Código de títulos: Huayi Brothers Media Corporation(300027) abreviatura de títulos: Huayi Brothers Media Corporation(300027) Anúncio n.o: 2022038
Huayi Brothers Media Corporation(300027)
Comunicado sobre a resolução da 25ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A reunião do conselho de administração será realizada na 5ª reunião da empresa no dia 5 de julho de 2022 (doravante denominada “reunião do conselho de administração” em combinação com a convocação da “reunião do conselho de administração” na 5ª reunião da empresa no dia 5 de julho de 2022 a título de fax e a “reunião do conselho de administração” na 5ª reunião da empresa no dia 5 de agosto de 2025 a título de “reunião do conselho de administração” na 5ª reunião da empresa no dia 5 de agosto de 2022 a título de “reunião do conselho de administração” na 5ª reunião da empresa no dia 5 de agosto de 2025 “. Há 9 diretores que devem participar, e 9 realmente participam. A reunião foi realizada de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos. A reunião foi presidida por Wang Zhongjun, presidente da empresa. Os diretores presentes na reunião deliberaram cuidadosamente e formaram as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa ao pedido de prorrogação do empréstimo e à concessão de garantia complementar à empresa foi deliberada e adoptada
A fim de atender às necessidades de operação real, a empresa aplicou ao Banco de Tianjin Co., Ltd. Beijing Branch (doravante referido como “Banco de Tianjin”) para um crédito de 300 milhões de yuans, com um prazo de crédito de três anos. A subsidiária integral Huayi Brothers Media Corporation(300027) mutual Entertainment (Tianjin) Investment Co., Ltd. e as pessoas físicas afiliadas da empresa Wang Zhongjun, Liu Xiaomei, Wang Zhonglei e Wang Xiaorong fornecem garantia de responsabilidade conjunta e várias para o pedido da empresa para o crédito acima, com um período de garantia de três anos e um montante de garantia de RMB 300 milhões. Nenhuma taxa de garantia é cobrada para esta garantia. Na 6ª reunião do 4º conselho de administração realizada em 28 de novembro de 2017 e na 10ª reunião geral extraordinária de acionistas realizada em 14 de dezembro de 2017, a proposta sobre subsidiárias de propriedade integral e pessoas físicas relacionadas que solicitam garantia de crédito de 300 milhões de yuans do Banco de Tianjin foi considerada e adotada.
Dentro da linha de crédito acima, a empresa assinou um contrato de empréstimo com o Banco de Tianjin de acordo com o arranjo de capital, e o período de empréstimo é de 15 de dezembro de 2017 a 14 de dezembro de 2020. Na 6ª reunião do 5º Conselho de Administração realizada em 24 de novembro de 2020 e na 14ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas realizada em 10 de dezembro de 2020, a empresa deliberau e aprovou a proposta sobre o pedido de prorrogação de empréstimo e prestação de garantia complementar da companhia, e solicitou a prorrogação do capital de alguns dos empréstimos acima mencionados, com valor não superior a RMB 250 milhões e prazo de prorrogação de 18 meses; Além da garantia original, Zhejiang Huayi Brothers Media Corporation(300027) Film Investment Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, fornece garantia adicional de responsabilidade conjunta e várias.
Com base nos acordos acima, a empresa assinou um contrato de empréstimo estendido com o Banco de Tianjin numerado “3022017007zq-1, 3022017007zq-2, 3022017007zq-3, 3022017007zq-4 e 3022017007zq-5”, com um montante de empréstimo de RMB 250 milhões, e o período de empréstimo após a extensão é de 14 de dezembro de 2020 a 13 de junho de 2022.
Na 10ª reunião do 5º Conselho de Administração, realizada em 8 de fevereiro de 2021, e na 2ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas, realizada em 24 de fevereiro de 2021, a empresa deliberau e adotou a proposta de prestação de garantia complementar aos empréstimos bancários da companhia. Fornecer garantia de penhor suplementar com 58% de capital da Xinshengtang (Tianjin) Cultura Comunicação Co., Ltd. (agora renomeada “xinshengtang film (Tianjin) Co., Ltd.) e 71,88% de capital de Pequim Huayi Brothers Media Corporation(300027) Chuangxing Entertainment Technology Co., Ltd. Até agora, a empresa pagou o capital do empréstimo de RMB 34 milhões ao Banco de Tianjin de acordo com o contrato de empréstimo acima, e o saldo do empréstimo é de RMB 216 milhões.
De acordo com as necessidades reais de negócios e acordos de capital da empresa, a empresa planeja aplicar a extensão do capital do empréstimo dos empréstimos acima, com um montante não superior a 210 milhões de yuans e um período de extensão de não mais de 18 meses. Além da garantia original, a subsidiária integral da empresa Huayi Brothers Media Corporation(300027) (Beijing) Film Distribution Co., Ltd. fornece garantia complementar de responsabilidade conjunta; O período de garantia não pode exceder 18 meses e o montante da garantia não deve exceder 210 milhões de RMB.
O conteúdo específico desta proposta é publicado no anúncio Huayi Brothers Media Corporation(300027) sobre o pedido de prorrogação do empréstimo da empresa e prestação de garantia suplementar no sítio web de divulgação de informações designado pela CSRC.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Fica acordado que a empresa realizará a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 às 14h30 do dia 9 de junho de 2022.
Ver o anúncio Huayi Brothers Media Corporation(300027) sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 publicado no site de divulgação de informações designado pela CSRC para o conteúdo específico desta proposta.
A proposta foi aprovada por 9 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Huayi Brothers Media Corporation(300027) conselho de administração 24 de maio de 2002
