Código dos títulos: Huayi Brothers Media Corporation(300027) abreviatura dos títulos: Huayi Brothers Media Corporation(300027) Anúncio n.o: 2022040 Huayi Brothers Media Corporation(300027)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o 5º Conselho de Administração da empresa
3. A 25ª reunião do 5º Conselho de Administração da Companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da 2ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022, respeitando as disposições legais, regulamentares, regulamentos departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 9 de junho de 2022 (quinta-feira).
(2) Tempo de votação em linha:
① Votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15 a 9:25 em 9 de junho de 2022; 9:30 às 11:30; Das 13:00 às 15:00.
② Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15 a 15:00 em 9 de junho de 2022. 5. Método de convocação: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line.
A empresa usará o sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações in loco e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. Os votos dos pequenos e médios investidores serão contados separadamente.
6. Data de registro de capital próprio: 1º de junho de 2022
7. Participantes:
(1) Na tarde de 1 de junho de 2022, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após a conclusão da negociação na Bolsa de Valores de Shenzhen. Todos os accionistas da referida sociedade têm o direito de participar na assembleia geral de accionistas e podem confiar a um agente para assistir e votar por escrito.
Deve ser accionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: 201 reunião de Huayi Brothers Media Corporation(300027) edifício de escritórios, No. A2, estrada sul de Xinyuan, distrito de Chaoyang, Pequim
Sala de discussão
2,Questões consideradas na reunião
I) Propostas consideradas na reunião:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
1.00 Proposta de pedido de prorrogação de empréstimo e prestação de garantia complementar à empresa √
II) Divulgação:
Para o conteúdo relevante da proposta acima, consulte o aviso de divulgação de informações publicado pela CSRC em 24 de maio de 2022
Comunicado sobre a resolução da 25ª reunião do Huayi Brothers Media Corporation(300027) do Quinto Conselho de Administração no site.
3,Método de registo da reunião no local
1. Horário de inscrição: 2 de junho de 2022, 9:30-11:30 e 13:30-17:30 p.m.
2. lugar de registro: Huayi Brothers Media Corporation(300027) edifício de escritórios, No. A2, estrada sul de Xinyuan, distrito de Chaoyang, Pequim
3. Método de registo:
(1) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Representante legal
Caso o representante compareça à reunião, deverá possuir cartão de conta do acionista ou certificado de participação acionária, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, e a lei
Tratar das formalidades de registo para o certificado e bilhete de identidade do representante nomeado; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, actuará em seu nome.
O agente deve possuir o cartão de identificação do agente, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial e o certificado de autorização emitido pelo representante legal
A procuração (Anexo II), certificado de representante legal, cartão de conta ou certificado de participação acionista de pessoa coletiva devem passar pelos procedimentos de registro; (2) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação, cartão de conta de accionista ou certificado de participação; desde
Se o acionista natural confiar um agente, ele deve possuir o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II) e o acionista do administrador
Tratar dos procedimentos de registo de cartão de conta ou certificado de participação e cartão de identificação do cliente;
(3) Os acionistas não locais podem se inscrever por carta ou fax. Por favor, preencha o registro de acionistas presentes na reunião cuidadosamente
Formulário de registo (anexo I) para registo e confirmação. O fax deve ser entregue aos diretores da empresa antes das 17h30 de 2 de junho de 2022
O gabinete do Conselho. Envie sua carta para Huayi Brothers Media Corporation(300027) office building, A2 Xinyuan South Road, Chaoyang District, Beijing 100027
(assinalar “assembleia geral” no envelope). O registo telefónico não é aceite.
4. Nota: os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem trazer o original dos certificados relevantes para a reunião.
4,Processo de operação específico dos acionistas que participam na votação on-line
Nesta assembleia geral de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto da reunião
Tel.: 01065805818
Fax de contacto: 01065881512
Endereço de contato: Huayi Brothers Media Corporation(300027) edifício de escritórios, nº A2, estrada sul de Xinyuan, distrito de Chaoyang, Pequim
Código Postal: 100027
Contacto: Gao Hui
2. Todas as despesas incorridas pelos acionistas presentes na assembleia serão suportadas por eles mesmos.
3. Método de tratamento das condições anormais do sistema de votação on-line: durante a votação on-line, se o sistema de votação on-line for afetado por emergências graves, o processo desta assembleia de acionistas será realizado de acordo com o aviso do mesmo dia.
4. Afetados pela epidemia de covid-19, os acionistas participantes da reunião no local devem respeitar a política de acesso à epidemia para o pessoal estrangeiro no local da reunião e as políticas e requisitos relevantes de Pequim para prevenção e controle de epidemias.
Por favor, entenda e coopere!
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 25ª reunião do Huayi Brothers Media Corporation(300027) do 5º Conselho de Administração
É por este meio anunciado.
Huayi Brothers Media Corporation(300027) conselho de administração 24 de maio de 2002
Anexo I:
Huayi Brothers Media Corporation(300027)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia geral de acionistas
Nome: ID n.o.:
Número da conta de accionista: número de acções detidas:
Tel.: E-mail:
Endereço de contacto: Código Postal:
Se deve participar pessoalmente na reunião: observações:
Anexo II:
Procuração
Eu confio o Sr. para representar-me / nossa empresa em Huayi Brothers Media Corporation(300027) Media Co., Ltd
A segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022. O administrador tem o direito de pagar indenização aos acionistas de acordo com as instruções desta procuração
Votar sobre os assuntos considerados na assembleia geral e assinar os documentos relevantes a serem assinados na assembleia geral em nome dos acionistas.
O prazo de validade desta procuração é desde a data da assinatura desta procuração até o final desta assembleia.
Até.
As instruções do cliente ao administrador são as seguintes:
Observações sobre o nome da proposta: a coluna com o código “concordo contra a renúncia” verificada nesta coluna pode votar
1.00 Proposta de pedido de prorrogação de empréstimo e prestação de garantia complementar à empresa √
Se o cliente não der instruções específicas sobre as opiniões de votação de determinado assunto deliberativo ou tiver duas opiniões sobre o mesmo assunto deliberativo
No caso de uma ou mais instruções, o administrador tem o direito de votar sobre o assunto de acordo com sua própria vontade.
Nome ou nome do cliente: Número do cartão de identificação do cliente:
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Nome do administrador: Número do cartão de identificação do administrador:
Data da atribuição: assinatura do mandatário:
Anexo III:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350027
2. Voting abbreviation: Huayi voting
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
(1) Configuração do movimento.
(2) Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada em primeiro lugar, prevalecerá a proposta específica.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 9 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar das 9h15 às 15h do dia 9 de junho de 2022 (dia da assembleia geral local).
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
