Código de Stock: Utour Group Co.Ltd(002707) abreviatura de ações: Utour Group Co.Ltd(002707) Aviso nº: 2022063 bond Código: 128022 bond abbreviation: Zhongxin convertible bond
Anúncio sobre revisão descendente do preço de conversão das “obrigações conversíveis Zhongxin”
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
Antes da emenda, o preço de conversão de “títulos conversíveis Zhongxin” era de 7,92 yuan / ação
O preço de conversão revisado de “Zhongxin obrigações conversíveis” é de 5,95 yuan / ação
Data de início deste ajuste de preço de conversão de ações: 25 de maio de 2022
Utour Group Co.Ltd(002707) (doravante denominada “a empresa”) realizou a quarta reunião do Quinto Conselho de Administração em 8 de maio de 2022 e a terceira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022 em 24 de maio de 2022, deliberando e adotando a proposta de revisão descendente do preço de conversão de obrigações societárias conversíveis proposta pelo Conselho de Administração e a proposta de apresentação da Assembleia Geral de acionistas para autorizar o Conselho de Administração a lidar com questões relacionadas à revisão descendente do preço de conversão de obrigações societárias conversíveis. De acordo com a revisão em baixa do preço de conversão constante do prospecto para a oferta pública de obrigações convertíveis das sociedades (a seguir designado “prospecto”), “Durante o período de vigência das obrigações societárias convertíveis emitidas neste momento, quando o preço de fechamento das ações da companhia for inferior a 90% do preço de conversão atual por pelo menos 10 dias de negociação em qualquer 20 dias consecutivos de negociação, o conselho de administração da empresa tem o direito de propor um plano de correção descendente do preço de conversão e submetê-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação e votação. O plano acima só pode ser implementado após aprovação por mais de dois terços dos direitos de voto detidos pelos acionistas presentes na assembleia geral. Ao votar, os acionistas detentores das obrigações societárias convertíveis emitidas pela sociedade devem retirar-se. O preço de conversão revisto não deve ser inferior ao preço médio de negociação de uma ação da sociedade 20 dias antes da data da assembleia de acionistas e ao preço médio de negociação de uma ação da sociedade no dia de negociação anterior. Ao mesmo tempo, o preço de conversão revisto não deve ser inferior ao último valor líquido auditado do ativo por ação e ao valor nominal das ações.” Até agora, o preço de fechamento da ação A da empresa foi inferior a 90% (ou seja, 7,128 yuan / ação) do preço de conversão da “Obrigação conversível Zhongxin” (código de conversão: 128022) em pelo menos 10 de quaisquer 20 dias consecutivos de negociação, e a “Obrigação conversível Zhongxin” atingiu a correção descendente do preço de conversão especificado no prospecto
Código de Stock: Utour Group Co.Ltd(002707) abreviatura de ações: Utour Group Co.Ltd(002707) Aviso nº: 2022063 bond Código: 128022 bond abbreviation: Zhongxin convertible bond
Condições.
De acordo com as disposições do prospecto, o preço de conversão revisto não deve ser inferior ao preço médio de negociação das ações da empresa de 5,6544 yuan / ação 20 dias de negociação antes da data da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, e o preço médio de negociação das ações da empresa de 5,9446 yuan / ação um dia de negociação antes da data da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, O último ativo líquido auditado por ação da empresa é RMB 0,36 e o valor nominal das ações da empresa é RMB 1. Em conclusão, o preço de conversão das “obrigações conversíveis Zhongxin” após revisão descendente não deve ser inferior a RMB 5,9446 / ação.
Com base em considerar exaustivamente os fundamentos da empresa e da indústria, perspectivas de desenvolvimento futuro e a tendência do preço das ações da empresa, o conselho de administração decidiu revisar o preço de conversão de “títulos conversíveis Zhongxin” de RMB 7,92 / ação para RMB 5,95 / ação, e a data de implementação deste ajuste de preço de conversão é 25 de maio de 2022.
É por este meio anunciado.
Utour Group Co.Ltd(002707) conselho de administração 25 de maio de 2022
