Escritório de advocacia Guohao (Hangzhou)
cerca de
Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041)
Parecer jurídico da assembleia geral anual de 2021
Para: Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041)
O escritório de advocacia Guohao (Hangzhou) (doravante referido como “a empresa”) é confiado por Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) (doravante referido como “a empresa”) para nomear advogados para participar da assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa (doravante referida como “a assembleia geral de acionistas”), e de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”) e o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”) As regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas (revisadas em 2022) (doravante denominadas “regras para a assembleia geral de acionistas”) emitidas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (doravante denominada “CSRC”) The governance standards for listed companies (revised in 2018) (hereinafter referred to as the “governance standards”) and the implementation rules for online voting of shareholders’ meetings of listed companies of Shenzhen Stock Exchange (revised in 2020) (hereinafter referred to as the “online voting rules”) and other laws, administrative regulations and normative documents issued by Shenzhen Stock Exchange, as well as the current effective Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) articles of Association (hereinafter referred to as the “articles of association”) In accordance with the rules of procedure of Zhejiang Truelove Vogue Co.Ltd(003041) general meeting of shareholders (hereinafter referred to as the “rules of procedure of general meeting of shareholders”), legal opinions are issued on the convening, convening procedures, qualification of participants, voting procedures and other matters of this general meeting of shareholders.
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados compareceram à assembleia geral de acionistas da sociedade como delegados sem direito de voto, revisaram os originais e cópias dos documentos relevantes da assembleia geral de acionistas fornecidos pela sociedade, incluindo, mas não se limitando a várias agendas e resoluções relevantes da assembleia geral de acionistas da sociedade, e ouviram as declarações e explicações da sociedade sobre fatos relevantes.
A empresa prometeu à troca que os documentos e declarações e explicações fornecidos pela empresa são completos, verdadeiros e válidos, os originais relevantes e suas assinaturas e selos são verdadeiros, e todos os fatos e documentos suficientes para afetar este parecer legal foram divulgados à troca sem qualquer ocultação ou omissão.
Os nossos advogados apenas expressam opiniões jurídicas de acordo com os factos ocorridos ou existentes antes da data de emissão deste parecer jurídico e as disposições das leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e estatutos relevantes. Neste parecer jurídico, nossos advogados apenas expressam suas opiniões sobre a legalidade e validade dos procedimentos de votação e resultados de votação da assembleia geral de acionistas, e não expressam suas opiniões sobre a autenticidade e exatidão do conteúdo das propostas consideradas na assembleia e os fatos ou dados expressos em tais propostas.
Este parecer jurídico destina-se apenas a testemunhar esta assembleia de acionistas da sociedade, não devendo ser utilizado para qualquer outra finalidade ou finalidade. A exchange concorda que a empresa tomará este parecer jurídico como material de anúncio da assembleia geral da companhia, divulgá-lo ao público juntamente com outras informações a serem anunciadas, e assumirá responsabilidade legal pelos pareceres legais emitidos pela exchange de acordo com a lei.
De acordo com as leis e regulamentos chineses vigentes, regras relevantes e documentos normativos da CSRC, e de acordo com os padrões comerciais reconhecidos, ética e espírito de diligência da indústria advogada, nossos advogados emitem este parecer jurídico da seguinte forma:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
I) Convocação da assembleia geral de accionistas
1. A assembleia geral de acionistas é convocada pelo conselho de administração da sociedade. Em 28 de abril de 2022, a companhia realizou a 13ª reunião do terceiro conselho de administração por meio de votação in loco combinada com comunicação, deliberando e adotando a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da companhia.
2. O conselho de administração da empresa foi publicado em cninfo.com em 29 de abril de 2022( http://www.cn.info.com.cn. A convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “convocatória de assembleia”) foi publicada na Assembleia Geral Geral Anual de 2021 (doravante denominada “convocatória de assembleia”), indicando a hora, local, convocador, método de votação, pontos de deliberação, participantes, métodos de inscrição e informações de contato da assembleia, Explica que os accionistas têm o direito de assistir pessoalmente ou por procuração à assembleia geral e exercer os seus direitos de voto. Devido à combinação de votação no local e votação on-line, a empresa também deixou claro o tempo de votação, procedimentos de votação e outros assuntos relacionados à votação on-line no aviso de reunião.
O advogado da firma verificou que a qualificação do convocador da assembleia geral de acionistas, o horário e o método da convocação da assembleia geral e o conteúdo da convocação estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas, as normas de governança e outras leis, regulamentos administrativos, documentos normativos, os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia geral de acionistas.
II) Convocação desta assembleia geral de accionistas
1. A reunião no local da assembleia geral de acionistas da empresa foi realizada às 14:30 horas na terça-feira, 24 de maio de 2022 na sala de conferências no terceiro andar da empresa, No. 399 Fotang Avenue, Jiangdong Street, Yiwu City, província de Zhejiang, presidida pelo Sr. Zheng Qizhong, presidente da empresa.
2. A votação on-line desta assembleia geral de acionistas é realizada através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. O horário para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15 ~ 9:25 a.m., 9:30 ~ 11:30 p.m. e 13:00 ~ 15:00 p.m. em 24 de maio de 2022; O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 24 de maio de 2022. Após verificação pelos advogados do escritório, a data e o local reais da assembleia geral da sociedade e o conteúdo das propostas discutidas são consistentes com os constantes do edital da assembleia geral. Os procedimentos de convocação da assembleia geral da sociedade estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, no regulamento da assembleia geral, no código de governança e demais leis, regulamentos administrativos, documentos normativos, nos estatutos sociais e no regulamento interno da assembleia.
2,Qualificações das pessoas que participam ou participam na assembleia geral de accionistas
De acordo com o aviso da assembleia de acionistas, as pessoas que têm o direito de participar ou participar da assembleia de acionistas são todos os acionistas titulares das ações da empresa registradas em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited ou seus agentes confiados, diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e advogados testemunhas contratados pela empresa no fechamento do mercado em 17 de maio de 2022.
(I) Acionistas e seus mandatários presentes na assembleia geral de acionistas
De acordo com as certidões de identidade, certidões de autorização e materiais relevantes de registro acionário dos acionistas e agentes acionários presentes na assembleia, são 7 acionistas e agentes acionários presentes, representando 75000000 ações com direito a voto, representando 750000% do total de ações com direito a voto da companhia.
De acordo com os resultados de votação on-line fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd. para a empresa após a votação on-line da assembleia geral de acionistas, durante o período de votação on-line determinado pela assembleia geral de acionistas, existem 2 acionistas que efetivamente votam através da rede, representando 1300 ações da empresa com direitos de voto, representando 0,0013% do total de ações votantes da empresa.
A identidade dos acionistas acima votando através de votação on-line foi verificada pela instituição de verificação de identidade da Bolsa de Valores de Shenzhen.
Um total de 9 acionistas compareceram à assembleia de acionistas no local e através da Internet, representando 75001300 ações da empresa com direito a voto, representando 750013% do total de ações com direito a voto da empresa. Entre eles, há 2 investidores que detêm menos de 5% (excluindo 5%) das ações (exceto os diretores, supervisores, gerentes seniores da empresa e outros acionistas que, individual ou conjuntamente, detêm mais de 5% das ações da empresa, doravante denominados “pequenos e médios investidores”) que participam na assembleia geral de acionistas via local e on-line, possuindo e representando 1300 ações, representando 0,0013% do total de ações com direito a voto da empresa.
(II) outras pessoas que participem e participem na assembleia geral de accionistas como delegados sem direito de voto
Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados da empresa também participaram e participaram da reunião de acionistas como delegados sem direito de voto.
A qualificação de comparecer à assembleia geral de acionistas, os estatutos sociais, o procurador e demais pessoal para comparecer à assembleia geral de acionistas e outros documentos administrativos da sociedade estão de acordo com o disposto na lei de acionistas, nos estatutos sociais e outros regulamentos. As qualificações dos participantes e não votantes na assembleia geral são legais e válidas.
3,Propostas consideradas na assembleia geral de acionistas
De acordo com o edital da assembleia geral, foram consideradas as seguintes propostas na assembleia geral:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
4. Proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022
5. Proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo
6. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
7. Proposta relativa à remuneração dos administradores e gestores superiores em 2021 e ao regime de remuneração em 2022 8. Proposta relativa à remuneração dos supervisores em 2021 e ao regime de remuneração em 2022
9. Proposta sobre escala de crédito em 2022
10. Proposta de nomeação da instituição de auditoria da empresa em 2022
11. Proposta de alteração de alguns estatutos
12. Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de acionistas
Após verificação por nossos advogados, as propostas efetivamente deliberadas nesta assembleia de acionistas são consistentes com o conteúdo do edital de assembleia, e as propostas deliberadas são consistentes com as disposições legais, regulamentos administrativos, documentos normativos como o direito das sociedades, o regulamento da assembleia de acionistas, o código de governança e os estatutos sociais e o regulamento interno da assembleia de acionistas.
4,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
I) Procedimentos de votação da assembleia geral de accionistas
A assembleia de acionistas deliberau sobre as propostas listadas no edital e votou sobre as propostas combinando votação in loco e votação on-line. Após a conclusão da votação in loco, a assembleia foi contada e acompanhada por dois representantes dos acionistas, um supervisor e o advogado da sociedade, de acordo com os procedimentos previstos no Estatuto Social e no Regulamento Interno da Assembleia Geral, e os resultados das votações foram contados. A votação on-line é conduzida através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen de acordo com o período de tempo determinado no aviso de reunião. Shenzhen Securities Information Co., Ltd. fornece o número total de ações e resultados de votação on-line da votação on-line. Após a votação desta assembleia geral de acionistas, a empresa consolidou e contou os resultados das votações presenciais e online, contou separadamente os votos dos pequenos e médios investidores, formou os resultados finais da votação desta assembleia geral de acionistas e anunciou os resultados das votações no local.
II) Resultados da votação
De acordo com a votação realizada pelos acionistas e agentes da sociedade e as estatísticas dos resultados de votação da assembleia geral de acionistas, os resultados de votação das propostas consideradas na assembleia geral são os seguintes:
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Votação: foram aprovadas 75000300 ações, representando 999987% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 1000 ações, representando 0,0013% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: foram aprovadas 75000300 ações, representando 999987% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 1000 ações, representando 0,0013% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
3. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação: foram aprovadas 75000300 ações, representando 999987% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 1000 ações, representando 0,0013% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
4. Proposta sobre o relatório do orçamento financeiro de 2022
Votação: foram aprovadas 75000300 ações, representando 999987% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 1000 ações, representando 0,0013% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
5. Proposta de relatório anual de 2021 e seu resumo
Votação: foram aprovadas 75000300 ações, representando 999987% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 1000 ações, representando 0,0013% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
6. Proposta de plano de distribuição de lucros para 2021
Votação: foram aprovadas 75000300 ações, representando 999987% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Contra 1000 ações, representando 0,0013% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, a situação de voto dos pequenos e médios investidores presentes na reunião é: são acordadas 300 ações, representando 230769% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas de pequeno e médio porte investidores presentes na reunião; Contra 1000 ações, representando 769231% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas investidores minoritários presentes na assembleia; Abstiram 0 ações, representando a proporção de pequenos e médios investidores presentes na reunião
