Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), as regras para diretores independentes de empresas cotadas na China Securities Regulatory Commission, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, regras e outros documentos normativos relevantes, como diretores independentes de Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) (doravante referida como a “empresa”), com base em julgamento independente, Os pareceres independentes sobre questões relevantes da 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração são os seguintes:
1,Pareceres independentes sobre a prorrogação da validade das deliberações da assembleia geral sobre a oferta não pública de ações e a validade do conselho de administração ou pessoas autorizadas pelo conselho de administração
A prorrogação da vigência da deliberação da assembleia geral sobre a oferta não pública de ações e a prorrogação da vigência do conselho de administração ou da pessoa autorizada do conselho de administração obedecem às disposições pertinentes da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos, o que favorece a implementação harmoniosa da oferta não pública de ações da sociedade e de acordo com os interesses da sociedade e de todos os acionistas.
Quando o conselho de administração da sociedade considerou as propostas acima mencionadas, os diretores relacionados evitaram votar. Os procedimentos de convocação, convocação e votação da assembleia do conselho de administração atenderam às disposições legais, regulamentares e estatutos relevantes, e concordaram em submeter as propostas acima mencionadas à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre a prestação de garantias às filiais
Entre as questões de garantia consideradas desta vez, o objeto da garantia é a subsidiária integral dentro do escopo das demonstrações consolidadas da empresa listada. O conteúdo da garantia e os procedimentos de tomada de decisão cumprem as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal, e não há danos aos legítimos direitos e interesses dos acionistas públicos.
A garantia é determinada pelo conselho de administração com base em uma previsão razoável das necessidades de produção e operação, fluxo de caixa e necessidades de investimento das subsidiárias da empresa, de acordo com o status financeiro da empresa e as condições de garantia existentes, está em conformidade com os interesses globais da empresa e o risco de garantia está dentro do alcance controlável da empresa. As garantias envolvidas na proposta estão em conformidade com as disposições legislativas e regulamentares pertinentes e o processo de votação é legal. Concordamos com esta garantia. (sem texto abaixo)
Guangdong Hoshion Aluminium Co.Ltd(002824) pareceres independentes sobre assuntos relevantes da 12ª reunião do 4º Conselho de Administração
[não há texto nesta página, que é a página de assinatura de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 12ª reunião do Quarto Conselho de Administração] assinaturas de diretores independentes presentes:
Zheng Yunying, Yang zhongshuo, Zhang Hong
24 de Maio de 2022
