Código dos títulos: Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd(002766) abreviatura dos títulos: ST soling Anúncio n.o: 2022066 Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd(002766)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação e participação na reunião
1. Reunião realizada:
(1) Hora da reunião: data e hora da reunião no local: 14:30 pm de terça-feira, 24 de maio de 2022; Data e hora da votação online: 24 de maio de 2022.
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de maio de 2022; Votação on-line através do sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen começa às 9:15 em 24 de maio de 2022 e termina às 15:00 em 24 de maio de 2022.
(2) Local: sala de conferências de soling parque industrial, nº 1, estrada leste de Xingke, parque industrial de alta tecnologia de Dongjiang, zona de alta tecnologia de Zhongkai, cidade de Huizhou, província de Guangdong.
(3) Método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line (4) convocador da assembleia: o conselho de administração da sociedade
(5) Anfitrião da reunião no local: Sr. Sheng Jiafang, presidente
(6) A convocação desta assembleia de acionistas está em conformidade com as disposições da lei das sociedades da República Popular da China, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as regras da assembleia de acionistas de empresas cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais.
2. Participação na reunião:
Participaram da reunião 73 acionistas, totalizando 304677103 ações representando direitos de voto efetivos,
(1) Participaram da assembleia presencial 4 acionistas e seus representantes, sendo que o número total de ações representativas de direitos de voto efetivos foi de 192847796, representando 228626% do total de ações com direito de voto da companhia;
(2) Participaram da assembleia 69 acionistas através do sistema de votação online, representando 111829307 ações com direito a voto, representando 132576% do total de ações da companhia.
Todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito de voto.
Guangdong famin escritório de advocacia enviou advogados Wang Bing e Huang Jinjie para testemunhar a reunião e emitiu um parecer legal.
2,Deliberação e votação das propostas
A proposta da assembleia geral de acionistas adotou votação aberta in loco combinada com votação on-line, e as seguintes propostas foram consideradas e adotadas:
(I) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação no local: 192847796 ações a favor, 0 contra e 0 abstenção; Votação on-line: 109952007 ações a favor, 1877300 contra e 0 abstenção.
Resultados de votação: foram aprovadas 302799803 ações, representando 993838% dos votos válidos de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1877300 ações, representando 0,6162% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram acordadas 8699890 ações, representando 822514% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 1877300 ações, representando 177486% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação no local: 192847796 ações a favor, 0 contra e 0 abstenção; Votação on-line: 109952007 ações a favor, 1877300 contra e 0 abstenção.
Resultados de votação: foram aprovadas 302799803 ações, representando 993838% dos votos válidos de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1877300 ações, representando 0,6162% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram acordadas 8699890 ações, representando 822514% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 1877300 ações, representando 177486% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(III) foi deliberada e adotada a proposta de relatório anual 2021 e seu resumo
Votação no local: 192847796 ações a favor, 0 contra e 0 abstenção; Votação on-line: 109952007 ações a favor, 1877300 contra e 0 abstenção.
Resultados de votação: foram aprovadas 302799803 ações, representando 993838% dos votos válidos de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1877300 ações, representando 0,6162% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram acordadas 8699890 ações, representando 822514% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 1877300 ações, representando 177486% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Votação no local: 192847796 ações a favor, 0 contra e 0 abstenção; Votação online: 109949007 acções acordadas, 1877300 contra e 3000 abstiveram-se.
Resultados das votações: foram aprovadas 302796803 ações, representando 993829% dos votos válidos de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1877300 ações, representando 0,6162% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abstiram 3000 ações, representando 0,0010% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram acordadas 8696890 ações, representando 822231% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 1877300 ações, representando 177486% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram 3000 ações (incluindo 3000 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0284% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(V) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada
Votação no local: 192847796 ações a favor, 0 contra e 0 abstenção; Votação online: 109949007 ações a favor, 1880300 contra e 0 abstenção.
Resultado de votação: igual a 302796803 ações, representando 993829% dos votos válidos de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1880300 ações, representando 0,6171% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram acordadas 8696890 ações, representando 822231% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; 1880300 ações contrárias, representando 177769% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VI) a proposta relativa à proposta de renovação da empresa de contabilidade foi deliberada e adoptada
Votação no local: 192847796 ações a favor, 0 contra e 0 abstenção; Votação on-line: 109952007 ações a favor, 1877300 contra e 0 abstenção.
Resultados de votação: foram aprovadas 302799803 ações, representando 993838% dos votos válidos de todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 1877300 ações, representando 0,6162% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: foram acordadas 8699890 ações, representando 822514% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião; Contra 1877300 ações, representando 177486% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VII) foi deliberada e adotada a proposta do plano de incentivo de ações restritas e opções de ações 2022 (Projeto) e seu resumo
Votação no local: 192834096 ações a favor, 0 contra e 0 abstenção; Votação online: 109255807 a favor, 2573500 contra e 0 abstenção.
Resultados de votação: foram aprovadas 302089903 ações, representando 991553% dos votos válidos de todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 2573500 ações, representando 0,8447% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na reunião. A proposta foi aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião. Como objetos de incentivo acionário, o Sr. Sheng Jiafang e o Sr. Cai Xinhui pertencem a acionistas afiliados e evitam votar.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 8003690 ações, representando 756693% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 2573500 ações, representando 243307% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(VIII) foi deliberada e adotada a proposta de medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de ações restritas e opções de ações da companhia em 2022.
Votação no local: 192834096 ações a favor, 0 contra e 0 abstenção; Votação online: 109255807 a favor, 2573500 contra e 0 abstenção.
Resultados de votação: foram aprovadas 302089903 ações, representando 991553% dos votos válidos de todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 2573500 ações, representando 0,8447% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. A proposta foi aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião. Como objetos de incentivo acionário, o Sr. Sheng Jiafang e o Sr. Cai Xinhui pertencem a acionistas afiliados e evitam votar.
Entre eles, o total de votos dos acionistas minoritários: 8003690 ações, representando 756693% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 2573500 ações, representando 243307% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
(IX) foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações restritas e opções de ações.
Votação no local: 192834096 ações a favor, 0 contra e 0 abstenção; Votação online: 109258807 a favor, 2570500 contra e 0 abstenção.
Resultados das votações: foram aprovadas 302092903 ações, representando 991563% dos votos válidos de todos os acionistas presentes na assembleia; Opor-se a 2570500 ações, representando 0,8437% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações, representando 0,0000% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia. A proposta foi aprovada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas e representantes dos acionistas presentes na reunião. Como objetos de incentivo acionário, o Sr. Sheng Jiafang e o Sr. Cai Xinhui pertencem a acionistas afiliados e evitam votar.
Entre eles, o voto total dos acionistas minoritários: concordar com 8006690 ações, representando 756977% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 2570500 ações, representando 243023% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abster-se de 0 ações (incluindo 0 ações por defeito devido a não votação), representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
O advogado Wang Bing e o advogado Huang Jinjie do escritório de advocacia famin de Guangdong participaram da reunião e emitiram o parecer jurídico do escritório de advocacia famin de Guangdong sobre o testemunho da assembleia geral anual de acionistas Shenzhen Soling Industrial Co.Ltd(002766) 2021. Eles acreditavam que os procedimentos de convocação e convocação da assembleia geral de acionistas da empresa estavam de acordo com as disposições da lei das sociedades e os estatutos da sociedade; As qualificações do convocador e dos participantes desta assembleia são legais e válidas; As propostas apresentadas à assembleia geral para deliberação foram listadas no edital da assembleia geral.
