Código de títulos: Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd(002766) abreviatura de títulos: soling shares Anúncio n.º: 2022067 Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd(002766)
Anúncio sobre a resolução da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd(002766) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 23ª Reunião do 4º Conselho de Administração foi enviada por e-mail, telefone, wechat e outros meios em 19 de maio de 2022, a reunião foi realizada na sala de conferências da empresa na tarde de 24 de maio em combinação com votação de comunicação. Há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Sheng Jiafang, presidente do conselho. Na qualidade de delegados sem direito de voto, os supervisores e os dirigentes superiores da empresa participaram na reunião, tendo a convocação e a convocação da reunião cumprido as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Após deliberação dos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e aprovadas por voto aberto:
Com 7 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 abstenção, foi deliberada e adoptada a proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada.
Veja detalhes em Shanghai Securities News, China Securities News, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN) no mesmo dia Anúncio sobre a utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada (Anúncio n.º 2022068).
Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn. No mesmo dia. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 23ª Reunião do Quarto Conselho de Administração publicados na reunião.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
25 de Maio de 2022
