Escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen)
Sobre Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Maio de 2002
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8-10 / F, edifício a, centro de Rongchao, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026
Endereço de Companhia: 8-10/F, Tower A, Rongchao Tower, 6003 Yitian Road, Futian District, Shenzhen, Guangdong 518026, PR China
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Escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen)
Sobre Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769)
Da assembleia geral anual de 2021
Parecer jurídico
Para: Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769)
Confiado por Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) (doravante referido como “a empresa”), o escritório de advocacia Beijing Zhonglun (Shenzhen) (doravante referido como “a empresa”) nomeia o advogado Li Lianguo e o advogado Cheng bin para assistir e testemunhar a assembleia geral anual de acionistas de 2021 da empresa (doravante referida como “a assembleia geral”), e de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referido como “a lei das sociedades”) O “Regulamento relativo às qualificações dos convocadores da assembleia geral de acionistas” (adiante designado por “estatutos da República Popular da China”) e o “regulamento da República Popular da China relativo à convocação da assembleia geral de acionistas” (adiante designado por “estatutos”) e o “regulamento da República Popular da China relativo à convocação da assembleia geral de acionistas” (adiante designado por “estatutos”) Este parecer jurídico é emitido para os procedimentos de votação e os resultados de votação da reunião.
Para emitir este parecer jurídico, nossos advogados revisaram os documentos e materiais relevantes da assembleia geral de acionistas da empresa. O advogado da firma obteve a seguinte garantia da empresa, ou seja, forneceu os materiais que o advogado da firma considera necessários para emitir este parecer jurídico, os materiais originais, cópias, cópias e outros materiais e depoimentos orais fornecidos atendem aos requisitos de autenticidade, exatidão e integridade, e as cópias e cópias relevantes são consistentes com os materiais originais.
Neste parecer jurídico, nossos advogados apenas expressam suas opiniões sobre se os procedimentos de convocação e convocação desta assembleia geral de acionistas, as qualificações dos participantes, as qualificações do convocador, os procedimentos de votação e os resultados de votação estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e outras leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos sociais, Não expressar opiniões sobre o conteúdo das propostas consideradas na reunião e sobre a autenticidade e exatidão dos fatos ou dados expressos em tais propostas.
De acordo com o disposto na lei dos valores mobiliários, as medidas para a administração de negócios jurídicos de valores mobiliários conduzidos por escritórios de advocacia e as regras para a prática de negócios jurídicos de valores mobiliários de escritórios de advocacia, bem como os fatos ocorridos ou existentes antes da data de emissão do presente parecer legal, o escritório e seus advogados cumpriram rigorosamente suas funções estatutárias, seguiram os princípios da diligência e da boa-fé, e realizaram verificação e verificação suficientes para garantir que os fatos identificados neste parecer jurídico são verdadeiros e precisos. Está completo, os pareceres finais emitidos são legais e exatos, e não há registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes, e assumirá responsabilidades legais correspondentes.
A bolsa concorda em tomar este parecer jurídico como material de anúncio da assembleia geral de acionistas e apresentá-lo às instituições relevantes juntamente com outros documentos da assembleia para anúncio. Além disso, sem o consentimento da troca, este parecer jurídico não será utilizado para qualquer outra finalidade para qualquer outra pessoa.
De acordo com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e de acordo com as normas empresariais, ética e diligência reconhecidas pela indústria advogada, nossos advogados participaram da assembleia de acionistas, verificaram os fatos relevantes da convocação e realização da assembleia de acionistas e os documentos fornecidos pela empresa, e agora emitem os seguintes pareceres jurídicos:
1,Convocação e convocação desta assembleia geral de accionistas
(I) convocador da assembleia geral de accionistas
O convocador desta assembleia geral de acionistas é o conselho de administração da empresa.
Como convocador da assembleia geral de acionistas, o conselho de administração da sociedade cumpre as leis, regulamentos, documentos normativos relevantes, como o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e as disposições relevantes dos estatutos sociais.
(II) Convocação da assembleia geral de acionistas
Em 29 de abril de 2022, o conselho de administração da empresa realizou a terceira reunião do Quinto Conselho de Administração, deliberau e adotou a proposta de propor a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 e decidiu convocar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 24 de maio de 2022.
Em 30 de abril de 2022, a sociedade emitiu o edital de Shenzhen Prolto Supply Chain Management Co.Ltd(002769) sobre a convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (doravante denominada “convocação da Assembleia Geral de Acionistas”), sob a forma de anúncio no site de divulgação de informações e meios de comunicação designados pela CSRC. O edital de convocação da assembleia geral especifica a hora, o local, os pontos de deliberação, os métodos de votação e os participantes da assembleia geral de acionistas. III) Convocação desta assembleia geral de accionistas
A assembleia de acionistas foi realizada combinando votação no local e votação on-line.
A reunião no local da assembleia geral de acionistas foi realizada às 14:30 em 24 de maio de 2022 na sala de conferências no 21º andar, construindo um, Shenzhen International Innovation Center, nº 1006, Shennan Avenue, Futian District, Shenzhen, província de Guangdong.
A votação on-line desta assembleia geral de acionistas é realizada através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação é 9:15 a 9:25, 9:30 a 11:30 e 13:00 a 15:00 em 24 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 de 24 de maio de 2022.
Após verificação pelos advogados da sociedade, a data, o local, o método e a proposta da assembleia geral são consistentes com o conteúdo relevante especificado no edital de convocação da assembleia.
Em conclusão, a qualificação do convocador da assembleia geral de acionistas, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos relevantes estão em conformidade com as disposições da lei da sociedade e os procedimentos relevantes da sociedade.
2,Qualificação do pessoal presente na assembleia geral de accionistas
I) Pessoal presente na assembleia geral de accionistas
Um total de 12 acionistas e seus representantes (incluindo votação on-line) participaram da assembleia geral de acionistas da empresa, detendo 151005719 ações com direito a voto da empresa, representando 404496% do total de ações da empresa, incluindo: 1 De acordo com a certidão de participação acionista, procuração, certidão de identidade pessoal e outros materiais relevantes fornecidos pelos acionistas presentes na assembleia geral da empresa, há 4 acionistas e representantes acionistas (incluindo agentes acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas, possuindo 110946131 ações com direito a voto da empresa, representando 297189% do total das ações da empresa.
2. De acordo com os resultados de votação on-line fornecidos pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd., um total de 8 acionistas participaram da votação on-line da assembleia geral de acionistas, possuindo 40059588 ações votantes da empresa, representando 107307% do total de ações da empresa.
O advogado da firma verificou a certidão de identidade pessoal, certidão de participação acionária, procuração, etc., dos acionistas presentes na assembleia local, e confirmou que sua qualificação para participar da reunião era legal e válida; A qualificação dos acionistas que participam na votação on-line deve ser certificada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. A qualificação dos acionistas participantes na votação on-line é verificada pelo sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen. Nossos advogados são incapazes de verificar a qualificação dos acionistas votantes on-line. Na premissa de que a qualificação dos acionistas participantes na votação on-line está em conformidade com leis, regulamentos administrativos, disposições normativas e estatutos sociais, os acionistas relevantes que participam da reunião são qualificados.
(II) outras pessoas que participem e participem na assembleia geral de accionistas como delegados sem direito de voto
Outras pessoas que participam e participam na assembleia geral de acionistas por vídeo ou no local incluem todos os diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados da bolsa.
Em conclusão, nossos advogados acreditam que a qualificação do pessoal presente na assembleia geral de acionistas atende às leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos relevantes, como o direito das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas e assim por diante.
3,Procedimentos de votação e resultados desta assembleia geral de accionistas
Após fiscalização, as questões votadas nesta assembleia geral foram listadas no edital de convocação da assembleia, sendo que as propostas consideradas nesta assembleia estão em consonância com o edital de convocação da assembleia, não havendo situação de modificação da proposta original ou de inclusão de novas propostas.
A assembleia de acionistas adotou a combinação de votação in loco e votação on-line para considerar e votar as propostas da ordem do dia, e não suspendeu ou recusou votar por qualquer motivo.
Para a votação in loco dos assuntos considerados na assembleia geral de acionistas, os representantes dos acionistas, supervisores e advogados da bolsa devem contar e acompanhar conjuntamente os votos. A votação on-line desta assembleia geral de acionistas estará sujeita às estatísticas de votação fornecidas pela Shenzhen Securities Information Co., Ltd.
Após combinar os resultados das votações online e presenciais, os resultados das votações da proposta considerada na assembleia geral de acionistas são os seguintes: (I) proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Votação: foram aprovadas 150925169 ações, representando 999467% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 76050 ações contrárias, representando 0,0504% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abstiram-se 4500 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0030% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 169700 ações, representando 678122% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 76050 ações contrárias, representando 303896% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 4500 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 1,7982% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(II) proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Votação: foram aprovadas 150842169 ações, representando 998917% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 159050 ações, representando 0,1053% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abstiram-se 4500 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0030% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 86700 ações, representando 346454% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 159050% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas minoritários; Abstiram-se 4500 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 1,7982% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(III) Proposta de relatório anual de 2021 e resumo
Votação: foram aprovadas 150925169 ações, representando 999467% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; 76050 ações contrárias, representando 0,0504% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abstiram-se 4500 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0030% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram aprovadas 169700 ações, representando 678122% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 76050 ações contrárias, representando 303896% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 4500 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 1,7982% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(IV) Plano de distribuição de lucros em 2021
Votação: foram aprovadas 150842169 ações, representando 998917% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Contra 159050 ações, representando 0,1053% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral; Abstiram-se 4500 ações (incluindo 0 ações por omissão por não votação), representando 0,0030% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas presentes na assembleia geral.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: foram acordadas 86700 ações, representando 346454% do total de ações válidas com voto detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 159050% do total de ações válidas com direito a voto detidas por acionistas minoritários; Abstiram-se 4500 ações (incluindo 0 ações por defeito devido ao não voto), representando 1,7982% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
Resultado da votação: aprovação.
(V) proposta sobre a proposta de renovação da instituição de auditoria da empresa em 2022
Votação: 150925169 ações foram aprovadas, representando a maioria dos acionistas presentes na reunião
