Código dos títulos: Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) securities abbreviation: Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) Anúncio n.o: 2022037
Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) (Xiamen) Co., Ltd
Anúncio sugestivo de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Os acionistas e seus agentes que pretendam participar da reunião no local devem entrar em contato com a empresa com antecedência (antes das 17:00 do dia 26 de maio) para registrar o itinerário pessoal recente, estado de saúde e outras informações relevantes de prevenção de epidemias. Os acionistas e seus agentes que não se inscreverem antecipadamente ou não cumprirem os requisitos de prevenção de epidemias não poderão entrar no local da reunião. Os acionistas e agentes de acionistas presentes na assembleia local são convidados a tomar medidas de prevenção de epidemias no caminho de ida e volta, e os investidores são incentivados a participar da assembleia de acionistas por meio de votação on-line.
Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) (Xiamen) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa” ou “a empresa”) emitiu o aviso sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 de acionistas (Aviso nº: 2022024) na plataforma de divulgação de informações designada em 15 de abril de 2022. A oitava reunião do segundo conselho de administração da empresa está marcada para realizar a assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa em 27 de maio de 2022, combinando votação in loco e votação on-line. A fim de proteger ainda mais os legítimos direitos e interesses dos investidores e facilitar que os acionistas da sociedade exerçam seus direitos de voto na assembleia geral de acionistas, é publicado o sugestivo anúncio de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
Na 8ª reunião do segundo conselho de administração realizada em 14 de abril de 2022, a companhia adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 com 8 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 às 15h00 da sexta-feira, 27 de maio de 2022.
III) Legalidade e cumprimento da reunião:
A convocação desta assembleia geral de acionistas está em conformidade com as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Data e hora da reunião:
1. Hora da reunião no local: 15:00, 27 de maio de 2022 (sexta-feira)
2. Tempo de votação online: sexta-feira, 27 de maio de 2022, onde:
(1) Tempo de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25 am, 9:30-11:30 PM e 13:00-15:00 pm em 27 de maio de 2022;
(2) O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 27 de maio de 2022.
(V) método de convocação da reunião: a reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. 1. Votação in loco: os acionistas da sociedade cadastrada na data do registro de capital social comparecem à assembleia de acionistas in loco ou confiam um procurador por escrito para assistir à assembleia in loco e exercer seus direitos de voto na assembleia;
2. votação on-line: a empresa adota o sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. • Disponibilizar plataforma de votação online para os acionistas da empresa. Os acionistas da empresa cadastrada na data de registro de capital podem exercer seus direitos de voto através de qualquer um dos sistemas acima mencionados durante o período de votação online acima.
Os accionistas da sociedade registada na data do registo do capital social só podem escolher uma das votações in loco e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
(VI) data de registro patrimonial: 20 de maio de 2022 (sexta-feira)
(VII) Participantes
1. Após o fechamento do mercado na tarde de 20 de maio de 2022 (data de registro de ações), todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito (ver Anexo II para a procuração). O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) lugar de encontro: sala de reunião da empresa, No. 60, estrada sul de Xinglin, distrito de Jimei, cidade de Xiamen, província de Fujian
2,Questões consideradas na reunião
I) Questões a considerar
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre relatório anual 2021 e seu resumo √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 proposta de plano de distribuição de lucros em 2021 √
6.00 proposta de remuneração dos Diretores em 2021 √
7.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021 √
8.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
9.00 proposta sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 √
10.00 proposta de solicitação de linha de crédito abrangente do banco √
II) Conteúdo e divulgação da proposta
A proposta acima foi deliberada e aprovada na 8ª reunião do segundo conselho de administração e na 8ª reunião do segundo conselho de fiscalização, e fica acordado submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
O conteúdo específico das propostas acima mencionadas é detalhado nos horários de valores mobiliários da empresa, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncios relevantes divulgados.
Nota especial:
1. As propostas acima referidas são deliberações ordinárias, que serão aprovadas por mais da metade dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral.
2. De acordo com os requisitos relevantes das regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e as diretrizes para a autodisciplina e supervisão das sociedades cotadas nº 1 – operação padronizada das sociedades cotadas no conselho principal, as propostas acima 5, 6, 8 e 9 estão relacionadas a assuntos que afetem os interesses de pequenos e médios investidores. A empresa contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgá-los em tempo hábil. (Os pequenos e médios investidores referem-se aos accionistas que não sejam administradores, supervisores, gestores superiores e accionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das acções da sociedade cotada)
3. Os diretores independentes da empresa informarão sobre o seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
3,Elementos de registo das reuniões
I) Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax
(II) hora de registro da reunião: 09:00-11:30 a.m. e 13:30-17:00 p.m. em 25 de maio de 2022 (III) local de registro da reunião: sala de conferências da empresa, No. 60, estrada sul de Xinglin, distrito de Jimei, Xiamen
IV) Procedimentos de registo
1. Registro de acionistas de pessoas coletivas: se o representante legal de acionistas de pessoas coletivas estiver presente, eles devem passar pelas formalidades de registro com cartão de conta de acionista, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial de acionistas de pessoas coletivas, certificado de representante legal e cartão de identificação; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir a procuração assinada pessoalmente pelo representante legal (ver Anexo II para o formato) e o cartão de identificação do agente.
2. Registo de accionistas de pessoas singulares: no caso de comparecer accionistas de pessoas singulares, deverão passar pelos procedimentos de registo com cartão de conta de accionista, certificado de accionista e bilhete de identidade próprio; Se for confiada a comparência a um procurador, deve também ser titular da procuração e do cartão de identificação do procurador assinado pessoalmente pelo acionista singular.
3. Os acionistas não locais podem se registrar por fax, carta ou e-mail, e não aceitam inscrição por telefone.
Os accionistas devem preencher cuidadosamente o formulário de registo da participação dos accionistas (Anexo III) para confirmação do registo. Faxes e cartas devem ser entregues à empresa antes das 17:00h do dia 25 de maio de 2022. Por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na sua carta.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
A assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Endereço de contato: No. 60, Xinglin South Road, Jimei District, Xiamen (código postal: 361022)
Contacto: Li Yingxue, Zhang Yuhua
E-mail: IR@tes – Tec. com.
Tel.: 05926681616
Fax: 05926681056
2. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
6,Documentos para referência futura
1. deliberações da oitava reunião do segundo conselho de administração da sociedade;
2. Resoluções da 8ª reunião do segundo conselho de supervisores da empresa.
É notificada.
Tes Touch Embedded Solutions (Xiamen) Co.Ltd(003019) (Xiamen) Co., Ltd. conselho de administração
25 de Maio de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 363019;
(II) abreviatura de votação: votação chenzhan;
(III) preencher os pareceres de votação ou votos eleitorais
1. Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
2. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada em primeiro lugar, prevalecerá a proposta específica.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) horário de votação: horário de negociação em 27 de maio de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
(I) o sistema de votação pela Internet começa às 9h15 de 27 de maio de 2022 e termina às 15h de 27 de maio de 2022.
(II) quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços on-line dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
(III) os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Eu autorizo o Sr. / Sra. a participar (Xiamen) Co., Ltd. em nome da minha empresa / eu mesmo
A Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa foi realizada na sexta-feira, 27 de maio de 2022 e representou a empresa
A unidade / I votará sobre as seguintes propostas e assinará os documentos relevantes da assembleia geral de acionistas de acordo com as instruções a seguir indicadas. Cliente para destinatário
As instruções de votação do administrador são as seguintes:
As observações são as mesmas que o código da proposta anti-rejeição, e a coluna verificada em nome da proposta tem o direito de significado
