Diretor independente da Frontier Biotechnologies Inc(688221) Farmacêutica (Nanjing) Co., Ltd
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a primeira reunião do terceiro conselho de administração
De acordo com a lei das sociedades da República Popular da China (doravante referida como a “lei das sociedades”), a lei de valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como a “lei dos valores mobiliários”), e outras leis e regulamentos, bem como as Regras de Listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai, os estatutos da Frontier Biotechnologies Inc(688221) Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd. (doravante referidos como os “estatutos de associação”) Como diretor independente da Frontier Biotechnologies Inc(688221) Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”), analisamos cuidadosamente os materiais e documentos da reunião relacionados com a primeira reunião do terceiro conselho de administração da empresa, com base no princípio da prudência e julgamento independente, Expressamos nossas opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na primeira reunião do terceiro conselho de administração da seguinte forma:
1. Pareceres independentes sobre a proposta relativa à nomeação dos quadros superiores
Os procedimentos de nomeação, nomeação e votação para a nomeação de quadros superiores pelo conselho de administração respeitam a lei das sociedades e demais leis e regulamentos e as disposições pertinentes dos estatutos; Os gerentes seniores nomeados possuem o conhecimento e a capacidade profissionais necessários para desempenhar suas funções, possuem boa ética profissional e moral pessoal, e têm as condições de trabalho especificadas nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, não sendo considerados proibidos de atuar como gerentes seniores no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
Concordamos unanimemente que o conselho de administração nomeará o Sr. Changjin Wang como gerente geral da empresa, o Sr. Rongjian Lu como diretor técnico da empresa, a Sra. Xiaohong Zheng como diretor operacional da empresa, o Sr. Shaoqi como gerente geral adjunto sênior e diretor financeiro da empresa, e o Sr. LV Hangzhou como gerente geral adjunto sênior da empresa, Concordar em nomear a Sra. Gao qianya como gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração da empresa.
O mandato dos diretores superiores acima mencionados é de três anos, a contar da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
(sem texto abaixo)
Diretores independentes: Chi kit ng (Wu Zhijie), Kai Chen (Chen Kai), Wang Guangji May 24, 2022
