Código de títulos: Lawton Development Co.Ltd(600209) abreviatura de títulos: delisting luodun No.: Lin 2022053 Lawton Development Co.Ltd(600209)
Comunicado sobre as deliberações da 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo. A 21ª Reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia foi realizada em 24 de maio de 2022, sob a forma de comunicação combinada in loco, que foi realizada temporariamente sob proposta de mais de dois terços dos diretores. Nesta reunião deverão estar presentes sete diretores, sendo que o número real de diretores é de sete, o que está de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião analisou e aprovou as seguintes propostas:
1,A proposta de eleger o presidente do conselho de administração da empresa foi deliberada e adoptada.
O conselho de administração da empresa elegeu o Sr. Li Qing como presidente do conselho de administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração e termina na data de expiração do mandato do oitavo conselho de administração da empresa. De acordo com as disposições dos estatutos, “o presidente é o representante legal da empresa”, e o representante legal da empresa é proposto para ser alterado para o Sr. Li Qing em conformidade. A empresa irá solicitar ao departamento administrativo para Indústria e Comércio para alterar o conteúdo relevante da licença de negócios após o conselho de administração.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta de alteração dos membros do comité especial do conselho de administração da empresa foi deliberada e adoptada.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,A proposta relativa ao encerramento e rectificação propostos do Gold Coast Hotel foi deliberada e adoptada.
Haikou Golden Coast Lawton Hotel (doravante referido como “Golden Coast Hotel”) sob Hainan Golden Coast Lawton Hotel Co., Ltd., uma subsidiária integral da empresa, planeja encerrar o Golden Coast Hotel para retificação antes de 30 de junho de 2022 devido à operação insustentável e ao sério envelhecimento dos equipamentos no hotel. Os assuntos relevantes serão tratados pela administração da empresa autorizada pelo conselho de administração da empresa.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Lawton Development Co.Ltd(600209) conselho de administração 25 de maio de 2022
