Código de Stock: Dalian Zeus Entertainment Co.Ltd(002354) abreviatura de stock: Tianyu Digital Division No.: 2022040 Tianyu digital technology (Dalian) Group Co., Ltd
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 32ª reunião do 5º conselho de administração da Tianyu digital technology (Dalian) Group Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) deliberaram e adotaram a proposta de convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Agora, os assuntos relevantes da assembleia geral de acionistas são organizados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da assembleia geral de accionistas
Terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
(II) convocador da assembleia geral de accionistas
Conselho de Administração
III) Legalidade e conformidade da reunião
A convocação desta assembleia está em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
IV) Hora de reunião
1. Hora da reunião no local: 15:00 PM, Quinta-feira, 9 de Junho de 2022
2. Tempo de votação online: 9 de junho de 2022
Tempo de votação através da rede do sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 9 de junho de 2022;
Tempo de votação através da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-15:00, 9 de junho de 2022.
V) Método de convocação da reunião
A assembleia geral de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen e o sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online. Se houver votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(VI) a data de registro patrimonial desta assembleia de acionistas é 2 de junho de 2022
(VII) Participantes
1. Acionistas ordinários ou seus agentes detentores de ações da sociedade na data de registro de capital próprio
No encerramento da tarde do dia de registro de capital, todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.O agente do acionista não precisa ser um acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
3. Advogados empregados pela empresa
4. Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes
VIII) Local da reunião
Sala de conferências da empresa, 16º andar, torre T4, Delta Center, No. 7, estrada de Qingnian, distrito de Chaoyang, Pequim
2,Questões consideradas na reunião
1. Questões em análise
observações
Código da proposta nome da coluna verificada
Pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de garantia às filiais holding √
2. Divulgação
A proposta acima foi deliberada e adotada na 32ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia do anúncio ( http://www.cn.info.com.cn. )Anúncios relevantes de divulgação.
3. Dicas especiais
De acordo com os requisitos relevantes das regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022), a proposta acima contará os votos de pequenos e médios investidores (exceto diretores, supervisores, executivos e acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham mais de 5% das ações da empresa), e a empresa fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos.
3,Método de registo das reuniões
(I) para o registro dos acionistas societários, será realizada cópia da licença comercial (com selo oficial afixado), cópia da carteira de identidade do representante legal, procuração (ver anexo para detalhes) e carteira de identidade do representante presente na reunião;
(II) os acionistas individuais devem possuir seu próprio cartão de identificação para registro;
(III) o agente encarregado por um acionista individual para assistir à reunião deve possuir o cartão de identificação do agente, uma cópia do cartão de identificação do acionista encarregado e a procuração (ver anexo para mais detalhes);
(IV) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax (devem ser fornecidas cópias dos certificados relevantes). O registo de cartas dos accionistas não locais está sujeito à data do carimbo postal local, e o registo telefónico não é aceite.
V) Hora de registo
Em 8 de junho de 2022, das 9h00 às 23h00 e das 14h00 às 16h00.
VI) Local de registo
Departamento de Segurança da empresa, 16 / F, torre T4, Delta Center, No. 7, Qingnian Road, Chaoyang District, Pequim.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo específico de votação em linha.
5,Outros assuntos
I) Informações de contacto
Contacto: Liu di
Tel.: 01087926860
Caixa de correio: [email protected].
Endereço de contato: 16 / F, torre T4, centro de Damei, nº 7, estrada de Qingnian, distrito de Chaoyang, Pequim
Código Postal: 100123 (II) a reunião tem duração de meio dia, sendo que os acionistas que comparecem à reunião pagarão seu próprio transporte, alimentação e hospedagem. 6,Documentos para futura referência (I) resoluções da 32ª reunião do 5º Conselho de Administração; É por este meio anunciado.
O conselho de administração da tecnologia digital Tianyu (Dalian) Group Co., Ltd. 24 de maio de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )O processo de votação é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
(I) código de votação: 362354
(II) voting abbreviation: Tianyu voting
III) fixação e votação das propostas
1. Fixação da proposta
Lista de “código de proposta” correspondente à proposta da assembleia geral de acionistas
observações
Código da proposta nome da coluna verificada
Pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de garantia às filiais holding √
2. Para propostas de votação não cumulativa, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Para propostas de votação cumulativa, preencha o número de votos eleitorais emitidos para um candidato. Os acionistas da sociedade votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas que tiverem. Se o número de votos eleitorais expressos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos pelos acionistas exceder o número de votos a serem eleitos na eleição diferencial, os votos eleitorais expressos pelos acionistas no grupo de propostas serão considerados inválidos. 3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
I) Tempo de votação
Os horários de negociação em 9 de junho de 2022 são 9:15-9:25, 9:30-23:30 e 13:00-15:00.
(II) os acionistas podem entrar no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimento de votação através do sistema de votação pela Internet
I) Tempo de votação
O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 9 de junho de 2022.
(II) quando os acionistas votam on-line através do sistema de votação na Internet, eles precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para autenticação de identidade de serviço on-line de investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016), e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
(III) os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Autorizo (Sr. / Sra.) a representar (I / a empresa) a participar da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da Tianyu digital technology (Dalian) Group Co., Ltd. em 2022, realizada em 9 de junho de 2022, e exercer os seguintes direitos de voto sobre a proposta da reunião. Na ausência de instruções específicas, o administrador tem o direito / direito de votar de acordo com sua própria vontade.
Observações acordam em opor-se à proposta de renúncia, codificam a coluna assinalada no nome da proposta
Você pode votar
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Proposta de garantia às filiais holding √
Assinatura (selo) do cliente:
Certificado do cliente (licença comercial) n.o.:
Natureza e quantidade das ações detidas pelo administrador:
Número da conta do accionista principal:
Número do cartão de identificação do administrador:
Assinatura do administrador:
Data da atribuição: mm / DD / aaaa, duração da atribuição: desde a data de assinatura até ao final desta assembleia de acionistas.
