Código de títulos: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) abreviatura de títulos: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) Anúncio n.o: 2022032
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta;
2. Esta assembleia não implica a alteração das deliberações aprovadas em assembleias anteriores.
1,Convocação e participação na reunião
1. Convocador da reunião: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) (doravante denominada “a sociedade”) conselho de administração; 2. Moderador: Sr. Zheng Qizhong, presidente da empresa;
3. Horário de reunião no local: 14:30 da terça-feira, 24 de maio de 2022;
4. local da reunião no local: sala de conferências no terceiro andar da empresa, No. 399 Fotang Avenue, Jiangdong Street, cidade de Yiwu, província de Zhejiang;
5. Tempo de votação em linha:
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de maio de 2022. O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 24 de maio de 2022.
6. Método de convocação: a combinação de reunião no local e votação on-line.
7. A convocação e a realização desta assembleia geral de acionistas obedecem às disposições do direito das sociedades, às regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e demais leis pertinentes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2,Participação na reunião
1. Presença geral
Um total de 9 acionistas com direito a voto e agentes delegados participaram na assembleia local e na votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 75001300 ações, representando 750013% do total de ações com direito a voto da sociedade cotada. Dos quais:
(1) Um total de 7 acionistas com direito a voto e agentes delegados compareceram à assembleia geral, representando 75000000 ações, representando 750000% do total de ações com direito a voto da sociedade cotada.
(2) Há 2 acionistas votando através do sistema de votação on-line, representando 1300 ações, representando 0,0013% do total de ações votantes da sociedade listada.
2. Participação de pequenos e médios investidores
Existem 2 pequenos e médios investidores (excluindo diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que individualmente ou conjuntamente detêm mais de 5% das ações da empresa), com 1300 ações representativas, representando 0,0013% do total de ações com direito a voto da sociedade cotada.
3. Alguns diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião. Os advogados testemunhas do escritório de advocacia Guohao (Hangzhou) participaram da reunião como delegados não votantes, testemunharam a reunião e emitiram pareceres legais.
3,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral de acionistas adotou uma combinação de votação aberta in loco e votação on-line, e considerou e adotou as seguintes propostas: 1. Considerou e adotou a proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 75000300 ações, representando 999987% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; O número total de ações com direito de voto contra a assembleia é de 0010,3%, representando 1000,0%; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia, ou seja, foi deliberada e aprovada por deliberação ordinária da assembleia. 2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 75000300 ações, representando 999987% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; O número total de ações com direito de voto contra a assembleia é de 0010,3%, representando 1000,0%; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia, ou seja, foi deliberada e aprovada por deliberação ordinária da assembleia.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 75000300 ações, representando 999987% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; O número total de ações com direito de voto contra a assembleia é de 0010,3%, representando 1000,0%; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia, ou seja, foi deliberada e aprovada por deliberação ordinária da assembleia.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022;
Resultados de votação: foram aprovadas 75000300 ações, representando 999987% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; O número total de ações com direito de voto contra a assembleia é de 0010,3%, representando 1000,0%; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia, ou seja, foi deliberada e aprovada por deliberação ordinária da assembleia.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo;
Resultados de votação: foram aprovadas 75000300 ações, representando 999987% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; O número total de ações com direito de voto contra a assembleia é de 0010,3%, representando 1000,0%; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia, ou seja, foi deliberada e aprovada por deliberação ordinária da assembleia.
6. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021;
Resultados de votação: foram aprovadas 75000300 ações, representando 999987% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; O número total de ações com direito de voto contra a assembleia é de 0010,3%, representando 1000,0%; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: são acordadas 300 ações, representando 230769% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 1000 ações, representando 769231% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta foi aprovada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia, ou seja, foi deliberada e aprovada por deliberação ordinária da assembleia.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre a remuneração dos administradores e gestores superiores em 2021 e o regime de remuneração em 2022;
Resultados de votação: foram aprovadas 8865000 ações, representando 999853% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 1300 ações, representando 0,0147% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião;.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: concordar com 0 ações, representando 0,0000% do número total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 1300 ações, representando 1000000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Esta proposta envolve a remuneração dos administradores. Os acionistas coligados evitaram o voto, com 66135000 ações evitadas. É considerada e aprovada pela deliberação ordinária desta assembleia geral de acionistas após aprovação por mais da metade dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo o agente do acionista) presentes nesta assembleia geral de acionistas.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021 e o regime de remuneração em 2022; Resultados de votação: foram aprovadas 75000000 ações, representando 999983% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Contra 1300 ações, representando 0,0017% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia, ou seja, foi deliberada e aprovada por deliberação ordinária da assembleia.
9. Deliberou e aprovou a proposta sobre a escala de crédito em 2022;
Resultados de votação: foram aprovadas 75000300 ações, representando 999987% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; O número total de ações com direito de voto contra a assembleia é de 0010,3%, representando 1000,0%; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia, ou seja, foi deliberada e aprovada por deliberação ordinária da assembleia.
10. Deliberou e aprovou a proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022;
Resultados de votação: foram aprovadas 75000300 ações, representando 999987% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; O número total de ações com direito de voto contra a assembleia é de 0010,3%, representando 1000,0%; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: são acordadas 300 ações, representando 230769% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na reunião; Contra 1000 ações, representando 769231% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
A proposta foi aprovada por mais da metade dos direitos efetivos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia, ou seja, foi deliberada e aprovada por deliberação ordinária da assembleia.
11. Deliberou e aprovou a proposta de alteração de algumas disposições dos estatutos;
Resultados de votação: foram aprovadas 75000300 ações, representando 999987% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; O número total de ações com direito de voto contra a assembleia é de 0010,3%, representando 1000,0%; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, ou seja, foi deliberada e aprovada por deliberação especial da assembleia geral de acionistas.
12. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas;
Resultados de votação: foram aprovadas 75000300 ações, representando 999987% do total de ações com direito a voto presentes na assembleia; O número total de ações com direito de voto contra a assembleia é de 0010,3%, representando 1000,0%; Abster 0 ações, representando 0,0000% do total de ações com direito a voto presentes na reunião.
A proposta foi aprovada por mais de dois terços dos direitos de voto efetivos detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, ou seja, foi deliberada e aprovada por deliberação especial da assembleia geral de acionistas.
4,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Hu Xiaoming e o advogado Tang Mengdie do escritório de advocacia Guohao (Hangzhou) vieram à reunião para confirmar a reunião de acionistas e emitiram um parecer jurídico. De acordo com o parecer jurídico, os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da companhia, a qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas, a qualificação do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas, o código de governança, as regras de votação on-line e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos sociais, e os resultados de votação adotados na assembleia geral de acionistas são legais. Eficaz.
5,Documentos para referência futura
1. deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia;
2. Parecer jurídico sobre Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) 2021 assembleia geral anual de acionistas emitido pelo escritório de advocacia Guohao (Hangzhou).
É por este meio anunciado.
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) conselho de administração 25 de maio de 2022
