Código dos títulos: Edifier Technology Co.Ltd(002351) abreviatura dos títulos: Edifier Technology Co.Ltd(002351) Anúncio n.o: 2022016 Edifier Technology Co.Ltd(002351)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e são responsáveis por registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
1,Dicas importantes
1. Não há aumento, alteração ou rejeição de propostas nesta assembleia.
2. A quarta, sexta e nona propostas em análise pertencem a questões importantes que afetam os interesses dos pequenos e médios investidores. Os votos da empresa sobre os pequenos e médios investidores (referem-se aos acionistas que não sejam acionistas que detenham individual ou conjuntamente mais de 5% das ações da empresa e diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa) são contados separadamente.
3. Zhang Wendong, Xiao Min, Wang Xiaohong e Zhang Wensheng, os acionistas relacionados envolvidos na proposta 9, evitaram votar. 2,Reunião
1. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: a partir das 14:00 horas de terça-feira, 24 de maio de 2022
(2) Tempo de votação on-line: o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 09:15 ~ 09:25, 09:30 ~ 11:30, 13:00 ~ 15:00 em 24 de maio de 2022; A qualquer momento do momento inicial da votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (9:15, 24 de maio de 2022) até o horário final da votação (15:00, 24 de maio de 2022).
2. local da reunião no local: sala de conferências no 5º andar do edifício de escritórios de Dongguan Edifier Technology Co.Ltd(002351) Technology Co., Ltd., No. 2, Gongye East Road, Songshanhu Industrial Development Zone, Dongguan, Guangdong
3. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line
4. Convocador da reunião: o 5º Conselho de Administração da empresa
5. Moderador: Sr. Li Xiaodong, Secretário do Conselho de Administração da empresa
6. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China, as regras para a assembleia geral de acionistas de empresas cotadas, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os Edifier Technology Co.Ltd(002351) estatutos e outras leis, regulamentos e documentos normativos.
3,Participação na reunião
1. Participação global na reunião
Um total de 25 acionistas e representantes autorizados de acionistas participaram da votação da assembleia geral de acionistas, representando 533867532 ações com direito a voto, representando 600454% do total de ações com direito a voto da companhia.
2. Presença no local
Cinco acionistas e seus representantes autorizados participaram da reunião presencial, representando 543375 ações com direito a voto, representando 0,0611% do total de ações com direito a voto da empresa.
3. Votação online
São 20 acionistas e representantes autorizados dos acionistas votando online, representando 533324157 ações com direito a voto, representando 599842% do total de ações com direito a voto da empresa.
4. Afetados pelo controle de tráfego e outros motivos, os diretores, supervisores e advogados testemunhas da empresa compareceram à reunião por meio de vídeo ou presencial, e a direção sênior compareceu à reunião como delegados sem voto. O Sr. Zhang Yubo, um diretor independente, relatou sobre seu trabalho em nome de todos os diretores independentes na assembleia geral de acionistas.
4,Deliberação e votação das propostas
A assembleia geral analisou e adotou as seguintes propostas por meio de uma combinação de votação aberta in loco e votação on-line:
1. Deliberou e adotou a proposta do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021;
Votação: 533605832 ações acordadas, representando 999510% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 261700 ações dissidentes, representando 0,0490% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e seus representantes presentes na assembleia; Participam da assembleia 0,0000% dos direitos de voto válidos dos acionistas e seus representantes. Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
2. Deliberou e adotou a proposta do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
Votação: 533605832 ações acordadas, representando 999510% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 261700 ações dissidentes, representando 0,0490% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e seus representantes presentes na assembleia; Participam da assembleia 0,0000% dos direitos de voto válidos dos acionistas e seus representantes. Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
3. Deliberou e adotou a proposta do relatório final das contas financeiras para 2021;
Votação: 533605832 ações acordadas, representando 999510% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 261700 ações dissidentes, representando 0,0490% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e seus representantes presentes na assembleia; Participam da assembleia 0,0000% dos direitos de voto válidos dos acionistas e seus representantes. Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
4. Deliberou e aprovou a proposta de plano de distribuição de lucros para 2021;
Votação: 533632432 ações acordadas, representando 999560% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 235100 ações dissidentes, representando 0,0440% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia; Participam da assembleia 0,0000% dos direitos de voto válidos dos acionistas e seus representantes. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 4230874 ações acordadas, representando 947358% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 235100 ações contrárias, representando 5,2642% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
5. Considerou e adotou a proposta do texto integral e resumo do relatório anual de 2021;
Votação: 533605832 ações acordadas, representando 999510% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 261700 ações dissidentes, representando 0,0490% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e seus representantes presentes na assembleia; Participam da assembleia 0,0000% dos direitos de voto válidos dos acionistas e seus representantes. Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
6. Delibera e adota a proposta de renovação da nomeação das sociedades de contabilidade;
Votação: 533605832 ações acordadas, representando 999510% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 261700 ações dissidentes, representando 0,0490% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e seus representantes presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e representantes dos acionistas presentes na assembleia.
Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 4204274 ações acordadas, representando 941401% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 261700 ações contrárias, representando 5,8599% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
7. Foi considerada e adotada a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022;
Votação: 533603832 ações acordadas, representando 999506% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 263700 ações dissidentes, representando 0,0494% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e seus representantes presentes na assembleia; Participam da assembleia 0,0000% dos direitos de voto válidos dos acionistas e seus representantes. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 4202274 ações acordadas, representando 940954% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 263700 ações contrárias, representando 5,9046% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
8. A proposta relativa à utilização de fundos próprios ociosos para a gestão financeira confiada foi analisada e aprovada;
Votação: 532954332 ações acordadas, representando 998289% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 913200 ações dissidentes, representando 0,1711% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e seus representantes presentes na assembleia; Participam da assembleia 0,0000% dos direitos de voto válidos dos acionistas e seus representantes. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 3552774 ações acordadas, representando 795521% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 913200 ações contrárias, representando 204479% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
9. A proposta sobre as transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi revisada e aprovada;
Os acionistas relacionados Zhang Wendong, Xiao Min, Wang Xiaohong e Zhang Wensheng evitaram votar, e o número total de ações evitadas foi 528760183. Após a retirada da votação da proposta, o número total de ações efetivas com direito a voto que participaram na votação da proposta na assembleia geral foi de 5107349.
Votação: 4844049 ações acordadas, representando 948447% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e agentes dos acionistas presentes na assembleia; 263300 ações dissidentes, representando 5,1553% dos direitos de voto efetivos dos acionistas e seus representantes presentes na assembleia; Participam da assembleia 0,0000% dos direitos de voto válidos dos acionistas e seus representantes. Entre eles, o voto de pequenos e médios investidores: 4202674 ações acordadas, representando 941043% das ações detidas pelos pequenos e médios acionistas presentes na assembleia; 263300 ações contrárias, representando 5,8957% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 0 ações se abstiveram, representando 0,0000% das ações detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
Resultado da votação: a proposta foi adoptada.
5,Opinião das Testemunhas de Advogado
Os advogados do escritório acreditam que os procedimentos de convocação e convocação, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e os resultados de votação da assembleia geral de acionistas estão de acordo com as disposições das leis e regulamentos chineses e os estatutos sociais, e são legais e eficazes; Não há aumento, alteração ou rejeição da proposta na assembleia geral da sociedade; As deliberações adotadas nesta assembleia são legais e válidas.
O texto completo do parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Wanshang tianqin sobre a assembleia geral anual de acionistas Edifier Technology Co.Ltd(002351) 2021 está detalhado em cninfo.com.cn em 25 de maio de 2022.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da Assembleia Geral Anual de Acionistas Edifier Technology Co.Ltd(002351) 2021;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Beijing Wanshang tianqin sobre Edifier Technology Co.Ltd(002351) 2021 assembleia geral anual de acionistas.
É anunciado
Edifier Technology Co.Ltd(002351) Conselho de Administração
25 de Maio de 2002