Anúncio da Assembleia Geral de Acionistas n.º 2029
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. A assembleia geral não vetou a proposta.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, Terça-feira, 24 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 9:15-15:00, Terça-feira, 24 de Maio de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 24 de maio de 2022.
2. local da reunião no local: sala de conferências, 21º andar, construindo um, Shenzhen International Innovation Center, No. 1006, Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen
3. Método de realização: a reunião é realizada combinando votação no local e votação on-line
4. Convocador: Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) Conselho de Administração
5. Moderador: Sra. Zhang Yun, diretor
6. A convocação e realização da reunião devem cumprir as disposições da lei das sociedades, as regras para a assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos e estatutos sociais. II) Participação na reunião
1. O número de acionistas e representantes autorizados dos acionistas presentes na assembleia geral é de 12, com 151005719 ações representativas, representando 404496% do total de ações com direito a voto da companhia. Dos quais:
(1) O número de acionistas e representantes autorizados dos acionistas presentes na assembleia de acionistas no local é de 4, representando ações
110946131 ações, representando 297189% do total de ações com direito a voto da empresa.
(2) Oito acionistas participaram da reunião através do sistema de votação on-line, representando 40059588 ações, representando 107307% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Participaram da assembleia geral sete acionistas minoritários (diretores, supervisores, gerentes seniores de sociedades cotadas e outros acionistas que não sejam aqueles que detêm individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da sociedade), representando 250250 ações, representando 0,0670% do total de ações com direito a voto da sociedade.
3. Todos os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram ou participaram da reunião de acionistas através do local ou vídeo, e advogados do escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen) participaram e testemunharam a reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
Após deliberação cuidadosa, os acionistas presentes deliberaram e votaram as seguintes propostas, uma a uma, por meio de votação aberta no local e votação on-line.
Proposta 1.00 Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Votação total:
Concordar com 150925169 ações, representando 999467% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 76050 ações, representando 0,0504% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 4500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0030% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 169700 ações, representando 678122% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 76050 ações, representando 303896% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 4500 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 1,7982% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
Proposta 2.00 Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação total:
Concordar com 150842169 ações, representando 998917% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 159050 ações, representando 0,1053% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 4500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0030% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 86700 ações, representando 346454% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 159050 ações, representando 635564% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4500 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações abstiveram-se por omissão devido a não votação), contabilizando
Resultado da votação: aprovação.
Proposta 3.00 proposta sobre relatório anual 2021 e resumo
Votação total:
Concordar com 150925169 ações, representando 999467% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 76050 ações, representando 0,0504% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 4500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0030% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 169700 ações, representando 678122% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 76050 ações, representando 303896% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 4500 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 1,7982% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
Proposta 4.00 plano para distribuição de lucros em 2021
Votação total:
Concordar com 150842169 ações, representando 998917% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 159050 ações, representando 0,1053% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 4500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0030% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 86700 ações, representando 346454% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 159050 ações, representando 635564% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 4500 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 1,7982% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
Proposta 5.00 Proposta sobre a proposta de reintegração da instituição de auditoria da empresa em 2022
Votação total:
Concordar com 150925169 ações, representando 999467% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 76050 ações, representando 0,0504% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 4500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0030% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 169700 ações, representando 678122% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 76050 ações, representando 303896% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 4500 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 1,7982% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
Proposta 6.00 Proposta sobre a aplicação da empresa e suas subsidiárias holding ao banco para linha de crédito abrangente em 2022
Votação total:
Concordar com 150842169 ações, representando 998917% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 159050 ações, representando 0,1053% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 4500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0030% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 86700 ações, representando 346454% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 159050 ações, representando 635564% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 4500 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 1,7982% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
Proposta 7.00 Proposta sobre o plano da empresa de utilizar fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada em 2022
Votação total:
Concordar com 150925169 ações, representando 999467% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 76050 ações, representando 0,0504% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 4500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0030% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 169700 ações, representando 678122% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 76050 ações, representando 303896% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 4500 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 1,7982% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: aprovação.
Proposta 8.00 Proposta sobre o negócio de negociação de derivados financeiros proposto pela empresa em 2022
Votação total:
Concordar com 150842169 ações, representando 998917% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Contra 159050 ações, representando 0,1053% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia; Foram abstidas 4500 ações (incluindo 0 ações por defeito por não votação), representando 0,0030% das ações detidas por todos os acionistas presentes na assembleia.
Voto total dos accionistas minoritários:
foram aprovadas 86700 ações, representando 346454% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 159050 ações, representando 635564% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 4500 ações abstiveram-se (incluindo 0 ações abstiveram-se por omissão devido a não votação), contabilizando
Resultado da votação: aprovação.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Beijing Zhonglun (Shenzhen) escritório de advocacia
2. Nome do Advogado: Cheng bin, Li Lianguo
3. Conclusão: os nossos advogados acreditam que as qualificações do convocador, os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes e os procedimentos de votação da assembleia geral de acionistas da sociedade cumprem as disposições do direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais relevantes; Os procedimentos de votação e os resultados desta assembleia geral são legais e válidos. 4,Documentos para referência futura
1. Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) 2021 resolução da assembleia geral anual;
2. Parecer jurídico sobre Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) 2021 assembleia geral anual de acionistas emitido pelo escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen).
É por este meio anunciado.
24 de Maio de 2022
