Código dos títulos: Addsino Co.Ltd(000547) abreviatura dos títulos: Addsino Co.Ltd(000547) Anúncio n.o: 2022023 Addsino Co.Ltd(000547)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual 2021 dos Acionistas da Companhia
2. Convener: o 9º Conselho de Administração da empresa. A 24ª reunião (Provisória) do nono conselho de administração da empresa deliberau e aprovou e decidiu convocar esta assembleia de acionistas.
3. Legalidade e conformidade da reunião: os procedimentos de convocação da assembleia geral de acionistas cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen, estatutos sociais e outras disposições relevantes.
4. Tempo de reunião
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 15 de junho de 2022;
(2) Tempo de votação on-line: entre eles, o tempo de votação on-line através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen: a qualquer momento durante 9:15-15:00 em 15 de junho de 2022; O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 15 de junho de 2022.
5. Modo de reunião
Esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa usará o sistema de negociação de valores mobiliários de Shenzhen e o sistema de votação da Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações presenciais e online, prevalecendo, em caso de repetição do mesmo direito de voto, o primeiro resultado de votação.
6. Data de registro patrimonial da reunião: quarta-feira, 8 de junho de 2022.
7. Participantes:
(1) Acionistas ordinários ou seus agentes que detenham ações da sociedade na data do registro patrimonial;
No encerramento da tarde da data de registro de capital (8 de junho de 2022), todos os acionistas ordinários da empresa registrada na CSDCC Shenzhen Branch têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente para assistir e votar por escrito.O agente acionista não precisa ser um acionista da empresa. Ver anexo 2 para a procuração.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados empregados pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. Local da reunião no local: Edifício 5, Distrito 17, No. 188, South Fourth Ring West Road, Fengtai District, Pequim
Industrial Development Co., Ltd.
2,Questões consideradas na reunião
I) Questões a considerar
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2022 √
2.00 alteração dos estatutos √
3.00 Alteração ao regulamento interno da assembleia geral de accionistas √
4.00 Alteração do regulamento interno do Conselho de Administração √
5.00 alteração ao sistema de diretores independentes da empresa √
6.00 alteração ao sistema de tomada de decisão de transações com partes relacionadas da empresa √
7.00 Alteração às medidas da empresa para a administração de fundos angariados √
8.00 alteração ao sistema de gestão de garantias externas da empresa √
9.00 Alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
10.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
11.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
12.00 Demonstração Financeira Anual 2021 da empresa √
2021300 plano de distribuição de lucros da empresa
14.00 relatório anual da empresa em 2021 e resumo do relatório anual da empresa em 2021 √
15.00 sobre a alteração da finalidade de alguns fundos angariados em 2011 oferta não pública e transferência dos fundos angariados restantes √
Proposta relativa ao reabastecimento permanente do capital de giro
16. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) plano de investimento anual da empresa √
17.00 √ sobre o esquema de explicação e compensação para os compromissos de desempenho pendentes da indústria aeroespacial Kaiyuan Technology Co., Ltd
Proposta
18.00 proposta de assinatura de acordo de cooperação financeira com ciência aeroespacial e indústria financeira Co., Ltd. √
19.00 proposta sobre a eleição do Sr. Liang Dongyu como diretor do nono conselho de administração da empresa √
20.00 proposta de eleger o Sr. Tian Jiangquan como diretor do nono conselho de administração da empresa √
II) Divulgação
As propostas acima referidas foram aprovadas pela 21ª reunião (provisória) do nono conselho de administração e do nono conselho de administração, respectivamente.
Foi deliberada e adotada na 22ª reunião (provisória), na 24ª reunião (provisória) do 9º Conselho de Administração e na 11ª reunião (provisória) do 9º Conselho de Supervisores.
Ver o anúncio sobre a resolução da 21ª reunião (provisória) do Addsino Co.Ltd(000547) 9ª reunião de administração, o anúncio sobre a resolução da 22ª reunião (provisória) do Addsino Co.Ltd(000547) 9ª reunião de administração e o anúncio sobre a resolução da 11ª reunião do Addsino Co.Ltd(000547) 9ª reunião de supervisores publicada em cninfo.com em 31 de março de 2022 e o anúncio sobre a resolução da 22ª reunião (provisória) do Addsino Co.Ltd(000547) 9ª reunião de supervisores publicada em cninfo.com em 26 de abril de 2022 Anúncio sobre a resolução da 24ª reunião (Interina) do 9º Conselho de Administração da Addsino Co.Ltd(000547) da empresa e outros anúncios relevantes publicados em cninfo.com em 25 de maio de 2022.
(III) ouvir o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021.
(IV) ênfase especial:
1. Os itens 1, 17 e 18 da proposta pertencem a transações de partes relacionadas, e os acionistas relacionados relevantes precisam evitar votar.
2. O item 2 da proposta deve ser aprovado por mais de 2/3 dos direitos de voto representados pelos acionistas presentes na assembleia.
3. De acordo com os requisitos pertinentes, as propostas consideradas nesta reunião serão contadas separadamente para os votos dos pequenos e médios investidores e divulgadas em tempo hábil.
3,Elementos de registo das reuniões
1. tempo de inscrição: 9:00 ~ 11:30 e 14:00 ~ 17:00 em 14 de junho de 2022
2. lugar de registro: Edifício 5, Distrito 17, No. 188, South Fourth Ring West Road, Fengtai District, Beijing Addsino Co.Ltd(000547)
3. Método de registo:
(1) Acionista societário: o representante legal ou seu agente delegado assiste à reunião. Caso o representante legal compareça pessoalmente à reunião, deverá apresentar seu cartão de identificação, certificado válido comprovativo de sua qualificação como representante legal, cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da pessoa coletiva, cartão de conta de estoque e certificado de posse de estoque; Se for confiada a presença do agente, o agente deverá fornecer também o cartão de identificação do agente e a procuração emitida pelo representante legal.
(2) Acionistas individuais: se comparecerem pessoalmente à assembleia, deverão apresentar o documento de identificação, o cartão de conta de ações e o certificado de participação; Se for confiada a presença do agente, o agente deverá fornecer também o cartão de identificação do agente e a procuração emitida pelo acionista.
(3) Os accionistas podem registar-se no local, por carta ou por fax (o tempo de inscrição estará sujeito ao momento em que a carta ou fax chegar à sociedade).
4. Informações de contacto da reunião
Contacto: Zheng Jiabin
Tel.: 059183283128
Fax: 059183296358
E- mail: htfz@casic -addsino. com.
5. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação pela Internet (site: http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação (ver Anexo 1 para o conteúdo e formato relacionados com operações específicas quando participar na votação on-line).
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 21ª reunião (Provisória) do nono conselho de administração da sociedade;
2. Resoluções da 22ª reunião (Provisória) do nono conselho de administração da sociedade;
3. Deliberações da 11ª reunião (Provisória) do nono conselho de fiscalização da sociedade;
4. Resolução da 24ª reunião (Provisória) do nono conselho de administração da empresa.
É por este meio anunciado.
Addsino Co.Ltd(000547) Conselho de Administração
24 de Maio de 2022
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Programa de votação em linha
1. Código de votação: 360547; Abreviatura da votação: votação do lançamento aéreo.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
As propostas desta assembleia são propostas de voto não cumulativo, sendo preenchidos os pareceres de voto: concordo, discordo e abstenha-se. 2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 15 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento durante as 9:15-15:00 de 15 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Procuração
Confio ao Sr. (Sra.) a participação da Assembleia Geral Anual de 2021, realizada em meu nome por Addsino Co.Ltd(000547) em 15 de junho de 2022. O administrador tem direito a votar sobre os assuntos considerados na assembleia. Minhas instruções de votação sobre os assuntos considerados na assembleia são as seguintes:
Observações sobre o nome da proposta (a coluna de código de consentimento, objeção e renúncia verificada nesta coluna pode ser votada)
100 propostas totais: todas as propostas √
um
