Código dos títulos: Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) abreviatura dos títulos: Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Anúncio n.o: 2022038 Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da empresa. A empresa realizou a 12ª reunião do 6º Conselho de Administração em 23 de maio de 2022, deliberando e adotando a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de acionistas em 2022. 3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas respeitam o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outros documentos normativos e os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
A reunião no local será realizada às 14h30 (início) na sexta-feira, 10 de junho de 2022, e terá duração de meio dia.
Tempo de votação online: 10 de junho de 2022. Entre eles, o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de junho de 2022; O horário específico de votação através da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é de 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 10 de junho de 2022.
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line.
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou sistema de votação na Internet durante o tempo de votação on-line acima. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local (a votação no local pode confiar a outros para votar em seu nome) ou votação on-line. Se a mesma ação for votada repetidamente através do sistema de votação on-site, sistema de negociação ou sistema de votação na Internet, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro de capital próprio: quinta-feira, 2 de junho de 2022
7. Participante
(1) A partir da tarde da data de registro de capital, todos os acionistas da empresa registrados em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. Todos os accionistas da referida sociedade têm o direito de participar pessoalmente na assembleia geral e podem confiar a presença e a votação por escrito de um agente, não podendo ser accionista da sociedade.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados empregados pela empresa.
8. local da reunião no local: salão multifuncional, 13º andar, bloco a, construção da ciência e tecnologia de Guangming Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Songbai Road, Matian street, Guangming District, Shenzhen, Guangdong
2,Questões consideradas na reunião
Tabela de códigos da proposta desta assembleia de acionistas:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Shenzhen electric vehicle Holding Co., Ltd.
Proposta sobre concessão de ações do plano de participação gerencial da China Mobile Technology Co., Ltd
2.00 sobre a tecnologia de condução de Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) veículo elétrico de Shenzhen holding subsidiária √
Proposta de aumento de capital e expansão de ações e transações de partes relacionadas da Technology Co., Ltd
A proposta acima foi deliberada e adotada na 12ª reunião do sexto conselho de administração da empresa. Para detalhes, consulte os horários de mídia de divulgação de informações designados pela empresa, China Securities News e cninfo (www.cn. Info. Com. CN). A proposta 2 envolve transações de partes relacionadas, e acionistas relacionados evitarão votar.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas de empresas listadas e as diretrizes para a autodisciplina e supervisão das empresas listadas nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal, a proposta acima contará os votos de pequenos e médios investidores separadamente e divulgá-los publicamente em tempo hábil.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: 8 de junho de 2022 e 9 de junho de 2022 (9:30-11:30 e 13:30-15:30).
2. lugar de registro: o escritório do conselho de administração da empresa (Guangming Technology Building, Songbai Road, Matian street, Guangming District, Shenzhen, província de Guangdong).
3. Método de registo
(1) Registo de accionistas de pessoas singulares. Os accionistas de pessoas singulares elegíveis devem registar-se com o seu bilhete de identidade ou outros certificados ou certificados válidos que possam indicar a sua identidade, cartão de conta de acções e certificado de participação; O agente autorizado deverá tratar do registro com seu cartão de identificação válido, procuração, cópia do cartão de identificação do cliente, cópia do cartão de conta de estoque e certificado de participação.
(2) Registo de accionistas societários. Se o acionista da pessoa coletiva qualificada for assistido pelo representante legal, deverá apresentar cópia da licença comercial da pessoa coletiva, o certificado de participação acionária, o cartão de identificação do representante legal e o certificado de qualificação do representante legal; Se o agente autorizado estiver presente, o registro será tratado com base na cópia da licença comercial, no certificado de participação acionária, na procuração do representante legal, no certificado de qualificação do representante legal, na cópia do cartão de identificação do representante legal e no cartão de identificação do agente.
(3) Os acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados relevantes acima, e não aceitam registro telefônico. Endereço postal da carta: Escritório do conselho de administração de Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Guangming ciência e tecnologia edifício, Songbai Road, Matian street, Guangming District, Shenzhen, província de Guangdong (por favor, indicar “participar da assembleia geral de acionistas” na carta), código postal: 518106; Fax: 075586312612.
(4) Se a procuração para votação por procuração for assinada por outra pessoa autorizada pelo responsável principal, a procuração ou outros documentos de autorização autorizados a assinar serão autenticados em cartório. Procuração notarizada ou outros documentos de autorização devem ser submetidos ao pessoal da empresa responsável pelo registro da reunião ao lidar com o registro da reunião.
4. Informações de contato da reunião e outros
(1) Informações de contacto
Contacto de encontro: Xiao Qiao
Departamento de Contacto: Gabinete do Conselho de Administração
Tel.: 075523535413
Fax: 075586312612
E- mail: [email protected].
(2) A reunião durou meio dia, sendo os acionistas que participaram da reunião responsáveis por seu próprio alojamento e transporte.
(3) Nota: os accionistas e os agentes dos accionistas presentes na assembleia deverão trazer à assembleia o original dos certificados relevantes no método de inscrição.
4,Procedimentos de participação na votação online
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 5,Outros
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha
Anexo II: procuração
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do 6º Conselho de Administração.
Conselho de Administração
23 de Maio de 2022
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 362334
2. Voting abbreviation: “Yingwei voting”
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada em primeiro lugar, prevalecerá a proposta específica.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Horário de votação: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de junho de 2022.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é das 9h15 às 15h de 10 de junho de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wtlp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334)
Procuração da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. (Sra.) a representar a minha unidade (indivíduo) para participar na reunião de Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) , Shenzhen
A primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Electric Co., Ltd. em 2022, e em meu nome, faço os seguintes comentários de acordo com as seguintes instruções
Vote a proposta. Se o fiduciário não der instruções específicas sobre a forma dos direitos de voto, o fiduciário pode agir de acordo com as suas próprias necessidades.
Disposto a votar.
Observações: concordar em opor-se à proposta de renúncia e codificar a coluna do nome da proposta verificada
Pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
No ajuste de Shenzhen Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) Electric Co., Ltd., uma subsidiária holding
1.00 ações do plano de participação gerencial da Automotive Drive Technology Co., Ltd. √
Proposta de concessão
Sobre a subsidiária holding de Shenzhen Shenzhen Invt Electric Co.Ltd(002334) veículo elétrico
2.00 aumento de capital e expansão de ações e transações de partes relacionadas da Drive Technology Co., Ltd. √
Proposta
Nome do cliente (assinatura e selo):
Número de acções detidas pelo cliente:
Número de identificação do cliente (número da licença comercial):
Conta de accionista do cliente:
Assinatura do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Período de validade da procuração: data da autorização: mm / DD / aa
Nota anexa:
1. Se você quiser votar a favor da proposta, por favor preencha “√” no lugar correspondente na coluna “concordo”; Se quiser votar contra a proposta,
Por favor, preencha “√” no local correspondente na coluna “objeção”; Se quiser abster-se, coloque-o no lugar correspondente na coluna “abstenção”
Preencher “√”.
2. A procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; A atribuição da unidade deve ser carimbada
selo oficial.
