Código de Stock: Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) abreviatura de stock: Tianyu Digital Division No.: 2022038 Tianyu digital technology (Dalian) Group Co., Ltd
Comunicado sobre as deliberações da 32ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O aviso da 32ª reunião do 5º conselho de administração da Tianyu tecnologia digital (Dalian) Group Co., Ltd. (doravante referida como "a empresa") foi enviado por meio de comunicação em 20 de maio de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa por meio de votação no local e comunicação em 24 de maio de 2022. 9 diretores devem participar da reunião e 9 realmente participaram da reunião. A convocação e convocação da reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração, e a reunião é legal e válida. A reunião foi presidida pelo Sr. Shen Zhonghua, presidente da empresa. Os diretores da empresa deliberaram e aprovaram as seguintes propostas:
A proposta relativa à garantia das filiais foi deliberada e adoptada
O conselho de administração concordou em assinar novamente o contrato de garantia (doravante referido como contrato de garantia 2) com byte runout sobre as questões de garantia do contrato de garantia (doravante referido como contrato de garantia 1) assinado pela empresa e Linfen byte runout Technology Co., Ltd. (doravante referido como "byte runout") em janeiro de 2022, Fornecer garantia irrevogável de responsabilidade conjunta e várias para a cooperação comercial entre Shanxi Pengjing Technology Co., Ltd. (doravante referida como "Shanxi Pengjing") e Shanxi Pengjing em 2022, com o limite máximo de garantia não superior a 110 milhões de yuans apenas (em números: ¥ 110 milhões). O contrato de garantia 2 é um novo acordo sobre as questões de garantia no âmbito do contrato de garantia 1. O montante máximo de garantia no âmbito do contrato de garantia 1 deixará de ser utilizado e o montante máximo de garantia estará sujeito ao acordo no contrato de garantia 2. Em caso de conflito entre o contrato de garantia 2 e o contrato de garantia 1 assinado desta vez, prevalecerão as disposições do contrato de garantia 2. Entretanto, está acordado que a empresa e a Hainan zitiao commercial factoring Co., Ltd. (a seguir designada "Hainan zitiao factoring") assinem o contrato de garantia (a seguir designado "contrato de garantia 3"), Para o cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de negócio de factoring (aplicável à garantia não comercial de dívidas ruins) (a seguir designado por "contrato de factoring") assinado pela Shanxi Pengjing e pela Hainan zitiao factoring, fornecer à Hainan zitiao factoring uma garantia irrevogável de responsabilidade conjunta e múltipla com um limite máximo de garantia não superior a 20 milhões de yuans (em números: ¥ 20000000). O montante máximo dos direitos totais garantidos do credor no contrato de garantia 2 e no contrato de garantia 3 assinados desta vez é: 130 milhões de yuans apenas (em números: ¥ 130000000).
Para mais informações, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia que este anúncio. Comunicado sobre a prestação de garantia às filiais holding divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes.
Esta proposta será submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberaram e adoptaram a proposta por eleição dos membros do comité especial do Quinto Conselho de Administração da sociedade
De acordo com a mudança de diretores independentes da empresa, é acordado realizar por eleição para alguns membros do comitê especial do 5º conselho de administração da empresa, eleger o Sr. Huang Xiaoliang como membro do comitê de auditoria e do comitê de remuneração e avaliação do 5º conselho de administração da empresa, e servir como convocador. O mandato é o mesmo que o do 5º conselho de administração da empresa.
Depois disso, por eleição, a composição pessoal de cada comitê especial do Quinto Conselho de Administração da empresa é a seguinte:
(1) Comité Estratégico
É composto pelo Sr. Shen Zhonghua, Sr. Xu Dewei e Sr. Wang Ziyang (diretor independente), com o Sr. Shen Zhonghua como o convocador.
(2) Comité de Auditoria
É composto pelo Sr. Zhao Zhao, Sr. Huang Xiaoliang (diretor independente) e Ms. Liu Hongxia (diretor independente), com Ms. Liu Hongxia como o convocador.
(3) Comité de remuneração e avaliação
É composto por Liu Yuping, Huang Xiaoliang (diretor independente) e Wang Ziyang (diretor independente), com o Sr. Huang Xiaoliang como o convocador.
(4) Comité de Nomeação
É composto pelo Sr. Zhao Zhao, Sr. Wang Ziyang (diretor independente) e Sra. Liu Hongxia (diretor independente), com o Sr. Ziyang como o convocador.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
Fica acordado que a companhia realizará a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 15:00 horas do dia 9 de junho de 2022, para considerar as propostas acima a serem submetidas à assembleia geral de acionistas da companhia para deliberação. Para mais informações, consulte http://www.cn.info.com.cn.cn no mesmo dia que este anúncio. Divulgada a convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 32ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 32ª reunião do Quinto Conselho de Administração da empresa. É por este meio anunciado.
Conselho de administração da tecnologia digital Tianyu (Dalian) Group Co., Ltd. 24 de maio de 2022
