Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Anúncio (2022)
Código dos títulos: Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) stock abbreviation: Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Anúncio n.o: 2022035 Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) (doravante referida como “a empresa”) a convocatória e os materiais da reunião da 12ª reunião do 6º Conselho de Administração foram enviados a todos os diretores em 19 de maio de 2022. A reunião foi realizada às 10:00 da manhã na segunda-feira, 23 de maio de 2022 na sala de conferências no 8º andar, bloco a, Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Edifício da tecnologia de Guangming, estrada Songbai, rua Matian, distrito de Guangming, cidade de Shenzhen, província de Guangdong. Foi convocada e presidida pelo Sr. Huang Shenli, presidente do conselho. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião e 9 diretores que realmente participaram da reunião. A convocação e a realização da reunião respeitarão as disposições legais, regulamentares administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos relevantes.
Após cuidadosa deliberação e votação, todos os diretores presentes na reunião formaram as seguintes resoluções:
1,A proposta sobre o ajuste da concessão de ações do plano de participação gerencial de Shenzhen Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) tecnologia de acionamento de veículos elétricos Co., Ltd., uma subsidiária holding, foi considerada e adotada por 9 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn, o meio de divulgação de informações designado da empresa. O anúncio sobre o ajuste da concessão de ações do plano de participação gerencial da subsidiária Shenzhen Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) tecnologia de acionamento de veículos elétricos Co., Ltd. é detalhado nos tempos de títulos de mídia de divulgação de informações designados da empresa, China Securities News e cninfo (www.cn Info. Com. CN). Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
2,A proposta sobre aumento de capital e ações e transações de partes relacionadas de Shenzhen Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) tecnologia de acionamento de veículos elétricos Co., Ltd., uma subsidiária holding, foi deliberada e adotada com 5 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção
Os diretores relacionados Huang Shenli, Li Ying, Yang Lin e Zhang Qing evitaram votar.
Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Anúncio (2022)
Os diretores independentes aprovaram antecipadamente a proposta e expressaram opiniões independentes. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN), o meio de divulgação de informações designado da empresa. O anúncio sobre aumento de capital e expansão de ações e transações de partes relacionadas da subsidiária holding Shenzhen Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) tecnologia de acionamento de veículos elétricos Co., Ltd. é detalhado nos meios de divulgação de informações designados pela empresa, tempos de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
3,A proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada por 9 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção
Uma vez que as propostas 1 e 2 precisam ser submetidas à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação, a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 está agendada para ser realizada às 14h30 em 10 de junho de 2022. O local da reunião é o salão multifuncional no 13º andar, bloco a, estrada Songbai Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Guangming Technology Building, Matian Street, Guangming District, Shenzhen, Província de Guangdong, e a data de registro de patrimônio é 2 de junho de 2022.
Para mais detalhes sobre a convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, consulte os meios de divulgação de informações designados pela empresa, horários de títulos, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
23 de Maio de 2022
