Código dos títulos: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) securities abbreviation: Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) No.: 2022050
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo da divulgação de informações é verdadeiro, preciso e completo
Há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. O aviso da 9ª reunião (provisória) do 5º conselho de administração de Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) (doravante referido como “a empresa” ou ” Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) “) foi enviado em 22 de maio de 2022 por entrega pessoal, e-mail, telefone e outros meios, e foi realizado em 23 de maio de 2022 na sala de conferências 9F, 1 andar, Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) edifício, lado leste da via expressa Nanguang, comunidade Tianliao, rua Yutang, distrito de Guangming, Shenzhen e lado sul da estrada Huanyu na forma de comunicação combinada no local. Devido à urgência de assuntos relevantes, o presidente do convocador explicou os motivos da convocação de emergência na reunião do conselho de administração. 2. 7 diretores devem estar presentes nesta reunião, e 7 diretores realmente presentes. A reunião foi presidida pelo Sr. Ma Fei, presidente do conselho de administração, e supervisores e alguns executivos seniores participaram da reunião como delegados sem voto.
3. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, os Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) estatutos e as regras do Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) conselho de administração, e são legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. deliberado e aprovado a proposta sobre a venda do patrimônio da Dongguan xinweixing Electronics Co., Ltd., uma subsidiária de ações conjuntas;
Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) (doravante referido como ” Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) “) pretende comprar Duan Zhigang, Duan Zhijun, Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) , acionistas da Dongguan xinweixing Electronics Co., Ltd. (doravante referido como a “empresa alvo”) emitindo ações e pagando em dinheiro Dongguan Xinwei Tongda venture capital partnership (sociedade limitada) e Suzhou Huaye Zhiyuan No. 1 venture capital partnership (sociedade limitada) detêm conjuntamente 100% do capital social da empresa em questão e todos os interesses relacionados. De acordo com o relatório de avaliação sobre os ativos a serem comprados pelos acionistas da Dongguan Zhongping Electronic Co., Ltd. (doravante referido como “o relatório de avaliação sobre os ativos a serem emitidos pela empresa”) e a declaração sobre os ativos a serem pagos pelos acionistas da Dongguan Zhongping Electronic Co., Ltd. (doravante referido como “o relatório de avaliação sobre os ativos a serem emitidos pela empresa”) a partir de 31 de dezembro de 2027, O valor avaliado dos ativos do assunto em 31 de dezembro de 2021 é de 402000000 yuan. De acordo com os resultados da avaliação, o preço de transação do ativo sujeito é determinado como 400 milhões de yuans através da negociação. A empresa detém 15% do patrimônio líquido da xinweixing e a contrapartida correspondente da transação é de 60 milhões de yuans. Aceitará a contrapartida paga pela emissão de ações.
Xinweixing é um dos alvos do extenso layout de investimento da empresa, uma vez que o investimento, seu desenvolvimento e renda atendem às expectativas da empresa. Como um dos acionistas da xinweixing, a empresa venderá todas as ações detidas pela xinweixing para Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) . Com base na consideração da sinergia industrial global, a empresa escolhe aceitar toda a consideração de ações. Se implementada com sucesso, a empresa obterá Shenzhen Hui Chuang Da Technology Co.Ltd(300909) 2632733 ações (sujeitas à aprovação do CSRC). Espera-se que esta transação traga bons benefícios para a empresa, ajude a melhorar o nível de lucro líquido da empresa e aumente os ativos líquidos da empresa.
Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Para os detalhes acima, consulte os anúncios relevantes divulgados no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. Deliberaram e aprovaram a proposta de aquisição do patrimônio líquido minoritário da Kunshan pindai Electronics Co., Ltd., subsidiária holding;
A empresa planeja usar seus próprios fundos no total de RMB 3072714788 para adquirir o capital de 17,07% da Kunshan pindai detido por Zhang Zhiwei, o acionista da Kunshan pindai Electronics Co., Ltd. (doravante referido como “Kunshan pindai”), Jiangsu bigo Investment Group Co., Ltd., Kunshan shengmei Enterprise Management Co., Ltd. e Kunshan pinrui enterprise Management Center (sociedade limitada) (doravante referida como “contraparte”).
Kunshan pindai tem operado de forma constante desde a sua criação, que tem desempenhado um bom papel suplementar para o negócio principal da empresa. A empresa detém atualmente 82,93% do patrimônio líquido da Kunshan pindai. A fim de melhorar a eficiência na tomada de decisões da empresa alvo e a qualidade do serviço dos clientes, fortalecer ainda mais o controle sobre subsidiárias, integrar recursos e maximizar o valor global, após negociação com acionistas minoritários, a empresa adquiriu 17,07% do patrimônio líquido da Kunshan pindai em dinheiro. Após a transferência de capital, o patrimônio líquido da empresa alvo detido pela empresa aumentou de 82,93% para 100%. Os directores independentes expressaram as suas opiniões independentes. Para os detalhes acima, consulte os anúncios relevantes divulgados no site de divulgação de informações sobre joias designado pela CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e aprovou a proposta de alteração dos estatutos;
De acordo com as disposições mais recentes das diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outros documentos relevantes, e em combinação com a situação real, a empresa planeja revisar as disposições relevantes dos estatutos. Para mais detalhes, consulte os estatutos publicados no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do regulamento da assembleia geral de acionistas;
De acordo com as disposições mais recentes das diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outros documentos relevantes, a empresa revisou as disposições relevantes das regras da assembleia geral de acionistas em combinação com a situação real. Para mais detalhes, consulte as regras da assembleia geral de acionistas publicadas no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do regulamento do Conselho de Administração;
A empresa revisou as disposições relevantes das regras do conselho de administração de acordo com as disposições mais recentes das diretrizes para os estatutos das empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM e outros documentos relevantes em combinação com a situação real. Para mais detalhes, consulte as regras do conselho de administração publicadas no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do regulamento relativo ao trabalho dos administradores independentes;
A empresa revisou as disposições relevantes dos regulamentos sobre o trabalho de diretores independentes de acordo com as disposições mais recentes de documentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e em combinação com a situação real. Para mais detalhes, consulte os regulamentos sobre o trabalho dos diretores independentes publicados no site de divulgação de informações gemas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta de alteração das medidas de gestão das transações conexas;
A empresa revisou as disposições relevantes das medidas para a administração de transações conectadas de acordo com as disposições mais recentes de documentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e em combinação com a situação real. Para mais detalhes, consulte as medidas para a administração de transações conectadas publicadas no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do sistema de gestão de garantias externas;
A empresa revisou as disposições relevantes do sistema de gestão de garantia externa de acordo com as disposições mais recentes de documentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e em combinação com a situação real. Para mais detalhes, consulte o sistema externo de gestão de garantias publicado no site de divulgação de informações sobre gemas designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9. Deliberou e aprovou a proposta de alteração das medidas de gestão dos recursos captados;
A empresa planeja revisar as disposições relevantes das medidas para a administração de fundos levantados de acordo com as últimas disposições de documentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e em combinação com a situação real. Para mais detalhes, consulte as medidas para a administração dos fundos angariados publicadas no site de divulgação de informações sobre gemas designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta de alteração das medidas de administração da divulgação de informações;
A empresa revisou as disposições relevantes das medidas para a administração da divulgação de informações de acordo com as últimas disposições de documentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e em combinação com a situação real. Para mais detalhes, consulte as medidas de gerenciamento de divulgação de informações publicadas no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
11. Deliberou e aprovou a proposta de Revisão das regras de trabalho do gerente geral;
A empresa revisou as disposições relevantes das regras de trabalho do gerente geral de acordo com as disposições mais recentes de documentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e em combinação com a situação real. Para mais detalhes, consulte as regras detalhadas para o trabalho do gerente geral publicadas no site de divulgação de informações gemas designado pelo CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
12. Deliberou e aprovou a proposta de alteração do sistema de registo de iniciados;
A empresa revisou as disposições relevantes do sistema de registro de insider de acordo com as disposições mais recentes de documentos relevantes, como as diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e em combinação com a situação real. Para mais detalhes, consulte o sistema de registro de insiders de informações privilegiadas publicado no site de divulgação de informações preciosas designado pela CSRC.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
13. Deliberou e aprovou a proposta de não convocação da assembleia geral de acionistas da sociedade após esta reunião do conselho.
Tendo em vista que todas as propostas a serem submetidas à assembleia geral de acionistas consideradas pelo conselho de administração são o sistema societário, a fim de reduzir o custo da assembleia geral e melhorar a eficiência na tomada de decisões da assembleia, decide-se submeter as propostas acima à assembleia geral de acionistas para apreciação da próxima assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 9ª reunião (Interina) do Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 9ª reunião (provisória) do Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de administradores independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração; 4. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Shenzhen Frd Science & Technology Co.Ltd(300602) conselho de administração 23 de maio de 2022
