Shenzhen Genvict Technologies Co.Ltd(002869)
Anúncio da deliberação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral extraordinária de acionistas não vetou a proposta.
2. A assembleia geral extraordinária de accionistas não implicou qualquer alteração na resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
A reunião no local será realizada às 14:30 de terça-feira, 24 de maio de 2022
Tempo de votação online: 24 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico de votação através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 24 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: grande sala de conferências no 20º andar, bloco a, edifício 11, Shenzhen Bay ciência e tecnologia parque ecológico, nº 16, ciência comunitária e tecnologia estrada sul, zona de alta tecnologia, rua Yuehai, distrito de Nanshan, Shenzhen
3. Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. 4. Convocador: o terceiro conselho de administração da sociedade
5. Moderador: Sr. Luo Ruifa, presidente da empresa
6. Legalidade e conformidade da reunião: os procedimentos de convocação, convocação e votação da reunião estão em conformidade com as disposições das leis relevantes, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, tais como a lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras detalhadas para a implementação da votação on-line na assembleia geral de acionistas de empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e assim por diante.
II) Participação na reunião
Participaram da votação 31 acionistas e representantes dos acionistas, representando 70394046 ações com direito a voto, representando 390756% do total de ações com direito a voto da empresa. Dos quais:
1. Participação em reuniões no local:
O número de acionistas e representantes de acionistas votando no local é de 7, e o número de ações representando direitos de voto é de 61472300, representando 341231% do total de ações com direito a voto da empresa. Entre eles, estão três pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, gerentes seniores de empresas listadas e outros acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa), representando 7725750 ações com direito a voto, representando 4,2885% do total de ações com direito a voto da empresa. Os acionistas e seus representantes presentes na assembleia geral de acionistas votaram as propostas da assembleia geral por votação aberta.
2. Votação online:
Durante esta votação online, houve 24 acionistas votando pela Internet, representando 8921746 ações com direito a voto, representando 4,9524% do total de ações com direito a voto da empresa. Além do número total de ações da sociedade cotada detidas por 894% do total de acionistas, supervisores e demais acionistas que têm direito a voto, o número de acionistas que têm direito a votar sozinhos ou mais de 2174,4% do total de ações da sociedade cotada, incluindo o número total de acionistas e supervisores que têm direito a voto, representando 954,4%.
(III) todos os diretores e supervisores da empresa participaram da assembleia geral de acionistas e os gerentes seniores da empresa participaram da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito de voto. Zhong ting e Xie weiqi, advogados do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen), testemunharam a reunião de acionistas e emitiram pareceres legais.
De acordo com as informações publicadas pela empresa nos tempos de títulos, Securities Daily, Shanghai Securities News, China Securities News e cninfo.com em 7 de maio de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. De acordo com o anúncio de diretores independentes sobre solicitação pública de direitos de voto (Anúncio nº: 2022032), o Sr. Chen Junzhu, um diretor independente da empresa, foi confiado pelo diretor independente Xiang Jiying e pelo diretor independente Li Xia como o solicitador para solicitar direitos de voto de todos os acionistas em todas as cinco propostas analisadas na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. No final da solicitação, um total de 0 acionistas confiou a administradores independentes o exercício dos seus direitos de voto.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral adotou uma combinação de votação in loco e votação on-line para votar as seguintes propostas:
1. A proposta de plano de recompra de ações da empresa por meio de licitação centralizada foi deliberada e adotada uma a uma; 1.01 Objectivo da recompra de acções
Votação:
foram aprovadas 70350146 ações, representando 999376% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,0624% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 16 Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) ações, representando 997363% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,2637% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: esta sub-proposta foi aprovada.
1,02 acções recompradas cumprem condições relevantes
Votação:
foram aprovadas 70350146 ações, representando 999376% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,0624% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 16 Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) ações, representando 997363% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,2637% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: esta sub-proposta foi aprovada.
1.03 método de recompra de acções
Votação:
foram aprovadas 70350146 ações, representando 999376% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,0624% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 16 Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) ações, representando 997363% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,2637% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: esta sub-proposta foi aprovada.
1.04 Faixa de preços das acções recompradas
Votação:
foram aprovadas 70350146 ações, representando 999376% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,0624% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 16 Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) ações, representando 997363% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,2637% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: esta sub-proposta foi aprovada.
1.05 tipos de acções recompradas
Votação:
foram aprovadas 70350146 ações, representando 999376% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,0624% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 16 Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) ações, representando 997363% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,2637% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: esta sub-proposta foi aprovada.
1.06 Utilização de acções recompradas
Votação:
foram aprovadas 70341146 ações, representando 999249% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 52900 ações, representando 0,0751% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 16594596 ações, representando 996822% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 52900 ações, representando 0,3178% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: esta sub-proposta foi aprovada.
1,07 total de fundos para recompra de acções
Votação:
foram aprovadas 70350146 ações, representando 999376% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,0624% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 16 Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) ações, representando 997363% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,2637% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: esta sub-proposta foi aprovada.
1,08 número de ações recompradas e proporção no capital social total da empresa
Votação:
foram aprovadas 70350146 ações, representando 999376% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,0624% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 16 Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) ações, representando 997363% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,2637% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: esta sub-proposta foi aprovada.
1.09 Fonte de fundos para recompra de acções
Votação:
foram aprovadas 70350146 ações, representando 999376% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,0624% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 16 Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) ações, representando 997363% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,2637% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: esta sub-proposta foi aprovada.
1.10 Período de implementação da recompra de acções
Votação:
foram aprovadas 70350146 ações, representando 999376% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,0624% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores:
foram aprovadas 16 Bethel Automotive Safety Systems Co.Ltd(603596) ações, representando 997363% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 43900 ações contrárias, representando 0,2637% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião. Resultado da votação: esta sub-proposta foi aprovada.
1.11 Autorização específica para o tratamento da recompra de ações
