Código dos títulos: Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) abreviatura dos títulos: Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) Anúncio n.o: 2022056 Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339)
Convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, a 21ª Assembleia do sexto conselho de administração de Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) (doravante denominada “a sociedade”) deliberau e adotou, e decidiu convocar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sexta-feira, 10 de junho de 2022. As questões pertinentes da reunião são comunicadas da seguinte forma: I. Informações básicas da reunião
1. Sessão: Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) 2022 terceira assembleia geral extraordinária de acionistas.
2. Convocador da reunião: Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) conselho de administração.
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a proposta de convocação da terceira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 foi considerada e adotada na 21ª Assembleia Geral do Sexto Conselho de Administração da Companhia. A convocação desta Assembleia Geral obedece às leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes. 4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:30 da sexta-feira, 10 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação online: 10 de junho de 2022, incluindo:
① O tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 10 de junho de 2022;
② O horário específico de votação através do sistema de Internet é das 9h15 às 15h de 10 de junho de 2022. 5. Método de reunião: a assembleia de acionistas é realizada através da combinação de votação no local e votação on-line. (1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Os accionistas da sociedade só podem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação válido; Em caso de votação repetida em votação on-line, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
6. A data de registro patrimonial da reunião: quinta-feira, 2 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro de capital próprio.
Todos os acionistas ordinários da empresa registrada no CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas no encerramento da tarde do dia de registro de patrimônio. Os accionistas que, por algum motivo, não puderem comparecer à reunião podem confiar uma procuração por escrito para participar na reunião e votar, que não necessita de ser accionista da empresa (ver a procuração no Anexo III).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências inteligente, segundo andar oeste, edifício 2, nº 168, avenida do software, distrito de Yuhuatai, Nanjing.
2,Questões a considerar nesta reunião
(I) proposta considerada na reunião
Quadro 1: exemplo de código de proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa √
2.00 proposta por eleição de supervisores não empregados do sexto conselho de supervisores da empresa √
(II) dicas especiais
1. O conteúdo das propostas acima foi deliberado e adotado na 21ª Reunião do 6º Conselho de Administração e na 17ª reunião do 6º Conselho de Supervisores, respectivamente. Para mais detalhes, consulte o anúncio relevante da empresa no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC em 25 de maio de 2022.
2. A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser arquivados e revisados pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e a assembleia de acionistas só pode votar se não houver objeção.
3. Para as propostas consideradas nesta reunião, a empresa contará e divulgará separadamente os votos dos pequenos e médios investidores. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa.
3,Procedimentos de inscrição para participar em reuniões no local
1. Tempo de inscrição:
O horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h30 às 11h30 e das 14h00 às 16h30 do dia 9 de junho de 2022; Se os acionistas não locais se registrarem por carta ou fax, eles devem ser entregues ou enviados por fax à empresa antes das 16:30 do dia 9 de junho de 2022.
2. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
3. Lugar de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, 168 Software Avenue, Yuhuatai District, Nanjing. Se você se registrar por carta, marque “a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022” no envelope.
4. Método de registo:
(1) Os accionistas singulares devem passar pelos procedimentos de registo com o seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de accionista; Se um accionista singular confiar um agente, este deve passar pelas formalidades de registo com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo III), cartão de conta do accionista principal e cartão de identificação do responsável principal; Os participantes deverão levar os originais dos documentos acima mencionados à assembleia geral; (2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal. Se o representante legal comparecer à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com o cartão de conta do acionista, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o certificado do representante legal e o cartão de identificação; Se o representante legal confiar a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, a procuração emitida pelo representante legal (Anexo III), a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta de estoque do acionista da pessoa coletiva; Os participantes deverão levar os originais dos documentos acima mencionados à assembleia geral;
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax e preencher cuidadosamente o formulário de registro de participação acionista (Anexo II) para confirmação do registro;
(4) A inscrição telefônica não é aceita para esta reunião, prevalecendo o horário de chegada da carta ou fax à empresa.
5. Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de admissão no local meia hora antes da reunião.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, a empresa fornecerá aos acionistas uma plataforma de votação on-line. Os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Veja Anexo I para o processo de operação específico de votação on-line.
5,Outras precauções
1. A assembleia geral de acionistas terá a duração de meio dia e as despesas de hospedagem, transporte e demais despesas dos participantes serão suportadas por eles mesmos. 2. Informações de contacto:
Contato: Zhou Hongwei, Li Tianlei
Tel.: 02552668518
Fax: 02552668895
E- mail: [email protected].
Endereço de contato: Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) escritório de bordo, 168 software Avenue, Yuhuatai District, Nanjing
Código Postal: 210012
6,Documentos para referência futura
1. A deliberação do Conselho de Administração propondo a convocação desta Assembleia Geral de Acionistas.
2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado!
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: ficha de inscrição da participação dos acionistas na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Anexo III: procuração da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339)
Conselho de Administração
24 de Maio de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de voto e abreviatura de voto das acções ordinárias: o código de voto é “350339”, e a abreviatura de voto é “Runhe voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada em primeiro lugar, prevalecerá a proposta específica.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 10 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 p.m.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9h15 às 15h em 10 de junho de 2022.
2. Para votação on-line através do sistema de votação na Internet, os acionistas precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339)
Formulário de inscrição da participação dos acionistas na terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome/cartão de identificação/
Número da licença comercial
Número de ações detidas pelo número do cartão de conta de acionista (ações)
Número de contacto e-mail
Endereço postal do contacto
Observações sobre a participação pessoal na reunião
Anexo III:
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339)
Procuração da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Jiangsu Hoperun Software Co.Ltd(300339) ：
Confie (Sr. / Sra.) ID n.o.: Representante
Eu/nossa empresa participei da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 e
Exercer o direito de voto em nome da empresa de acordo com esta procuração. O prazo de autorização é desde a data de assinatura da procuração até o final da reunião
Limite de tempo. Eu/nossa unidade votei sobre os assuntos considerados na reunião da seguinte forma:
Observações dos pareceres de votação
Verificar o nome da proposta
Colunas codificadas podem concordar em votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta por eleição de diretores independentes do sexto conselho de administração da empresa √
2.00 proposta por eleição de supervisores não empregados do sexto conselho de supervisores da empresa √
explicar:
