Código dos títulos: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) abreviatura dos títulos: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) Anúncio n.o: 2022041 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 12ª reunião do 4º Conselho de Administração, convocar a primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 2022 em 10 de junho de 2022. Os assuntos pertinentes desta assembleia são comunicados da seguinte forma:
1,Informações básicas sobre a convocação da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convener: o 4º Conselho de Administração da empresa
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 12ª Assembleia Geral do Quarto Conselho de Administração da Companhia. A convocação da Assembleia Geral de Acionistas obedece às disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30, 10 de junho de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de junho de 2022; O tempo de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 10 de junho de 2022. 5. local da reunião no local: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) edifício de escritórios abrangente, No. 5, estrada de Meiyuan, zona industrial de Qianlong, cidade de Sanxiang, província de Guangdong
6. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem à assembleia de acionistas in loco ou confiam agentes por escrito para comparecer e votar na assembleia in loco, não devendo os agentes confiados pelos acionistas ser acionistas da sociedade;
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar a todos os acionistas uma plataforma de votação na forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Os acionistas da empresa só podem escolher um dos métodos de votação acima. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido.
7. Data de registro de capital próprio: 2 de junho de 2022
8. Participantes:
(1) A partir de 15:00 em 2 de junho de 2022, quando a Bolsa de Valores de Shenzhen fecha, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar da reunião e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa;
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
2,Questões consideradas na reunião
1. Nome e código da proposta da assembleia geral de acionistas
Código da proposta Observações do nome da proposta
A coluna verificada nesta coluna pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
Resolução sobre prorrogação da oferta não pública de ações 1,00 √
Proposta no prazo de validade
Ao solicitar à assembleia geral a prorrogação da autorização do conselho de administração ou de administração
2.00 pessoas autorizadas do conselho de administração a tratar de assuntos relacionados com a oferta não pública de ações √
Proposta adequada
3.00 Proposta de garantia às filiais √
A proposta acima foi deliberada e adotada na 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa. Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes publicados nos tempos de títulos, China Securities News e cninfo. Mais de dois terços dos direitos de voto da assembleia de acionistas (incluindo os direitos de voto do procurador) incluem os direitos de voto da assembleia de acionistas.
A proposta acima mencionada é uma questão importante que afeta os interesses dos pequenos e médios investidores (ou seja, acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada). De acordo com os requisitos das regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas, a empresa votará em pequenos e médios investidores separadamente, e os resultados da contagem separada de votos serão divulgados em tempo hábil.
3,Registro de reuniões no local, etc.
1. Os accionistas das pessoas singulares devem passar pelas formalidades de registo com o seu próprio bilhete de identidade e certidão de participação; se for confiada a presença de um agente, devem passar pelas formalidades de registo com o bilhete de identidade do responsável principal, procuração, cópia do bilhete de identidade do responsável principal e certidão de participação; Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com seu cartão de identificação, cópia de sua licença comercial, o certificado de identidade do representante legal e o certificado de participação acionária; Se o agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, ele deverá registrar com o cartão de identificação do responsável principal, uma cópia do cartão de identificação do responsável principal, o certificado de identificação do representante legal, uma cópia da licença comercial, a procuração e o certificado de participação (ver anexo III para o formato da procuração).
2. Acionistas não locais podem se registrar por carta ou fax com os certificados acima (a carta estará sujeita à hora de recebimento, mas deve ser entregue o mais tardar às 16:00 do dia 9 de junho de 2022), e não aceitam inscrição telefônica.
3. Horário de inscrição: 9:30-11:30, 14:00-16:00, 9 de junho de 2022.
4. Endereço de registo e de correspondência:
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) conselho de administração, por favor, indique as palavras “assembleia geral de acionistas” na carta, e o endereço postal: No. 5 Meiyuan Road, Qianlong Industrial Zone, Sanxiang Town, Zhongshan City, Guangdong Province, CEP: 528463, fax: 076086283580.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet.
5,Outros assuntos
1. Contato da reunião: Li Jiang
2. Tel.: 076086893816
3. Fax: 076086283580
4. Email: [email protected].
Endereço de contato: No. 5, estrada de Meiyuan, zona industrial de Qianlong, cidade de Sanxiang, cidade de Zhongshan, província de Guangdong
6. Os acionistas e os agentes de acionistas presentes na assembleia local devem trazer o original dos certificados relevantes (em caso de autorização, o original da procuração deve ser apresentado simultaneamente) ao local.
7. A duração da reunião deverá ser de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião presencial arcar com suas próprias despesas, como acomodação e transporte.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração da Companhia.
7,Anexo
Anexo I: processo operacional específico de participação na votação em linha;
Anexo II: Formulário de registo de accionistas;
Anexo III: procuração. É por este meio anunciado.
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) Conselho de Administração 25 de maio de 2022 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação e abreviatura de votação: o código de votação é “362824”, e a abreviatura de votação é “Hesheng voting”; 2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para as propostas da assembleia geral de acionistas (todas as propostas de votação não cumulativa), preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se;
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
4. A votação da mesma proposta está sujeita à primeira votação válida.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 10 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começa a votar às 9h15 de 10 de junho de 2022 (dia em que se inicia a assembleia de acionistas no local) e termina às 15h de 10 de junho de 2022 (dia em que termina a assembleia de acionistas no local). 2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Formulário de registo de accionistas
A partir das 15h00 do dia 2 de junho de 2022, no final da transação, a unidade (ou eu) detém Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) (Código de Ações: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) ) ações, e agora está registrada para participar da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022.
Nome (ou nome):
Certificado n.o:
Número da conta de accionista:
Número de acções detidas:
Número de contacto:
Data de registo: mm / DD / aa
Assinatura do accionista (selo):
Anexo III:
Procuração
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) ：
As a shareholder of Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) , I (the company) hereby entrust Mr. / Ms. to attend the first extraordinary general meeting of Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) 2022 on behalf of me. The trustee has the right to vote on all proposals considered at the meeting in accordance with the instructions of this power of attorney and sign the relevant documents to be signed at the meeting on behalf of me. As minhas (minhas) opiniões de voto sobre as propostas consideradas na reunião são as seguintes:
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Pode votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 Resolução da assembleia geral sobre a prorrogação da oferta não pública de ações √
Proposta relativa ao período de validade
Ao solicitar à assembleia geral a prorrogação da autorização do conselho de administração ou
2.00 a pessoa autorizada pelo conselho de administração para lidar com esta oferta não pública √
Proposta sobre questões relacionadas com a votação
3.00 Proposta de garantia às filiais √
Nota: Por favor, preencha “√” no espaço correspondente “concordo” ou “discordo” ou “abster-se” na coluna “votar parecer”. O eleitor só pode expressar a opinião de “concordar”, “discordar” ou “abster-se”. Alteração, preenchimento de outros símbolos, múltipla ou nenhuma eleição são inválidos, e o administrador tem o direito de votar de acordo com sua própria opinião.
Nome do cliente (assinatura e selo):
Cartão de identificação n.o. (carta comercial n.o.):
Conta de accionista do cliente:
Número de acções detidas pelo cliente:
Assinatura do administrador:
Cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / 2022
Período de validade da procuração: a partir da data de assinatura da procuração até o final desta assembleia. Nota: a procuração é válida para corte, cópia ou auto-confecção de jornais de acordo com o formato acima; A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade.
