Código dos títulos: Risuntek Inc(002981) abreviatura dos títulos: Risuntek Inc(002981) Anúncio n.o: 2022044 Risuntek Inc(002981)
Comunicado sobre a resolução da sexta reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A convocação desta reunião foi entregue a cada diretor em 21 de maio de 2022;
2. A reunião do conselho foi realizada na sala de conferências da empresa em 24 de maio de 2022 por meio de comunicação in loco;
3. 7 diretores deverão comparecer à reunião e 7 efetivamente comparecerem à reunião;
4. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Shen Qingkai, presidente do conselho de administração, e todos os supervisores, gerente geral e alguns outros gerentes seniores da empresa participaram como delegados sem voto;
5. A reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. A proposta de ajuste do plano de incentivo à opção de ações 2022 foi revisada e aprovada
Uma vez que um objeto de incentivo deixa de estar qualificado para incentivo por renúncia e um objeto de incentivo renuncia aos direitos e interesses concedidos por motivos pessoais, o conselho de administração ajusta o número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez neste plano de incentivo de acordo com as disposições pertinentes do plano de incentivo de opções de ações 2022 da companhia (projeto) e resumo e com a autorização da segunda assembleia geral extraordinária da companhia em 2022, O número de objetos de incentivo concedidos pela primeira vez foi ajustado de 65 para 63. Um total de 10000 direitos e interesses abandonados pelos dois objectivos de incentivo acima referidos são directamente distribuídos entre outros objectivos de incentivo, pelo que o número de opções de acções concedidas pela primeira vez no âmbito deste plano de incentivo permanece inalterado.
Além dos ajustes acima mencionados, outros conteúdos do plano de incentivos são consistentes com o plano de incentivos deliberado e aprovado pela segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022. Esse ajuste está dentro do escopo da autorização da segunda assembleia geral extraordinária da companhia em 2022 e não precisa ser submetido à assembleia geral para deliberação novamente.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncio sobre assuntos relacionados com o ajuste do plano de incentivo de opção de ações 2022 (Anúncio n.º 2022046). O Sr. Xu linzhe, diretor relacionado desta proposta, absteve-se de votar; Votação por directores não afiliados.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; 1 voto de abstenção; Aprovação por votação.
Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes emitidos.
2. Deliberou e aprovou pela primeira vez a proposta de concessão de opções de ações para objetos de incentivo
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, as disposições pertinentes do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 da companhia (Projeto) e a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da Companhia em 2022, após deliberação, o Conselho de Administração considerou que as condições de concessão do Plano de Incentivo à Opção de Ações 2022 estavam cumpridas, determinando que a primeira data de concessão foi 24 de maio de 2022 e 1728900 opções de ações foram concedidas pela primeira vez a 63 objetos de incentivo, O preço do exercício é 21,81 yuan / ação.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncio de concessão de opções de ações para objetos de incentivo pela primeira vez (Anúncio nº: 2022047).
O Sr. Xu linzhe, diretor relacionado desta proposta, absteve-se de votar; Votação por directores não afiliados.
Resultado da votação: 6 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; 1 voto de abstenção; Aprovação por votação.
Os diretores independentes expressaram seu consentimento explícito. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncios relevantes emitidos.
3. Deliberou e aprovou a proposta de aumento do montante de negócios de cobertura cambial
É acordado que a empresa ajustará a quantidade de negócios de cobertura cambial do montante cumulativo de não mais de 300 milhões de yuans (ou moeda estrangeira equivalente) para não mais de 600 milhões de yuans (ou moeda estrangeira equivalente). O montante de negócios de cobertura cambial será usado circularmente e rolando dentro do período de validade, e o prazo será válido dentro de 12 meses a partir da data de aprovação pela assembleia geral de acionistas. Se a duração de uma única transação exceder o período de autorização, Em seguida, o período de autorização será automaticamente estendido para o término de uma única transação. E autorizar o presidente e suas pessoas autorizadas a implementar o plano de negócios de cobertura cambial e assinar acordos e documentos relevantes de acordo com as disposições do sistema da empresa.
Para mais informações, consulte a publicação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) no mesmo dia. Anúncio sobre o aumento da quantidade de negócios de cobertura cambial (Anúncio nº: 2022048) e relatório de análise de viabilidade sobre Risuntek Inc(002981) realizando negócios de cobertura cambial.
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Não houve abstenções.
Os diretores independentes deram consentimento explícito e o patrocinador Minsheng Securities Co., Ltd. deu pareceres de auditoria. Para mais detalhes, consulte o site da empresa no mesmo dia (www.cn. Info. Com. CN) Anúncios relevantes emitidos.
4. Deliberou e aprovou a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
De acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades, a companhia planeja realizar a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, em 10 de junho de 2022.
Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Aviso sobre a convocação da terceira assembleia de acionistas dos horários de valores mobiliários em 202042 (China Securities Daily No.: 202042).
Resultado da votação: 7 votos favoráveis; Nenhum voto negativo; Sem abstenção; Aprovação por votação.
3,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 6ª reunião do 3º Conselho de Administração;
2. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à sexta reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Risuntek Inc(002981) conselho de administração 24 de maio de 2022
