Formulário de parecer de verificação do consultor financeiro independente no relatório de reestruturação
Nome da empresa cotada Bece Legend Group Co.Ltd(000803) nome do consultor financeiro independente Huaxi Securities Co.Ltd(002926)
Securities abbreviation Bece Legend Group Co.Ltd(000803) securities code: Bece Legend Group Co.Ltd(000803) SZ
Tipo de transacção compra √ venda □ outros métodos □
Se a contraparte Fuzhou Qingyu Xinneng sociedade de investimento de capital próprio constitui uma transacção de parte coligada no
(sociedade limitada)
Se deve emitir acções não se deve angariar fundos de apoio ao mesmo tempo não
capital
Bece Legend Group Co.Ltd(000803) planeja adquirir 99,99% do capital da Shandong fangfu Environmental Protection Technology Co., Ltd. (doravante denominada “Shandong fangfu”) por 185831100 yuan através da subsidiária integral Beikong Shifang (Shandong) Environmental Protection Energy Group Co., Ltd. (doravante denominada “Shifang Huanneng”). Além desta transação, nos últimos 12 meses, as empresas listadas adquiriram sucessivamente 95% de capital da Yinchuan baolve Biotechnology Co., Ltd. com 125,4 milhões de yuans, 100% de capital da empresa a com 154292 milhões de yuans de direitos do credor e 100% de capital da Beijing chenai bioenergy Technology Co., Ltd. com 24,184 milhões de yuans Adquira 99,99% de participação da Wuhan Shifang nova energia Co., Ltd. com base na reestruturação de 944895 yuan.
De acordo com o artigo 14.o das medidas para a administração de grandes reestruturações de ativos de empresas cotadas, é necessário calcular cumulativamente a proporção de indicadores relevantes, tais como ativos totais, ativos líquidos e receita operacional, nos indicadores relevantes da empresa cotada no ano anterior. Os ativos líquidos totais das aquisições acima mencionadas representaram mais de 50% dos ativos líquidos auditados da empresa listada em 2021 e mais de 50 milhões de yuans. De acordo com o artigo 12 das medidas para a administração da reestruturação de ativos importantes das empresas listadas, esta transação constitui uma reestruturação de ativos importante.
Se pertence ao Serviço de Reestruturação
Se as disposições do artigo 13.° da lei exigem ou não a aprovação da CSRC
Reorganização das portas traseiras
Esta transação é que Shifang Huanneng, uma subsidiária integral da empresa listada, planeja comprar 99,99% do patrimônio líquido da Shandong fangfu detido pela Fuzhou Qingyu Xinneng equity investment partnership (sociedade limitada) em dinheiro, de modo a obter a breve introdução do plano de reorganização sob Shandong fangfu. Pertence à Heze Tonghua proteção ambiental Co., Ltd. 100% de capital da Tonghua Environmental Protection Technology Co., Ltd. e seus ativos correspondentes do projeto de coleta, transporte e tratamento de resíduos de cozinha. A consideração da transação é baseada no valor avaliado, e o preço de transação do ativo objeto determinado por ambas as partes através da negociação é 185831100 yuan.
Pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre a integridade dos materiais
Sn item sim / não observações
/Não aplicável
1. Se o texto do relatório de reorganização cumpre os requisitos do capítulo III da norma 26. sim
Se apresentar o acordo de reorganização ou contrato, o compromisso e declaração da contraparte, comunicação
2. As resoluções do conselho de administração e os pareceres dos diretores independentes que aprovaram o plano de reorganização, e os pareceres do conselho de administração sobre a reorganização
Completidade e conformidade dos procedimentos legais e eficácia dos documentos legais apresentados
Instruções e outros documentos.
A reorganização envolve bancos, seguros, títulos, futuros, trust, mídia e publicação, etc.
3. Se os diretores relevantes da indústria estão previstos para a injeção de ativos e negócios em indústrias especiais, o que não é aplicável e não envolve indústrias especiais
Descrição ou documento do procedimento de homologação do serviço. (se aplicável)
Se deve apresentar o relatório do consultor financeiro independente e o formulário de parecer de verificação. Consultor financeiro independente
A secção 26 das normas financeiras e a secção 4 do relatório consultivo referem-se ao cumprimento das normas financeiras
Os requisitos de “citação”.
5. Apresentar pareceres jurídicos. Se o parecer jurídico está em conformidade com a norma 26 é
Requisitos do capítulo IV, secção 2.
Informações financeiras relevantes envolvidas na reorganização. Se os dados financeiros relevantes estão em conformidade com os 26
Requisitos do artigo 63.o da orientação 6. Sim; Se não for elaborado nenhum relatório de previsão de lucros e o relatório de previsão de lucros for fornecido voluntariamente, se o relatório de previsão de lucros está em conformidade com a “inaplicabilidade”
As disposições do artigo 22.o do grupo de trabalho e do artigo 64.o da orientação 26.
Relatório de avaliação de ativos ou relatório de avaliação envolvido na reorganização. Relatório de avaliação dos activos ou
Se o relatório de avaliação está em conformidade com o artigo 20.o das medidas de reestruturação e com o artigo 26.o da norma;
7 requisitos da secção 4 do capítulo IV; Se o conselho de administração e os diretores independentes expressam suas opiniões de acordo com as disposições;
Ver; Se o relatório de reestruturação é inaplicável quando é adoptado o método de avaliação baseado nas expectativas de rendimento futuras
Dá dicas especiais.
8. Declaração de reestruturação e memorando de processo de transação. Se o memorando do processo de transação é consistente com sim
Cumpre os requisitos do artigo 42.° das medidas de reorganização.
Quando uma empresa cotada divulga pela primeira vez o plano de reestruturação, divulga diretamente o relatório de auto-inspeção do mercado secundário. Se o relatório de auto-inspeção do mercado secundário está em conformidade com o relatório do grupo n.º 26; de acordo com os requisitos do artigo 66.º das 9 normas regulamentares; Se houver alguma diferença entre o insider e as diretrizes para a aplicação das regras de inaplicabilidade do depósito relatadas no plano, se deve apresentá-lo novamente conforme necessário. Classe municipal nº 1, o relatório de auto-inspeção será preenchido antes de ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação
Se houver alguma circunstância no artigo 5º do Documento nº 128, se a empresa listada eliminou totalmente os fatores de mercado e informações privilegiadas relacionadas a certificados de pares, insiders e familiares imediatos, etc., não há comportamento de negociação de insiders, e a influência dos fatores do setor industrial não é aplicável, e apresentou explicações relevantes à bolsa. (se aplicável) a flutuação do preço das ações da empresa municipal não chega a 20%
Se os ativos subjacentes da transação envolverem aprovação do projeto, proteção ambiental, acesso da indústria, uso da terra, planejamento, e o objeto da transação for Shandong fangfu 11 construção, a primeira resolução do conselho de administração da transação não se aplica a 99,99% de patrimônio líquido e não envolve se o certificado de licença correspondente ou o documento de resposta do departamento competente de itens relevantes, avaliação ambiental, uso da terra e outros assuntos foram obtidos e submetidos à troca antes do anúncio.
Se uma sociedade cotada pretender adquirir ativos, deve deliberar o primeiro conselho de administração desta transação
Antes do anúncio, se o vendedor do ativo possuir legalmente os direitos completos do ativo objeto, deverá comprovar que o ativo a ser comprado é patrimônio próprio, apresentar 12 documentos claros e materiais explicativos que não há restrição ou proibição de transferência; Ser; Se a contraparte tiver emitido uma carta de compromisso sobre a propriedade de ativos inaplicáveis, obtido o certificado de propriedade correspondente e tiver as condições de desenvolvimento ou mineração correspondentes se os ativos adquiridos forem direitos de uso do solo, direitos de mineração e outros direitos de recursos
Explica o material.
A empresa listada planeja comprar ativos emitindo ações, e o ano e período mais recentes
O relatório contábil financeiro é emitido com opiniões qualificadas, opiniões negativas ou nenhuma opinião por contadores públicos certificados
13) Se o relatório de auditoria que exprime pareceres nos termos da lei não é aplicável nos termos do artigo 43.o das medidas de reorganização
No artigo 3.o, devem ser apresentados pareceres especiais de verificação dos contabilistas públicos certificados. Verificar se os comentários especiais são consistentes
O impacto significativo das questões envolvidas nos pareceres de auditoria não normalizados relevantes foi eliminado ou será aprovado
Esta transacção será eliminada.
Quando uma reorganização importante envolve novas ações, como a aquisição ou direitos e interesses relacionados com ações
14. A apresentação e divulgação do resumo do relatório de aquisição ao mesmo tempo não é aplicável
Ou relatório de mudança de capital.
A comparação das diferenças entre o relatório de reestruturação e o plano emitido pelo consultor financeiro independente e a primeira divulgação da empresa cotada é apresentada no quadro 15. Divulgue diretamente o relatório de reorganização quando o plano do grupo não for aplicável
Acionistas controladores e controladores reais de empresas cotadas, todos os diretores de empresas cotadas
Autoridades de supervisão, gestores superiores, contrapartes de grandes reestruturações de ativos, e
16. Os sujeitos responsáveis relevantes e outro pessoal relacionado com a reestruturação que implementem as medidas específicas para preencher os lucros por ação são:
Documentos de autorização emitidos. Se o conteúdo do compromisso está em conformidade com as medidas de reorganização e a norma nº 26
E o artigo 11.11.2 das regras de listagem de ações, e
Divulgação verdadeira, precisa, completa e conforme no plano de reestruturação.
Se a grande reorganização de ativos é realizada de acordo com as diretrizes para o gerenciamento de negócios das empresas listadas
N.º 17-10 – Reestruturação importante de activos
Se deve receber o aviso de apresentação de investigação e divulgar o risco geral imediato anúncio ou risco especial simultaneamente
Anúncio imediato (aplicável quando o plano de reorganização é divulgado pela primeira vez).
É informado através da “informação privilegiada” na “área de negócios das empresas cotadas” da bolsa
Na coluna “18 pessoas”, preencher as instituições intermediárias e as informações económicas relevantes utilizadas nesta importante reestruturação de activos
Nome e informações de identidade do pessoal do escritório.
Se o consultor financeiro independente é responsável pelas indústrias de reestruturação e transações envolvidas no sistema de separação
19. Não é aplicável expressar opiniões sobre o tipo, método de pagamento e inspeção de depósito de processos, e confiar empresas listadas
Preencha.
Pareceres de verificação do consultor financeiro independente sobre o relatório de reestruturação
Sn item sim / não observações
/Não aplicável
Se o consultor financeiro independente desta reorganização não existe de acordo com o
1. As medidas de gestão da consultoria empresarial e as medidas de reestruturação estipulam que os consultores financeiros independentes não são autorizados
Consultor de negócios, não aceitando novos M & um negócio, etc.
Se a empresa cotada e seus atuais diretores e gerentes seniores não estão envolvidos
Suspeitos de crimes estão sendo apresentados para investigação por órgãos judiciais ou supostas violações estão sendo investigadas pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China
O caso será apresentado para investigação.
