Código de Stock: Utour Group Co.Ltd(002707) abreviatura de ações: Utour Group Co.Ltd(002707) Aviso nº: 2022062 bond Código: 128022 bond abbreviation: Zhongxin convertible bond
Anúncio sobre a resolução da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Não houve veto ou emenda à proposta nesta assembleia, e nenhuma nova proposta foi submetida para votação.
2. Esta assembleia não envolveu alteração da resolução da anterior assembleia geral de acionistas.
3. A assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line.
4. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente nesta assembleia de acionistas.
1,Convocação e participação na reunião
1. Hora da assembleia geral
(1) Horário de reunião no local: 14:00 p.m. em 24 de maio de 2022 (13:30-14:00 p.m. é o horário de registro de auditoria no local).
(2) Tempo de votação em linha:
O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 24 de maio de 2022;
O horário de votação online através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 24 de maio de 2022.
2. local da reunião: grande sala de conferências no segundo andar do edifício Utour Group Co.Ltd(002707) estrada do parque de Chaoyang, distrito de Chaoyang, Pequim (portão 2, oeste do parque de Chaoyang).
3. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador: Conselho de Administração
5. Moderador: se o presidente da empresa não puder comparecer à reunião por motivos de trabalho e outros, a reunião no local é presidida por Guo Lei, diretor, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração após ser eleito por mais da metade dos diretores
6. A convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas estão de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os regulamentos das sociedades cotadas
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O regulamento da assembleia geral e outras leis, regulamentos, documentos normativos relevantes e as disposições dos Utour Group Co.Ltd(002707) .
2,Participação na reunião
A partir de 18 de maio de 2022, a data de registro de capital próprio desta assembleia geral de acionistas, o capital social total da empresa é de 906372335 ações, e a empresa detém 16508826 ações na conta especial para recompra. De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 9 – recompra de ações, as ações na conta especial para recompra por empresas cotadas não gozam do direito de voto da assembleia geral de acionistas, Portanto, o número de ações efetivas com direito a voto desta assembleia geral de acionistas é de 889863509.
1. Participação global na reunião
O número total de acionistas e representantes autorizados de acionistas presentes na assembleia geral é de 9, com 235937143 ações representativas, representando 265139% do total de ações efetivas com direito a voto da companhia.
Entre eles, há 5 pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores que detêm ações de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações de empresas cotadas), representando 15760652 ações, representando 1,7711% do total de ações efetivas com voto da empresa.
2. Participação em reuniões no local
Participaram da assembleia geral 6 acionistas e representantes autorizados dos acionistas, com 23467018 ações representativas, representando 263715% do total de ações efetivas com direito a voto da companhia.
Entre eles, estão 2 pequenos e médios investidores (pequenos e médios investidores referem-se a outros acionistas exceto diretores, supervisores, gerentes seniores que detêm ações de empresas cotadas e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações de empresas cotadas), representando 14493527 ações, representando 1,6287% do total de ações efetivas com voto da empresa.
3. Votação online
Três acionistas votaram online, representando 1267125 ações, representando 0,1424% do total de ações efetivas com voto da empresa.
Entre eles, há 3 acionistas minoritários votando pela Internet, representando 1267125 ações, representando 0,1424% do total de ações efetivas votantes da empresa.
Du Jin, advogado e supervisor da empresa em Pequim, participou da reunião como delegados sem voto
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O advogado assistiu à assembleia geral e emitiu parecer jurídico.
3,Deliberação das propostas
1. Foi deliberada e adotada a proposta de revisão descendente do preço de conversão das obrigações societárias convertíveis proposta pelo Conselho de Administração; Resultados da votação:
Votos afirmativos: 235937043 ações, representando 9999996% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Votos negativos: 100 ações, representando Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) % do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Abstenção: 0 ações, representando 0,00% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Votos afirmativos: 15760552 ações, representando 9999937% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral;
Voto negativo: 100 ações, representando Zte Corporation(000063) % do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral;
Abstenção: 0 ações, representando 0,00% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas.
A proposta foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto realizado na assembleia geral, e a proposta foi aprovada.
2. Foi revisada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração as questões relacionadas à revisão descendente do preço de conversão das obrigações societárias conversíveis;
Resultados da votação:
Votos afirmativos: 235937143 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral; Voto negativo: 0 ações, representando 0,00% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral;
Abstenção: 0 ações, representando 0,00% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto dos pequenos e médios investidores é o seguinte:
Votos afirmativos: 15760652 ações, representando 100% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral;
Voto negativo: 0 ações, representando 0,00% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral;
Código de Stock: Utour Group Co.Ltd(002707) stock abbreviation: Utour Group Co.Ltd(002707) Anúncio nº: 2022062
Bond Code: 128022 bond abbreviation: Zhongxin convertible bond
Abstenção: 0 ações, representando 0,00% do total de ações válidas com direito a voto detidas por pequenos e médios investidores presentes na assembleia geral de acionistas.
A proposta foi aprovada por mais de 2/3 do número total de ações efetivas com voto realizado na assembleia geral, e a proposta foi aprovada.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado do escritório de advocacia Beijing Jindu compareceu e testemunhou a assembleia geral de acionistas e emitiu um parecer jurídico, acreditando que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa estão em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, as regras da assembleia geral de acionistas e os estatutos sociais; As qualificações das pessoas presentes na assembleia geral e do convocador são legais e válidas; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos.
5,Documentos para referência futura
1. Resolução da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2027;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Jindu sobre a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em Utour Group Co.Ltd(002707) 2022.
É por este meio anunciado.
Utour Group Co.Ltd(002707) conselho de administração 25 de maio de 2022
