Código dos títulos: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) abreviatura dos títulos: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) Anúncio n.o: 2022039 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
Sobre a prorrogação do prazo de validade da deliberação da assembleia geral sobre oferta não pública de ações e
Comunicado sobre o período de validade da autorização do conselho de administração ou da pessoa autorizada do conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) (doravante denominada “a sociedade”) realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 no dia 11 de junho de 2021, deliberau e aprovou a proposta sobre o cumprimento pela sociedade das condições de oferta não pública de ações, a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração ou a pessoa autorizada do conselho de administração a tratar das questões relacionadas com esta oferta não pública de ações e outras propostas pertinentes, O prazo de validade da deliberação da assembleia geral de acionistas da oferta não pública de ações e da autorização ao conselho de administração é de 12 meses a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas, ou seja, 11 de junho de 2021 a 10 de junho de 2022.
1,Explicação sobre a prorrogação do prazo limitado da resolução da assembleia geral de acionistas desta oferta não pública e o prazo de validade da autorização
Tendo em vista a expiração da resolução da Assembleia Geral de Acionistas sobre oferta não pública de ações e a expiração da validade da resolução ao Conselho de Administração ou à pessoa autorizada do Conselho de Administração, a fim de não afetar a promoção contínua da oferta não pública de ações, o Conselho de Administração da Companhia solicita à Assembleia Geral de Acionistas que prolongue a validade da resolução sobre oferta não pública de ações e a validade da autorização ao Conselho de Administração para 12 meses a contar da expiração da validade da resolução anterior (ou seja, até 10 de junho de 2023). Além de estender o período de validade, o plano de oferta não pública da empresa e outros conteúdos autorizados pelo conselho de administração permanecem inalterados.
Os assuntos acima foram deliberados e aprovados na 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração da empresa e precisam ser deliberados e aprovados pela assembleia geral de acionistas da empresa.
2,Pareceres independentes de directores independentes
Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes: a prorrogação da validade da deliberação da assembleia geral sobre a oferta não pública de ações e a prorrogação da validade do conselho de administração ou da pessoa autorizada do conselho de administração respeitam as disposições relevantes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos, o que favorece a implementação harmoniosa da oferta não pública de ações da sociedade e dos interesses da sociedade e de todos os acionistas.
Quando o conselho de administração da sociedade considerou as propostas acima mencionadas, os diretores relacionados evitaram votar. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia do conselho de administração atenderam às disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, e concordaram em submeter as propostas acima mencionadas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
É por este meio anunciado.
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) conselho de administração 25 de maio de 2022
