Código dos títulos: Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) abreviatura dos títulos: Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) Anúncio n.o: 2022050 Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
A 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração da Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) (doravante denominada “a empresa”, “a empresa” e ” Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) “) foi realizada às 10h00 do dia 24 de maio de 2022, na sala de conferências da empresa, por meio de votação no local combinada com comunicação. A convocação da reunião e os materiais relevantes foram enviados por telefone, e-mail e entrega pessoal em 21 de maio de 2022. Todos os diretores têm conhecimento dos assuntos discutidos na reunião. Há 7 diretores que deveriam participar da reunião, e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhou Hongwei, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto. A convocação da reunião foi de acordo com a lei da empresa, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião foram legais e eficazes.
O conselho de administração considerou e adotou as seguintes resoluções:
1,A proposta relativa à eleição de conselheiros independentes do sexto conselho de administração da empresa foi deliberada e adoptada.
O Sr. Li Weidong, diretor independente da empresa, solicitou demissão ao conselho de administração por motivos pessoais, e sua demissão entrará em vigor após a eleição do novo diretor independente pela assembleia geral de acionistas da empresa.
A fim de garantir o bom funcionamento do conselho de administração da empresa, o conselho de administração da empresa planeja nomear o Sr. Li Wanfu como diretor independente candidato do sexto conselho de administração, com um mandato a partir da data de adoção da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 até a data de expiração do sexto conselho de administração da empresa. Consulte o anexo para o currículo do candidato. O Sr. Li Wanfu obteve o certificado de qualificação de diretor independente reconhecido pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a proposta. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante do site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Esta proposta deve ser submetida à terceira assembleia geral extraordinária de acionistas da sociedade em 2022 para deliberação.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação.
2,A proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada.
A companhia realizará a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sexta-feira, 10 de junho de 2022, e submeterá a primeira proposta acima à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Resultado da votação: aprovação. É por este meio anunciado!
Conselho de Administração
24 de Maio de 2022
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração
recinto:
curriculum vitae
Li Wanfu, nascido em 1977, tem doutorado, nacionalidade chinesa e nenhum direito permanente de residência no exterior. Ele costumava ser um contador da Fujian cangle Electronic Enterprise Co., Ltd. e um professor da Universidade de Fuzhou. Atualmente é professor associado e mestre supervisor da escola de contabilidade da Universidade de Finanças e Economia de Nanjing, objeto de treinamento de “333 projetos de treinamento de talentos de alto nível” e “projeto azul e azul” na província de Jiangsu e membro do comitê acadêmico profissional da sociedade contábil de Jiangsu.
O Sr. Li Wanfu não detém as ações da empresa, não tem relação com outros acionistas, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores que detêm mais de 5% das ações da empresa, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes ou pela bolsa de valores, Não há proibição de servir como diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades e no artigo 3.2.3 das diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, e não há situação de ser listado como executores desonestos.
