Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
Addsino Co.Ltd(000547) (doravante denominada “a empresa”) a 24ª reunião (Interina) do 9º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação em 24 de maio de 2022. Como diretores independentes da empresa, assistimos a esta reunião. De acordo com os requisitos das regras para diretores independentes de sociedades cotadas, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações sociais públicas e as disposições relevantes dos estatutos sociais, e com base na posição de julgamento independente, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre as propostas relevantes consideradas nesta reunião:
1. Verificamos a renúncia do Sr. Zhang Zhaoyong do cargo de diretor e presidente da empresa e a renúncia do Sr. Hu Qingrong do cargo de gerente geral da empresa, e descobrimos que era devido a transferência de emprego e ajuste, e as razões reveladas para a renúncia foram consistentes com a situação real. A renúncia do Sr. Zhang Zhaoyong como diretor e presidente e a renúncia do Sr. Hu Qingrong como gerente geral da empresa são transferência de trabalho normal e ajuste, o que não afetará o funcionamento normal da produção e operação da empresa. Após a revisão do comitê de nomeação da empresa, concordamos em eleger o Sr. Hu Qingrong como presidente do nono conselho de administração da empresa. 2. em vista da renúncia do Sr. Zhang Zhaoyong e do Sr. Wang Wenhai como diretores da empresa e do Sr. Hu Qingrong como gerente geral da empresa, sob a recomendação do acionista China Aerospace Science and Industry Group Co., Ltd., revisamos cuidadosamente a qualificação, capacidade profissional, experiência de trabalho e outros materiais relevantes do Sr. Liang Dongyu, candidato para diretor e gerente geral, e do Sr. Tian Jiangquan, candidato para diretor, O candidato não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores. Não há caso em que ele seja apresentado para investigação pelo órgão judicial ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos. Ele não é uma pessoa desonesta. Não descobrimos que o candidato não está autorizado a atuar como diretor da empresa de acordo com o direito das sociedades e os estatutos sociais, A qualificação atende ao direito das sociedades, aos estatutos sociais e outras disposições relevantes, e é legal e eficaz. Em conclusão, concordamos com a proposta de eleger o Sr. Liang Dongyu como diretor do nono conselho de administração, a proposta de eleger o Sr. Tian Jiangquan como diretor do nono conselho de administração e a proposta de nomeação do gerente geral da empresa.
3. Após a revisão do comitê de nomeação do conselho de administração, revisamos cuidadosamente a qualificação, habilidade profissional, experiência profissional e outros materiais relevantes do Sr. Li Huimin, candidato a vice-gerente geral. O candidato não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e disciplinado pela bolsa de valores. Não há caso de ele ser apresentado para investigação pelo órgão judicial ou verificado pela CSRC por crimes suspeitos ou violações de leis e regulamentos. Ele não é uma pessoa desonesta e executada, Não verificamos que os candidatos não estejam autorizados a exercer funções de altos executivos de acordo com as disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais, suas qualificações estão em conformidade com as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, que são legais e eficazes. Em suma, concordamos com a proposta sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa.
Addsino Co.Ltd(000547) Director independente: Hu Yuyue
Yang Songling
Folhagem foliar
24 de Maio de 2022
