenzhen) escritório de advocacia sobre a concessão de plano de incentivo de ações restritas em Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) 2022. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre assuntos relacionados a esta proposta. Para mais detalhes, consulte a publicação da empresa em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa.
3,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) a resolução da 21ª Reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 21ª Reunião do terceiro conselho de administração da empresa. É por este meio anunciado.
Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869) conselho de administração 25 de maio de 2022
