Código dos títulos: Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) abreviatura dos títulos: Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) Anúncio n.o: 2022040 Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Importante:
1. A assembleia geral anual de acionistas é realizada por meio de uma combinação de reunião de comunicação e votação on-line;
2. A assembleia geral anual de acionistas não acrescentou, modificou ou vetou propostas.
3. As propostas 6 e 12 da assembleia geral anual de acionistas votam separadamente para os acionistas minoritários. (os “accionistas minoritários” referem-se aos accionistas detentores de menos de 5% (excluindo) acções da sociedade e aos directores, supervisores, gestores superiores da sociedade e sujeitos sob o seu controlo.)
1,Reuniões realizadas
1. Nome da assembleia: Beijing Orient Landscape & Environment Co.Ltd(002310) Assembleia Geral Anual 2021
2. Convener: o 7º Conselho de Administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da reunião: após deliberação e aprovação na 21ª Assembleia do sétimo Conselho de Administração da empresa, foi decidido convocar a Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021. Convocar esta Assembleia Geral de Acionistas está em conformidade com as disposições da lei da sociedade, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, documentos normativos e estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião de comunicação: 14:00 pm, 24 de maio de 2022
(2) Tempo de votação em linha:
O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de maio de 2022;
O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 24 de maio de 2022.
5. Modo de reunião: votação em conferência de comunicação + votação on-line
(1) Votação de comunicação: os acionistas comparecem pessoalmente à reunião de comunicação ou confiam a terceiros comparecer à reunião de comunicação por procuração;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
De acordo com o Estatuto Social, todos os acionistas cadastrados na data de registro de capital próprio da assembleia geral têm direito a exercer seus direitos de voto através do sistema de votação correspondente, mas a mesma ação só pode escolher um dos métodos de votação de comunicação, votação on-line ou outros que atendam às disposições. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação. O número de votos dos accionistas ou dos seus agentes encarregados de exercer os seus direitos de voto através do sistema de voto correspondente é incluído no número total de direitos de voto da assembleia geral de accionistas, juntamente com o número de votos de comunicação e outros métodos de votação que cumpram as disposições.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 18 de maio de 2022
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. no encerramento da tarde do dia de registro de ações. Todos os acionistas acima mencionados da sociedade têm o direito de comparecer à assembleia geral de acionistas, podendo confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito, não sendo necessário que o agente do acionista seja acionista da sociedade;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
2,Participação na reunião
Um total de 11 acionistas e diretores autorizados compareceram à assembleia de acionistas por meio da reunião de comunicação, e o número total de ações com direito a voto detidas foi de 108802449, representando 405153% do total de ações da companhia.
Participaram da reunião 25 acionistas por meio de votação online, representando 13117448 ações, representando 0,4885% do capital social total da empresa.
Em conclusão, o número de acionistas presentes na assembleia geral é de 36, com 1101141697 ações representativas, representando 410038% do capital social total. Um total de 30 acionistas minoritários (“acionistas minoritários” referem-se aos acionistas detentores de menos de 5% (excluindo) ações da empresa e diretores, supervisores, gerentes seniores e sujeitos sob seu controle) e representantes dos acionistas participaram da assembleia geral extraordinária através de comunicação e rede, representando 98983089 ações com direito a voto da empresa, representando 3,6859% do total de ações da empresa.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas considerou e aprovou as seguintes propostas por meio de uma combinação de votação aberta em assembleias de comunicação e votação on-line, entre elas, as propostas 6 e 8-10 foram consideradas e aprovadas por resolução especial. As propostas 6 e 12 pertencem a assuntos importantes envolvendo interesses de pequenos e médios investidores. Os votos de pequenos e médios investidores com menos de 5% (excluindo 5%) foram contados separadamente, e a empresa fez divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos.
1. Revisão e adoção do relatório anual de 2021;
Resultado da votação: o número total de ações votantes que participam na votação é 1101141697. Os votos favoráveis foram 1095842706, representando 995188% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto negativo foi de 3184200, representando 0,2892% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto de abstenção foi de 2114791, representando 0,1921% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
2. Deliberou e adotou o relatório do Conselho de Administração em 2021;
Resultado da votação: o número total de ações votantes que participam na votação é 1101141697. Os votos positivos foram de 830791867, representando 75,45% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Os votos negativos foram 3155700, representando 0,2866% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto de abstenção foi de 267194130, representando 242652% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
3. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultado da votação: o número total de ações votantes que participam na votação é 1101141697. Os votos favoráveis foram 1096877397, representando 996127% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto negativo foi de 3788500, representando 0,3441% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto de abstenção foi de 475800, representando 0,0432% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
4. Deliberar e adotar o relatório financeiro para 2021;
Resultado da votação: o número total de ações votantes que participam na votação é 1101141697. Os votos favoráveis foram 1095238406, representando 994639% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto negativo foi de 3788500, representando 0,3441% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto de abstenção foi de 2114791, representando 0,1921% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
5. Deliberou e adotou o relatório do conselho de supervisores em 2021;
Resultado da votação: o número total de ações votantes que participam na votação é 1101141697. Os votos favoráveis foram 1097510197, representando 996702% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Os votos negativos foram 3155700, representando 0,2866% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto de abstenção foi de 475800, representando 0,0432% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
6. Considerar e adotar o plano de distribuição de lucros para 2021 por resolução especial;
Resultado da votação: o número total de ações votantes que participam na votação é 1101141697. Os votos favoráveis foram de 1097684997, representando 996861% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto negativo foi de 3047900, representando 0,2768% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto de abstenção foi de 408800, representando 0,0371% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: o número de ações consentidas é de 95526389, representando 965078% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários participantes na votação; O número de ações discordantes é de 3047900, representando 3,0792% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários participantes na votação; O número de ações abstidas foi de 408800, representando 0,4130% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários participantes na votação.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o montante da garantia externa em 2022;
Resultado da votação: o número total de ações votantes que participam na votação é 1101141697. Os votos favoráveis foram 1088409249, representando 988437% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; Os votos negativos foram 12323648, representando 1,1192% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto de abstenção foi de 408800, representando 0,0371% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
8. A proposta de alteração do Estatuto foi deliberada e aprovada por resolução especial;
Resultado da votação: o número total de ações votantes que participam na votação é 1101141697. Os votos favoráveis foram 1097967997, representando 997118% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto negativo foi de 2873700, representando 0,2610% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto de abstenção foi de 300000, representando 0,0272% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
9. A proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas foi deliberada e adotada por resolução especial;
Resultado da votação: o número total de ações votantes que participam na votação é 1101141697. Os votos favoráveis foram 1097966997, representando 997117% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto negativo foi de 2874700, representando 0,2611% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto de abstenção foi de 300000, representando 0,0272% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
10. A proposta de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração foi considerada e adotada por resolução especial;
Resultado da votação: o número total de ações votantes que participam na votação é 1101141697. Os votos favoráveis foram 1097966997, representando 997117% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto negativo foi de 2874700, representando 0,2611% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto de abstenção foi de 300000, representando 0,0272% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
11. Deliberaram e aprovaram a proposta sobre a aplicação de uma linha de crédito abrangente de não mais de 20 bilhões de yuans em 2022;
Resultado da votação: o número total de ações votantes que participam na votação é 1101141697. Os votos favoráveis foram de 1097454097, representando 996651% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto negativo foi de 3278800, representando 0,2978% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto de abstenção foi de 408800, representando 0,0371% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
12. Foi deliberada e adotada a proposta sobre a quantidade de transações com partes relacionadas esperadas entre a empresa e seus acionistas controladores e pessoas atuando em conjunto em 2022.
Resultados das votações: o número total de ações votantes participantes na votação foi de 381437878. Os votos positivos foram de 378155378, representando 991394% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto negativo foi de 2873700, representando 0,7534% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião; O voto de abstenção foi de 408800, representando 0,1072% do total de ações com direito a voto detidas por todos os acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos acionistas minoritários é: o número de ações consentidas é de 95700589, representando 966838% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários participantes na votação; O número de ações discordantes é de 2873700, representando 2,9032% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários participantes na votação; O número de ações abstidas foi de 408800, representando 0,4130% do total de ações com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários participantes na votação.
4,Relatório dos directores independentes
Na assembleia geral de acionistas, os diretores independentes da empresa fizeram um relatório sobre o trabalho dos diretores independentes à assembleia geral. Os diretores independentes elaboraram relatórios de trabalho sobre sua participação no conselho de administração e assembleia de acionistas em 2021, seus pareceres independentes em 2021, seu trabalho nos comitês especiais do conselho de administração e proteção dos direitos e interesses dos investidores. O relatório sobre o trabalho dos diretores independentes foi publicado na íntegra em cninfo.com.cn em 27 de abril de 2022 Vamos lá.
