6 Zhejiang Kan Specialities Material Co.Ltd(002012) 021 Assembleia Geral Anual de Acionistas
Maio de 2002
Jinyu Bio-Technology Co.Ltd(600201)
Ordem do dia da Assembleia Geral Anual de 2021
Hora de encontro: 13:30, Terça-feira, Maio 31, 2022
Local de encontro: sala de conferências da empresa
Moderador: Presidente Zhang Zhenyu
Ordem do dia da reunião Documento n.o
O moderador apresentou a presença dos participantes e a legalidade e eficácia da reunião
Apresentar os principais tópicos da reunião e anunciar o início oficial da reunião
1. Um dos documentos do relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
2. O segundo documento do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório Anual 2021 da empresa e documento sumário III
4. O quarto documento do relatório financeiro de 2021 da empresa
5. O quinto documento do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
6. Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021 (6)
7. Proposta de documento 7 sobre a empresa que presta garantia para crédito bancário integral das filiais
8. Proposta de documento 8 sobre o re-emprego da instituição de auditoria da empresa em 2022
Proposta sobre a empresa que encerra a implementação do plano de incentivo às ações restritas 2020 e recompra e cancelamento das ações restritas concedidas mas não levantadas no documento 9
10. Proposta de documento 10 relativo à alteração dos estatutos
11. Proposta de alteração do regulamento relativo aos trabalhos da assembleia geral de accionistas, do regulamento relativo aos trabalhos do Conselho de Administração e das medidas de gestão de 11 capitais de documentos de investimento estrangeiro
12. Proposta de documento 12 sobre a eleição de diretores não independentes do 11º Conselho de Administração da empresa
13. Proposta de documento 13 sobre a eleição de diretores independentes do 11º Conselho de Administração da empresa
Proposta da 14ª sessão do Conselho de Supervisores sobre a eleição de não assalariados 14
15. Discurso e discussão dos acionistas 16. A reunião será suspensa após preenchimento da lista de votos, e o contador de votos selecionado no local contará a lista de votos,
Os escrutinadores selecionados no local examinarão os votos, contarão os resultados das votações no local e os consolidarão
Conte os resultados da votação no local e online. 17 anunciar os resultados das votações 18 advogados dão pareceres jurídicos 19 a reunião terminou
Convocação à assembleia de accionistas
A fim de salvaguardar plenamente os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, assegurar a ordem normal e a eficiência da assembleia geral de acionistas e assegurar o bom andamento da assembleia geral, de acordo com os estatutos sociais, o regulamento de trabalho da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos e disposições relevantes, as precauções e as modalidades de negócios da assembleia geral são notificadas da seguinte forma:
1,O grupo de assuntos da conferência é criado na conferência, e o escritório do conselho de administração da empresa é responsável pela organização da conferência e o tratamento de assuntos relevantes.
2,Durante a reunião, todos os participantes devem salvaguardar os legítimos direitos e interesses dos acionistas, garantir a ordem normal e eficiência da reunião, e conscientemente cumprir suas obrigações legais.
3,A fim de garantir a seriedade e a ordem normal desta reunião e salvaguardar eficazmente os direitos e interesses legítimos dos accionistas, accionistas, representantes dos accionistas e pessoal relevante que participe na reunião devem chegar ao local a tempo para se inscreverem e confirmarem as suas qualificações.
4,Durante a assembleia geral, as questões dos accionistas e dos representantes dos accionistas devem ser concisas e concisas em torno das propostas consideradas na assembleia geral. A empresa tem o direito de recusar responder a perguntas que nada tenham a ver com o tema desta assembleia de acionistas ou que venham a revelar segredos comerciais da empresa ou que possam prejudicar os interesses comuns da empresa e dos acionistas.
5,A assembleia de acionistas será realizada através da combinação de votação no local e votação on-line.A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Xangai. Ao votar, os acionistas devem escolher um dos três itens de “concordar”, “discordar” e “abster-se” da proposta de votação não cumulativa, e indicar com “√”. O número correspondente de votos será preenchido na proposta de votação cumulativa. Os votos que não forem preenchidos, erradamente preenchidos e ilegíveis serão considerados como “abstenção”.
6,Os resultados da votação desta assembleia geral de acionistas serão mantidos confidenciais por todo o pessoal que compareça à assembleia antes de a sociedade fazer um anúncio.
7,A fim de assegurar a seriedade e a ordem normal da assembleia de accionistas e salvaguardar eficazmente os legítimos direitos e interesses dos accionistas e dos seus representantes presentes na assembleia, a sociedade tem o direito de recusar a entrada de outras pessoas no local da reunião, nos termos da lei, excepto os accionistas e os seus representantes, os directores, os supervisores, os dirigentes superiores, os advogados testemunhas contratados pela sociedade e o pessoal convidado pelo conselho de administração. 8,O advogado testemunha desta assembleia de acionistas é Jingshi escritório de advocacia.
Um dos documentos
Relatório de trabalho do conselho de administração da empresa em 2021
Caros accionistas
Durante o período de três anos de desempenho deste conselho de administração, o vírus covid-19 global sofreu mutações e propagação, e a peste suína africana continuou a repetir-se. Sob o ambiente em que os dois principais vírus interferem seriamente na ordem normal de produção e operação de seres humanos e animais, o conselho de administração do grupo avaliou a situação, reagiu ativamente e liderou a administração da empresa para combater a epidemia, aderindo à produção e entrega. Em um ambiente difícil, a empresa alcançou uma receita operacional de 1,776 bilhões de yuans em 2021, com um aumento anual de 12,29%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 382 milhões de yuans, uma diminuição anual de 5,89%; O investimento em P & D foi de 267 milhões de yuans, um aumento anual de 29%, representando 15,04% da receita operacional do ano.
1,Revisão do trabalho em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa implementou seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, várias leis e regulamentos emitidos pela CSRC e pela Bolsa de Valores de Xangai e os estatutos sociais, e desempenhou os deveres e obrigações dos diretores de boa fé e diligência. A empresa realizou 6 reuniões do conselho de administração, 11 reuniões de comitês especiais do conselho de administração e 2 reuniões da assembleia geral de acionistas este ano. Ao longo do ano passado, a empresa fortaleceu continuamente sua consciência empresarial de tomar os clientes como centro e criar valor para os clientes, e continuamente melhorou sua vitalidade organizacional. Sob a influência de políticas e ciclos, a empresa alcançou resultados duramente conquistados.
(I) estabelecer uma equipe de inovação conjunta para realizar inovação científica e tecnológica transfronteiriça
2021 é o ano com o maior investimento em P&D da empresa, com 13 patentes de invenção e 3 modelos de utilidade; 6 aprovações clínicas, 2 novos certificados de registo de medicamentos veterinários e 2 números de aprovação de produtos.
O Laboratório de Biossegurança Nível III foi premiado com “Laboratório Chave para a Prevenção e Controlo de Doenças Animal na Região Autónoma da Mongólia Interior (absl-3)” pelo Departamento de Agricultura e Criação de Animais da Região Autónoma.
Formar uma equipe de inovação conjunta para enfrentar conjuntamente os principais problemas na pesquisa e desenvolvimento da vacina contra a peste suína clássica africana, aplicar a mais recente tecnologia científica e tecnológica de mRNA na pesquisa e desenvolvimento global de vacinas, desafiar o problema global do Centenário, escalar a vacina Everest, enfrentar contratempos uma e outra vez, não perder o coração e desistir, constantemente atualizar a compreensão do vírus da peste suína clássica africana e mecanismo de imunidade, e promover solidamente a pesquisa e desenvolvimento da vacina contra a peste suína clássica africana.
O projeto de anticorpos monoclonais humanos concluiu a base de dados de bloqueio e conclusão dos dados clínicos da fase III, e iniciou a construção da linha de produção.
(2) Buscar mudança na estabilidade e criar uma nova situação de marketing tecnológico
Em 2021, a prosperidade do mercado de criação e criação de animais da China diminuiu como um todo. Devido ao impacto das políticas, a receita de licitações governamentais e compras de febre aftosa, gripe aviária e outras vacinas de imunização compulsória diminuiu 15-20%. A taxa de cobertura da vacina de imunização não obrigatória diminuiu devido à queda do preço do suíno, mas as vendas das vacinas do mercado de anel, pseudorrábica, orelha azul, ruminante e gripe aviária da empresa aumentaram significativamente ano após ano.
A empresa adere à filosofia de negócios de “tomar clientes como centro e criar valor para os clientes”, fortalece a construção de canais, cultiva clientes estratégicos, estabelece uma imagem corporativa dinâmica de seguros de alta qualidade e ajusta estratégias de vendas de acordo com as mudanças do mercado. Durante o período epidêmico, a empresa organizou mais de 10 treinamentos on-line sobre conhecimento sobre prevenção de epidemias animais, e mais de 80000 pessoas de quase 1000 empresas de criação participaram do compartilhamento.
(III) combinação de indústria e finanças, capacitação de talentos e fortalecimento da capacidade organizacional
Através da visão do mercado, o centro de gestão financeira da empresa fortalece a capacidade de coordenação e integração, melhora a conscientização sobre riscos de alerta precoce, identifica e gerencia riscos com antecedência e fornece suporte de dados para a tomada de decisões da empresa.
O centro de desenvolvimento de recursos humanos concentra-se na “criação de valor, avaliação de valor e distribuição de valor” para identificar e motivar o lutador, e ativar o princípio de obtenção, compartilhamento e distribuição da vitalidade organizacional. Durante o período de relato, a primeira fase de ações restritas concedidas pelo plano de incentivo patrimonial da empresa foi desbloqueada e listada pela primeira vez. Ajuste o salário para o lutador e forneça pacotes de bônus especiais para o triângulo de ferro, soluções e grandes projetos. Construa o “velho com novo, professor com aprendiz, sistema tutorial” e explore o modo de treinamento de talentos com características Jinyu. De acordo com as necessidades de transformação de negócios, o departamento de recursos humanos da empresa tem 44 mestres recém-recrutados, 130 alunos de graduação e 46 faculdades júnior. Introduzir 10 talentos de gestão sênior acima do diretor; São 24 talentos de nível gerencial, e o plano de treinamento para o sucessor dos quadros de reserva foi realizado.
Durante o ano, o centro de aplicativos de dados de rede obteve quatro direitos autorais de software, estabeleceu uma plataforma de big data para serviços socializados para prevenção e controle de doenças reprodutivas, aplicativo de rastreamento logístico e aplicativo de produção e marketing, abriu dados do sistema ERP e CRM e adicionou e otimizou mais de 80 processos de aprovação de negócios.
Em 2021, a empresa ganhou a “fábrica de demonstração de fabricação inteligente”, “unidade de demonstração de fabricação verde”, “pioneiro nacional do trabalhador”, “nova fortuna melhor empresa listada” e “prêmio de responsabilidade social da empresa listada de seleção de valor” do Ministério da indústria e tecnologia da informação da República Popular da China; Os gerentes da empresa ganharam muitos títulos honorários, como “o melhor piloto da nova empresa listada na fortuna”, “o secretário da medalha de ouro da nova fortuna”, “os dez principais empresários na construção de relações de trabalho harmoniosas em Hohhot”, “excelente membro do Partido Comunista da Região Autônoma da Mongólia Interior” e assim por diante.
2,Tarefas em 2022
Com o forte apoio da assembleia geral de acionistas, a empresa expressa mais uma vez seu sincero agradecimento por suas realizações e progressos, bem como a confiança e apoio dado pelas anteriores assembleias gerais de acionistas à adoção da proposta da empresa nos últimos três anos! Diante dos baixos preços dos suínos, 2022 é um ano para a empresa e seus clientes ficarem juntos para aquecer e passar o inverno frio da criação. A empresa ativará ainda mais seu poder interno e potencial, focará em “fortalecer a P & D, otimizar a tecnologia, reduzir custos e aumentar a eficiência, treinar habilidades internas duras, fortalecer a construção de equipe de talentos e capacidade organizacional”, cooperar com os clientes para capacitar o desenvolvimento de alta qualidade da indústria de criação e explorar ativamente um novo modo de transformação de serviços veterinários socializados.
(I) fortalecer o team building e a construção da organização
Inovação conjunta com os clientes de acordo com as necessidades do cliente, e trazer fornecedores para parceiros de inovação para realizar a inovação precisa de toda a cadeia da indústria. Para fazer um bom trabalho de grandes clientes e torná-los maiores, devemos fazer duas coisas bem na construção de canais e construção de equipes, uma é desenvolver o cérebro das pessoas através da inovação conceitual, e a outra é estimular o comportamento das pessoas através da inovação do sistema.
Estabelecer um mecanismo de talento endógeno, forçar a melhoria da gestão interna e transformar o processo de criação de valor no processo de cultivar a capacidade de talento. Através de treinamento, rotação de trabalho e sobrevivência do mais apto, as pessoas que têm vontade podem ser transferidas para posições-chave. Criar mais oportunidades de crescimento para os jovens e ativar toda a organização com novas forças.
(II) continuar a melhorar a qualidade e a eficiência
Qualidade é a vida de uma empresa, e qualidade é a razão pela qual os clientes nos escolhem. Portanto, Jinyu incorporou a qualidade no objetivo estratégico internacional e levantou o problema da qualidade para a avaliação da capacidade e qualidade das pessoas. A redução de custos e o aumento da eficiência da empresa não são cortados, mas garantidos e realizados por tecnologia avançada, equipamentos avançados, processo otimizado, processo rigoroso, controle de custos razoável e gestão científica.
Para entender a qualidade, devemos começar a partir da prevenção e melhoria precoces.Há uma grande diferença entre a qualidade do controle front-end e a recall do produto final. Qualidade é competitividade, que pode ganhar clientes e mercado; Qualidade é responsabilidade, que pode fortalecer o senso de responsabilidade e coesão dos gestores e funcionários em todos os elos; Qualidade é redução de custos e aumento de eficiência, o que pode reduzir custos de vendas e custos de fabricação, e melhorar a eficiência e eficiência; A gestão da qualidade é um processo de sistema rigoroso e perfeito; Qualidade é valor, o que pode melhorar o preço do produto e realizar o prêmio da marca.
Construa um grande sistema de qualidade, construa gerenciamento de qualidade na organização e execute os requisitos dos clientes em todo o processo e cadeia de valor. Faça as coisas certas ao mesmo tempo do início ao fim, estabeleça uma cultura de qualidade de melhoria contínua e centrada no cliente e consolide a posição de imagem de Jinyu como um representante de alta qualidade na indústria de proteção animal.
(III) estabelecer crenças culturais corporativas e transformar problemas em oportunidades
A reunião de análise de negócios é encontrar problemas internamente e oportunidades externamente, mobilizar todos os recursos contra os objetivos, concentrar-se em vencer a guerra e alcançar os objetivos anuais do negócio.
Oportunidades existem o tempo todo. Oportunidades existem no futuro. Devemos ser bons em analisar e aproveitar oportunidades futuras. Tudo é estabelecido antecipadamente e abandonado sem adiantamento. A previsão é a alma da gestão. Somente prevendo o futuro podemos criar e gerenciar o futuro.
O futuro é um sonho e uma crença. Porque temos sonhos e acreditamos na fé, podemos ver o futuro. A verdadeira crise das empresas é a falta de fé. Sem a coesão da fé, o colapso das empresas é apenas uma questão de tempo. Precisamos construir uma equipe que tenha poder executivo, que possa lutar batalhas difíceis e vencer batalhas. A visão comum, missão, valores e cultura de esforço são a pedra angular de Jinyu. Uma cultura forte faz uma empresa forte. somente a cultura Jinyu, que integra a cultura do esforço e o mecanismo de incentivo, pode ser fresca e vitalidade.
(IV) lutar uma dura batalha da estratégia de internacionalização
Chegamos ao terceiro passo da estratégia de internacionalização da Jinyu: o 30º aniversário da criação da empresa e entrar no top 10 do seguro dinâmico global. Actualmente, as condições objectivas estão basicamente satisfeitas, mas existem também muitos factores incertos, mas temos a determinação, confiança e capacidade para travar esta dura batalha.
1. China é um grande país em criação animal e consumo de proteína animal no mundo. Deve haver empresas chinesas de proteção animal no top dez da proteção animal global.
2. A pecuária de posicionamento nacional é uma importante indústria relacionada à economia nacional e ao modo de vida das pessoas; A agricultura é o pilar da economia rural; É uma indústria estratégica para garantir a segurança alimentar e a vida dos moradores; É um marco industrial de modernização agrícola. O 14º plano quinquenal é um plano quinquenal fundamental para promover de forma abrangente a revitalização rural e acelerar a modernização agrícola e rural, é também um importante plano quinquenal para a transformação e modernização da pecuária e melhoria da qualidade, eficiência e competitividade. O Ministério da Agricultura e do Espaço Rural emitiu o “14º Plano Quinquenal”
