Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Quadro de comparação das alterações ao regulamento do Conselho de Administração
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) (doravante referida como “a empresa”) foi realizada em 23 de maio de 2022
A nona reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração delibera e aprova a proposta de alteração do regulamento do Conselho de Administração. De acordo com as diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022) e a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen
De acordo com as últimas disposições de documentos relevantes, como nº 2 das diretrizes de gestão – operação padronizada das empresas listadas na gema, a empresa deve combinar
De acordo com a situação real, propõe-se a revisão das disposições pertinentes do regulamento do Conselho de Administração, do seguinte modo:
Termos antes e depois da alteração
Artigo 4º o Conselho de Administração é composto por 7 diretores, incluindo 3 diretores independentes; Artigo 4º o Conselho de Administração é composto por 7 diretores, incluindo 3 diretores independentes, todos eleitos pela assembleia geral de acionistas. Há diretores sob o conselho de administração, todos eleitos pela assembleia geral de acionistas. O cargo do conselho de administração é definido sob o conselho de administração para lidar com os assuntos diários do conselho de administração. O Secretário do Conselho de Administração e o cargo do Conselho de Administração cuidarão dos assuntos diários do Conselho de Administração. O secretário do conselho de administração também serve como chefe do escritório do conselho de administração. Chefe do gabinete do Conselho de Administração.
O conselho de administração tem um comitê de estratégia, um comitê de nomeação e um comitê de auditoria. O conselho de administração tem um comitê de estratégia, um comitê de nomeação, um comitê de auditoria e um comitê de remuneração e avaliação. Comissão Estratégica, comissão de nomeação, comissão de remuneração e avaliação. Os membros do comité de estratégia, do comité de nomeação, do comité de auditoria, do comité de remuneração e avaliação, do comité de auditoria e do comité de remuneração e avaliação devem ser compostos por, no mínimo, três administradores. É composto por, pelo menos, três administradores. Entre eles, além do comitê de estratégia, os diretores independentes devem representar mais da metade e atuar como convocador, e o convocador do comitê de auditoria também deve ser um profissional de contabilidade.
Artigo 24.º Depois de uma proposta ter sido plenamente discutida, o moderador proporá aos diretores presentes na reunião que votem sobre a proposta um a um. Solicite oportunamente aos diretores presentes na reunião que votem as propostas uma a uma. A votação na reunião será conduzida por uma pessoa, um voto, voto aberto ou levante as mãos. A votação na reunião será conduzida por uma pessoa, um voto, voto aberto ou levante as mãos. A reunião provisória do Conselho de Administração deve ser realizada de forma a garantir a plena expressão dos administradores. Partindo da premissa de que os diretores podem expressar plenamente suas opiniões, a reunião provisória do conselho de administração pode ser realizada por fax ou e-mail. Sob a premissa de emitir pareceres, as deliberações podem ser feitas por fax, e-mail ou wechat, e assinadas pelos diretores presentes na reunião. A resolução será feita por meio de comunicação e assinada pelos diretores presentes na reunião.
Artigo 28 quando o conselho de administração deliberar e adotar a proposta de reunião e formar a resolução relevante, deve haver resolução com mais da metade de todos os diretores da empresa, e mais da metade de todos os diretores da empresa deve votar a favor da proposta. Leis, regulamentos administrativos e diretores da empresa votaram a favor da proposta. Leis, regulamentos administrativos, estatutos e estes regulamentos estipulam que a resolução formada pelo conselho de administração deve ser obtida. Os estatutos e estes regulamentos estipulam que a resolução formada pelo conselho de administração deve ser obtida.
Se mais diretores concordarem, suas disposições prevalecerão. Se mais de um director concordar, prevalecerão as suas disposições.
De acordo com o disposto no Estatuto Social e dentro de sua autoridade, o Conselho de Administração, de acordo com o disposto no Estatuto Social, deliberará sobre questões de garantia dentro de sua autoridade e, além de obter deliberações sobre questões de garantia e assistência financeira no âmbito de toda a sociedade, com o consentimento de mais da metade dos diretores do Conselho de Administração, também deve ser considerado por três terços dos diretores presentes na reunião, Além de obter o consentimento de mais de dois diretores da empresa. Se mais da metade dos diretores concordar, o conteúdo e o significado de dois terços das diferentes resoluções presentes na reunião devem ser contraditórios, de modo a formar o consentimento de mais da metade dos diretores na época.
A resolução subsequente prevalecerá. Em caso de contradição entre o conteúdo e significados de diferentes resoluções, prevalecerá a resolução posterior.
Artigo 45.º Em caso de conflito entre estas regras e as disposições dos estatutos, prevalecerão as disposições dos estatutos. Se as disposições pertinentes dos estatutos forem inconsistentes, prevalecerão as disposições pertinentes das leis, regulamentos e estatutos nacionais.
Exceto para as disposições revistas acima, outras disposições do regulamento do conselho de administração permanecem inalteradas.
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) Conselho de Administração
23 de Maio de 2022
