Código dos títulos: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) abreviatura dos títulos: Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) Anúncio n.o: 2022037 Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824)
Anúncio das deliberações da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo deste anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Convocação do Conselho de Administração
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) (doravante referida como “a empresa”) a 12ª reunião do 4º conselho de administração foi notificada por escrito, telefone, e-mail e outros formulários em 17 de maio de 2022, e foi realizada no local em Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) sala de conferências em 24 de maio de 2022. Há 7 diretores que devem participar da reunião, e 7 diretores realmente participam da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Li Jianxiang, presidente do conselho de administração e realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos.
2,Deliberações da reunião do conselho
Após deliberação e votação dos diretores presentes, foram aprovadas as seguintes propostas:
1. Revisou-se e aprovou-se a proposta de prorrogação do prazo de validade da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas de Oferta Não Pública de Ações. Tendo em vista que o prazo de validade da deliberação da Assembleia Geral de Acionistas de Oferta Não Pública de Ações da Companhia terminará em 11 de junho de 2022, a fim de garantir a boa execução dessa oferta, a Companhia decidiu prorrogar o prazo de validade da referida deliberação de Oferta Não Pública de Ações por 12 meses, contados da data de expiração, ou seja, até 10 de junho de 2023.
Os diretores relacionados Sr. Li Jianxiang, Sr. Li Jiang e Ms. Li Xin evitaram votar sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados no China Securities Journal, securities times e cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 votos de evasão. Considerado e adoptado. Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores.
2. Deliberou e aprovou a proposta de solicitar à assembleia geral que prorrogasse a autorização do conselho de administração ou de pessoas autorizadas pelo conselho de administração para tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações
Em 11 de junho de 2021, a companhia realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, deliberando e aprovando a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração ou pessoas autorizadas pelo conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de ações. De acordo com deliberação da assembleia geral de acionistas, o prazo de validade da autorização da companhia ao conselho de administração para tratar de assuntos relacionados à oferta não pública de ações é de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021. Tendo em vista o término do período de validade acima referido, a fim de garantir o bom andamento e implementação da oferta não pública de ações da empresa, a empresa decidiu prorrogar o prazo de validade autorizado pela Assembleia Geral de Acionistas acima ao Conselho de Administração por 12 meses a contar da data de vencimento, ou seja, até 10 de junho de 2023.
Os diretores relacionados Sr. Li Jianxiang, Sr. Li Jiang e Ms. Li Xin evitaram votar sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados no China Securities Journal, securities times e cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta será submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Resultados das votações: 4 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 votos de evasão. Considerado e adoptado. Os directores independentes expressaram os seus pareceres de aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais pormenores.
3. Deliberou e aprovou a proposta de prestação de garantia às subsidiárias
O Conselho de Administração acredita que a garantia fornecida pela empresa para o financiamento das subsidiárias é propícia ao desenvolvimento diário dos negócios das subsidiárias e está em consonância com os interesses gerais da empresa e subsidiárias. O objeto garantido tem status financeiro estável, bom status de crédito e capacidade para reembolsar as dívidas devidas. Além disso, o objeto garantido é uma subsidiária no âmbito da fusão da empresa, a empresa tem controle absoluto sobre ele, o risco é controlável e não há prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa. O conselho de administração da empresa concordou em fornecer garantia para a subsidiária desta vez.
Para mais detalhes, consulte os anúncios relevantes divulgados no China Securities Journal, securities times e cninfo.com no mesmo dia.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da empresa em 2022 para deliberação.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação.
Directores independentes expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes. 4. Deliberou e aprovou a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A companhia planeja realizar a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, às 14h30, na sexta-feira, 10 de junho de 2022. Veja os detalhes publicados nos horários de títulos, China Securities News e cninfo.com.cn no mesmo dia Convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022.
Resultados de votação: 7 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 0 evitação. Considerado e adoptado. 3,Documento para referência futura 1. Resolução da 12ª reunião do Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) do 4º Conselho de Administração. É por este meio anunciado.
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) conselho de administração 25 de maio de 2022
