Código dos títulos: Addsino Co.Ltd(000547) abreviatura dos títulos: Addsino Co.Ltd(000547) Anúncio n.o: 2022022 Addsino Co.Ltd(000547)
Anúncio das deliberações da 24ª reunião (provisória) do nono conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Addsino Co.Ltd(000547) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 24ª reunião (provisória) do nono conselho de administração foi enviada por e-mail em 23 de maio de 2022, a fim de garantir a continuidade da atuação do presidente e gerente geral da empresa, a reunião foi realizada por comunicação em 24 de maio de 2022. Sete diretores estarão presentes na reunião e sete diretores estarão efetivamente presentes. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião devem respeitar as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
Após cuidadosa deliberação, a reunião aprovou por unanimidade as seguintes questões:
1,A proposta de eleger o Sr. Hu Qingrong como presidente da empresa foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, após deliberação cuidadosa de todos os diretores, o diretor Sr. Hu Qingrong foi eleito por unanimidade como presidente do nono conselho de administração da empresa, e o mandato é o mesmo do atual conselho de administração. Veja o anexo para o currículo do Sr. Hu Qingrong.
De acordo com os estatutos, o presidente é o representante legal da empresa, e a empresa passará pelos procedimentos de registro industrial e comercial para a mudança do representante legal o mais rápido possível.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,A proposta de eleger o Sr. Liang Dongyu como diretor do nono conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada
Em vista da renúncia do Sr. Zhang Zhaoyong e do Sr. Wang Wenhai como diretores da empresa, sob recomendação do acionista China Aerospace Science and Industry Group Co., Ltd. e do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, propõe-se eleger o Sr. Liang Dongyu como candidato para diretor do nono conselho de administração da empresa, e o mandato é o mesmo que o do atual conselho de administração. O número de conselheiros que exercem simultaneamente as funções de dirigentes superiores da empresa e de representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não deve exceder metade do número total de diretores da empresa. Veja o anexo para o currículo do Sr. Liang Dongyu.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3,A proposta de eleger o Sr. Tian Jiangquan como diretor do nono conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada
Em vista da renúncia do Sr. Zhang Zhaoyong e do Sr. Wang Wenhai como diretores da empresa, sob recomendação do acionista China Aerospace Science and Industry Group Co., Ltd. e do comitê de nomeação do conselho de administração da empresa, propõe-se eleger o Sr. Tian Jiangquan como candidato para diretor do nono conselho de administração da empresa, e o mandato é o mesmo que o do atual conselho de administração. O número de conselheiros que exercem simultaneamente as funções de dirigentes superiores da empresa e de representantes do pessoal no conselho de administração da empresa não deve exceder metade do número total de diretores da empresa. Veja o anexo para o currículo do Sr. Tian Jiangquan.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4,A proposta de adaptação dos membros do comitê de estratégia e do comitê de auditoria do conselho de administração da empresa foi deliberada e adotada, de acordo com as mudanças dos diretores da empresa e as disposições pertinentes dos estatutos, a composição do pessoal do comitê de estratégia e do comitê de auditoria do nono conselho de administração da empresa precisa ser ajustada. Os membros da comissão especial ajustada são os seguintes:
1. Comité estratégico:
Presidente (convocador): Hu Qingrong
Membros: Liang Dongyu, Tian Jiangquan, Zhang Changge, Li Yitao, Zhang Gaolu, Hu Yuyue, Yang Songling, ye Shuli
2. Comité de Auditoria:
Presidente (convocador): Yang Songling
Membros: Hu Qingrong, Liang Dongyu, Hu Yuyue, ye Shuli
O mandato dos membros dos comitês acima será a partir da data de adoção do atual conselho de administração até o término do atual conselho de administração. O mandato do Sr. Liang Dongyu e do Sr. Tian Jiangquan será a partir da data de deliberação e aprovação de sua nomeação como diretores na Assembleia Geral Anual 2021 até a data de criação do novo conselho de administração (conclusão da substituição).
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação do gerente geral da empresa
Após a nomeação do presidente da empresa e a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, o Sr. Liang Dongyu é nomeado como gerente geral da empresa. O mandato começa a partir da data de aprovação do atual conselho de administração até a data de criação do novo conselho de administração (conclusão da substituição). Desde a data de adoção do conselho de administração, ele deixará de atuar como vice-gerente geral da empresa. Veja o anexo para o currículo do Sr. Liang Dongyu. Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,Deliberado e aprovado a proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa
Após a nomeação do gerente geral da empresa e a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, o Sr. Li Huimin é nomeado como gerente geral adjunto da empresa. O mandato começa a partir da data de adoção do atual conselho de administração até a data de criação do novo conselho de administração (conclusão da substituição). Veja o anexo para o currículo do Sr. Li Huimin.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade foi deliberada e adotada
A empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 15 de junho de 2022. Para detalhes do aviso de reunião, consulte o aviso da empresa sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 publicado pela empresa no China Securities Journal, horários de títulos e cninfo no mesmo dia.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Addsino Co.Ltd(000547)
Conselho de Administração
24 de Maio de 2022
recinto:
1. Currículo do Sr. Hu Qingrong
Hu Qingrong, homem, nascido em abril de 1973, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, Bacharel em educação física no Departamento de Física da Universidade Normal de Hebei, mestre em engenharia óptica no Departamento de Engenharia de Informação Eletrônica da Universidade de Shandong, doutorando em cartografia e GIS no Instituto de Aplicações de Sensoriamento Remoto, Academia Chinesa de Ciências, e doutor em ciências.
O Sr. Hu Qingrong é atualmente um diretor Addsino Co.Ltd(000547) ; Membro do comitê do partido, secretário do comitê do partido, diretor e gerente geral da China Aerospace Systems Engineering Co., Ltd. e presidente do primeiro Instituto de Pesquisa da China Aerospace Science e grupo da indústria. Ele serviu sucessivamente como designer, vice-diretor, diretor, vice-diretor, diretor e vice-secretário do comitê do Partido do 23º Instituto da segunda Academia da China Aeroespacial Ciência e Indústria Corporação, e vice-presidente do segundo Instituto de Pesquisa da China Aeroespacial Ciência e Indústria Corporação.
A partir da data de divulgação do anúncio, não detinha ações da empresa. Ele é um diretor despachado pela China Aerospace Science and Industry Group Co., Ltd. além disso, ele não tem relação relacionada com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não tem a situação de não poder exercer funções de director, tal como previsto no artigo 146.o do direito das sociedades; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não há caso de ser listada como uma pessoa desonesta para ser executada.
Suas qualificações atendem aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
2. Currículo do Sr. Liang Dongyu
Liang Dongyu, homem, nascido em março de 1970, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, bacharelado em engenharia eletrônica, Departamento de tecnologia eletrônica, Universidade de ciência e tecnologia de defesa nacional.
Sr. Liang Dongyu, secretário-geral adjunto do comitê do Partido. Ele serviu sucessivamente como vice-diretor, diretor e vice-diretor do segundo Instituto da China Aerospace Science and Industry Corporation, vice-diretor do departamento de pesquisa científica e produção da China Aerospace Science and Industry Corporation e diretor do departamento de pesquisa científica e produção do quarto Instituto da China Aerospace Science and Industry Corporation.
A partir da data de divulgação do anúncio, não detinha ações da empresa. Após a eleição da assembleia geral de acionistas da empresa, ele é um diretor despachado pela China Aerospace Science and Industry Group Co., Ltd. além disso, ele não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não tem a situação de não poder exercer funções de director, tal como previsto no artigo 146.o do direito das sociedades; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não há caso de ser listada como uma pessoa desonesta para ser executada. Suas qualificações atendem aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
3. Currículo do Sr. Tian Jiangquan
Tian Jiangquan, homem, nascido em setembro de 1972, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, Bacharel em engenharia de mineração da Universidade de Chongqing e mestre em Administração de Empresas da Escola de Administração da Universidade de Tecnologia de Wuhan.
O Sr. Tian Jiangquan é agora um profissional sênior do aeroespacial Jiangnan Group Co., Ltd. (o 10º Instituto de Pesquisa do Grupo de Ciência e Indústria Aeroespacial da China). Ele serviu sucessivamente como diretor, vice-diretor, vice-ministro e ministro da base 061 do grupo de ciência aeroespacial da China e indústria, vice-secretário do comitê do partido, secretário da Comissão de Inspeção Disciplina e membro do comitê do partido da base 061 do grupo de ciência aeroespacial da China e indústria (Guizhou Aerospace Technology Research Institute of China Aerospace science and Industry Group) (Guizhou Aerospace Industry Co., Ltd.) (durante o qual ele foi nomeado como membro do Comitê Permanente e vice-governador da Prefeitura de Dali, província de Yunnan), presidente do conselho de supervisores, vice-gerente geral e diretor de informações.
A partir da data de divulgação do anúncio, não detinha ações da empresa. Após a eleição da assembleia geral de acionistas da empresa, ele é um diretor despachado pela China Aerospace Science and Industry Group Co., Ltd. além disso, ele não tem relação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não tem a situação de não poder exercer funções de director, tal como previsto no artigo 146.o do direito das sociedades; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não há caso de ser listada como uma pessoa desonesta para ser executada. Suas qualificações atendem aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
4. Currículo do Sr. Li Huimin
Li Huimin, homem, nascido em janeiro de 1974, nacionalidade chinesa, membro do Partido Comunista da China, Bacharel em química de polímeros da Universidade de Lanzhou e mestre em Administração de Empresas da Universidade de Tecnologia Harbin.
Li Huimin é atualmente vice-ministro do departamento de trabalho de massas do partido da China Aerospace Science and Industry Corporation. Ele serviu sucessivamente como engenheiro assistente do 31º Instituto da terceira Academia de Ciência Aeroespacial da China e grupo da indústria, vice-diretor do departamento de trabalho do partido, diretor do departamento de materiais, diretor do departamento de trabalho do partido e secretário do comitê do partido da Academia, e diretor e vice-diretor do departamento de trabalho de massas do partido da China Aerospace Science and Industry Group Co., Ltd.
A partir da data de divulgação do anúncio, não detinha ações da empresa. Não tem relação com acionistas detentores de mais de 5% das ações da empresa, controladores reais, outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Não tem a situação de não poder exercer funções de director, tal como previsto no artigo 146.o do direito das sociedades; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Não há caso em que o caso é apresentado para investigação pelo órgão judicial por suspeita de crime ou o caso é apresentado para inspeção pelo CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos, e não há conclusão clara; Não há caso de ser listada como uma pessoa desonesta para ser executada. Suas qualificações atendem aos requisitos das leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras de listagem de ações e outras disposições relevantes da bolsa.
