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Escritório de advocacia Guangdong Xinda
Sobre Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Xinda Huizi (2022) No. 152 a: Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867)
O escritório de advocacia Guangdong Xinda (doravante referido como “Xinda”) aceitou a atribuição de Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867) (doravante referido como “a empresa”) para nomear advogados Xinda para participar da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa (doravante referida como “a assembleia geral de acionistas”) para testemunhar a legitimidade da assembleia geral de acionistas.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como o “direito das sociedades”), as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (doravante referidas como as “regras para a assembleia geral de acionistas”) e outras leis, regulamentos e documentos legais normativos, bem como as disposições dos Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867) estatutos (doravante referidos como os “estatutos”), o advogado Xinda fez uma discussão detalhada sobre os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa, as qualificações dos participantes, as qualificações do convocador Este parecer jurídico é emitido para procedimentos de votação, resultados de votação e outros assuntos relacionados.
Este parecer jurídico destina-se apenas para fins de legalidade de assuntos relevantes da assembleia geral de acionistas da empresa, e não deve ser utilizado para qualquer outro fim. O advogado Xinda concorda em anunciar este parecer jurídico juntamente com a deliberação da assembleia geral de acionistas da empresa, e assume as correspondentes responsabilidades por este parecer jurídico de acordo com a lei.
De acordo com os padrões de negócios, ética e espírito de diligência reconhecidos pela indústria de advogados, o advogado Xinda verificou e verificou os materiais e fatos relevantes da assembleia de acionistas, e agora dá os seguintes pareceres legais:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
1. De acordo com a resolução da 8ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia, é decidido convocar a assembleia de acionistas às 15h00 da terça-feira, 24 de maio de 2022.
2. O conselho de administração da empresa emitiu o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 em cninfo.com e outros meios de comunicação em 30 de abril de 2022, e emitiu o edital de correção de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (após correção) em cninfo.com e outros meios de comunicação em 7 de maio de 2022, anunciando a hora, local, participantes Os métodos de registro dos acionistas presentes na assembleia geral e assuntos relevantes considerados na assembleia geral de acionistas, e divulgaram integralmente o conteúdo das propostas relevantes.
3. A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.
Horário de reunião no local: 15:00 PM, Terça-feira, 24 de Maio de 2022
Tempo de votação online:
(1) O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 24 de maio de 2022.
(2) O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 24 de maio de 2022.
Local de reunião no local: sala Chow Tai Seng Jewellery Company Limited(002867) no 19º andar, bloco a, Shuibei No. 1, 3033 Buxin Road, Luohu District, Shenzhen.
4. A assembleia geral de acionistas é presidida pelo Sr. Zhou Zongwen, presidente do conselho de administração.
Verifica-se que a hora, o local e outros assuntos da assembleia são coerentes com o conteúdo do edital da assembleia. A advogada Xinda acredita que os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas cumprem as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos e documentos legais normativos, bem como os estatutos sociais.
2,Qualificações dos participantes e convocadores da assembleia geral de acionistas
1. Em 18 de maio de 2022, o capital social total da sociedade é de 1096079837 ações, das quais 10452372 ações são recompradas na conta especial de valores mobiliários da sociedade. As ações recompradas não gozam de direito de voto, pelo que o número total de ações com direito a voto nesta assembleia de acionistas é de 1085627465 ações.
De acordo com as assinaturas e procuração dos acionistas presentes na assembleia local e outros documentos relevantes, 17 acionistas e representantes dos acionistas (ou agentes) participaram da assembleia geral de acionistas no local, representando 704384199 ações da empresa, representando 648827% do total de ações com direito a voto da companhia.
De acordo com os resultados de votação on-line da assembleia geral de acionistas fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., 24 acionistas participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 33064096 ações da empresa, representando 3,0456% do total de ações votantes da empresa;
Entre eles, estão 31 acionistas (doravante denominados pequenos e médios investidores), exceto diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da sociedade, representando 33132796 ações da sociedade, representando 3,0519% do total de ações com direito a voto da sociedade;
Em suma, 41 acionistas participaram da assembleia geral, representando 737448295 ações da empresa, representando 679283% do total de ações com direito a voto da empresa.
Além do pessoal acima mencionado comparecendo à assembleia geral de acionistas, alguns diretores, supervisores, secretário do conselho de administração e outros gerentes seniores da empresa e advogados da Xinda participaram ou participaram da assembleia geral de acionistas como delegados sem voto.
Partindo do pressuposto de que as qualificações dos acionistas participantes da votação on-line da assembleia geral de acionistas estão em consonância com as disposições das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais (a qualificação dos acionistas votando através do sistema de votação on-line deve ser verificada pela organização fornecida pelo sistema de votação on-line), o advogado Xinda acredita que as qualificações do pessoal da assembleia geral presentes na assembleia geral de acionistas estão em consonância com o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis Os regulamentos, os documentos legais normativos e os estatutos são legais e eficazes.
2. A convocação da assembleia geral de acionistas é o conselho de administração da sociedade. A qualificação do convocador atende às disposições da lei das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas e demais leis, regulamentos, documentos legais normativos e estatutos sociais, e é legal e eficaz.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
De acordo com o edital e outros documentos relevantes de anúncio da assembleia geral da empresa, os acionistas da empresa votam em uma combinação de votação no local e votação on-line.
Os representantes dos acionistas, supervisores e advogados da Xinda designados de acordo com o regulamento contabilizaram e supervisionaram a votação in loco e anunciaram os resultados das votações in loco; Após a votação on-line da assembleia geral de acionistas, Shenzhen Securities Information Co., Ltd. forneceu à empresa o número total de direitos de voto e resultados de votação da votação on-line da assembleia geral de acionistas. A empresa consolidou e contou os resultados das votações presenciais e online.
Os resultados da votação no local e da votação on-line das estatísticas de fusão da empresa são os seguintes:
1. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votos totais: foram aprovadas 737362695 ações, representando 999884% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 36000 ações, representando 0,0049% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 49600 ações se abstiveram, representando 0,0067% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 33047196 ações, representando 997416% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 36000 ações, representando 0,1087% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 49600 ações, representando 0,1497% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
2. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votos totais: foram aprovadas 737362695 ações, representando 999884% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 36000 ações, representando 0,0049% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 49600 ações se abstiveram, representando 0,0067% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 33047196 ações, representando 997416% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 36000 ações, representando 0,1087% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 49600 ações, representando 0,1497% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
3. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório financeiro final de 2021
Votos totais: foram aprovadas 737362695 ações, representando 999884% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 36000 ações, representando 0,0049% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 49600 ações se abstiveram, representando 0,0067% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 33047196 ações, representando 997416% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 36000 ações, representando 0,1087% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 49600 ações, representando 0,1497% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
4. Deliberou e adotou a proposta de relatório do orçamento financeiro de 2022
Votos totais: foram aprovadas 737405995 ações, representando 999943% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 36000 ações, representando 0,0049% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 6300 ações se abstiveram, representando 0,0009% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 33090496 ações, representando 998723% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 36000 ações, representando 0,1087% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 6300 ações, representando 0,0190% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
5. Revisar e aprovar o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023)
Votos totais: foram aprovadas 737409995 ações, representando 999948% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 32000 ações de oposição, representando 0,0043% do total de ações com direito a voto presentes na reunião; 6300 ações se abstiveram, representando 0,0009% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 33094496 ações, representando 998844% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 32000 ações, representando 0,0966% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 6300 ações, representando 0,0190% do total de ações com direito a voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021
Votos totais: foram aprovadas 737416295 ações, representando 999957% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 32000 ações de oposição, representando 0,0043% do total de ações com direito a voto presentes na reunião; Abster 0 acções.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 33100796 ações, representando 999034% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 32000 ações, representando 0,0966% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster 0 acções.
7. A proposta relativa à remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores não independentes da empresa foi deliberada e adotada
Votação total: foram aprovadas 33090496 ações, representando 998723% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 42300 ações, representando 0,1277% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 acções.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 33090496 ações, representando 998723% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 42300 ações, representando 0,1277% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Abster 0 acções.
Acionistas relacionados evitaram votar.
8. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Votos totais: foram aprovadas 737362695 ações, representando 999884% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 36000 ações, representando 0,0049% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 49600 ações se abstiveram, representando 0,0067% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 33047196 ações, representando 997416% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Contra 36000 ações, representando 0,1087% do total de ações com direito a voto de pequenos e médios investidores presentes na reunião; Foram abstidas 49600 ações, representando 0,1497% do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre a proposta de renovação da empresa de contabilidade
Votos totais: foram aprovadas 737217995 ações, representando 999688% do total de ações votantes presentes na assembleia; Contra 187000 ações, representando 0,0254% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; 43300 ações se abstiveram, representando 0,0059% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 32902496 ações, representando 99.304 do total de ações votantes de pequenos e médios investidores presentes na reunião
