Código de títulos: Frontier Biotechnologies Inc(688221) abreviatura de títulos: Frontier Biotechnologies Inc(688221) Anúncio n.o: 2022029
Frontier Biotechnologies Inc(688221) Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd
Comunicado sobre a conclusão da eleição geral do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisão e a nomeação de altos gestores e representantes dos assuntos de valores mobiliários
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidade legal pela autenticidade, exatidão e integridade de seus conteúdos de acordo com a lei.
Frontier Biotechnologies Inc(688221) Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd. (doravante referida como “a empresa”) realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2021 em 24 de maio de 2022 para eleger os diretores do terceiro conselho de administração e supervisores não representativos de funcionários do terceiro conselho de supervisores, e um supervisor representativo de funcionários eleito pela reunião representativa de funcionários realizada no mesmo dia para formar conjuntamente o terceiro conselho de administração e o conselho de supervisores da empresa, O mandato é de três anos a contar da data da deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Em 24 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e aprovou a proposta sobre a eleição do presidente do terceiro conselho de administração, a proposta sobre a eleição de membros e presidentes de comitês especiais do terceiro conselho de administração, a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores, a proposta sobre a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários e outras propostas. No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de eleição do presidente do terceiro conselho de supervisores. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
1,Eleição geral do conselho de administração
(I) Membros do terceiro conselho de administração
Em 24 de maio de 2022, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2021 e elegeu Dong Xie, Wang Changjin, Rongjian Lu e Wen Honghai como diretores não independentes do terceiro conselho de administração da empresa através do sistema de votação cumulativa, e elegeu o Sr. Chi kit ng, Sr. Kai Chen O Sr. Wang Guangji serviu como diretor independente do terceiro conselho de administração da empresa. Quatro diretores não independentes e três diretores independentes eleitos na assembleia geral de acionistas formam conjuntamente o terceiro conselho de administração da empresa, sendo o mandato de três anos a contar da data da deliberação e aprovação na assembleia geral anual de acionistas da empresa 2021.
No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião do terceiro conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta de eleger o presidente do terceiro conselho de administração, e elegeram o Sr. Dong Xie como presidente do terceiro conselho de administração, com mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
Os currículos dos diretores do terceiro conselho de administração são detalhados no site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) em 30 de abril de 2022 Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisão
(II) eleição dos membros e presidentes das comissões especiais do terceiro conselho de administração
Em 24 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião da terceira sessão do conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de eleição dos membros e presidente de cada comitê especial da terceira sessão do conselho de administração. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e as regras de execução de cada comitê especial da empresa, o conselho de administração da empresa criou o comitê de estratégia, comitê de auditoria, comitê de remuneração e avaliação e comitê de nomeação da terceira sessão do conselho de administração, E eleger membros e presidentes das comissões especiais, da seguinte forma:
1. Membros do comitê de estratégia do conselho de administração: Dong Xie, Wang Changjin e Wang Guangji, dos quais o Sr. Dong Xie é o presidente;
2. Membros do comitê de auditoria do conselho de administração: Chi kit ng (Wu Zhijie), Wang Guangji e Wen Honghai, dos quais Chi kit ng (Wu Zhijie) é o presidente;
3. Membros da comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração: Kai Chen (Chen Kai), Rongjian Lu (Lu Rongjian), Chi kit ng (Wu Zhijie), dos quais Kai Chen (Chen Kai) é o presidente;
4. Membros do comitê de nomeação do conselho de administração: Wang Guangji, Dong Xie e Kai Chen, dos quais Wang Guangji é o presidente.
O Sr. Wu Zhijie, que é nomeado pelo comitê de auditoria, e o Sr. Wu Zhijie, que é mais da metade dos diretores independentes do comitê de auditoria, é o convocador do comitê de auditoria.
O mandato de cada comitê especial é consistente com o do terceiro conselho de administração da empresa. Se um membro deixar de atuar como diretor da empresa durante o período, perderá automaticamente a qualificação de membro do comitê especial.
2,Eleição geral do conselho de supervisores
Em 24 de maio de 2022, a empresa realizou a assembleia geral anual de acionistas de 2021 e elegeu o Sr. Cao Yuantao e a Sra. Zhu Yuting como supervisores representativos não empregados do terceiro conselho de supervisores da empresa através do sistema de votação cumulativa. Junto com o Sr. Jiang Zhizhong, supervisor representativo de funcionários eleito pelo congresso de funcionários realizado no mesmo dia, o terceiro conselho de supervisores da empresa foi formado, O mandato é de três anos a contar da data da eleição da Assembleia Geral Anual de 2021 e do congresso de funcionários da empresa.
No mesmo dia, a empresa realizou a primeira reunião da terceira sessão do conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta sobre a eleição do presidente da terceira sessão do conselho de supervisores. De acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, Jiang Zhizhong foi eleito presidente da terceira sessão do conselho de supervisores por um mandato de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do conselho de supervisores até a data de expiração do mandato da terceira sessão do conselho de supervisores.
Para o currículo de supervisores não representativos de funcionários, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 30 de abril de 2022 Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores divulgado; Consulte o site da empresa da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN) no mesmo dia para o currículo dos supervisores representantes dos funcionários Anúncio sobre a eleição dos supervisores representativos dos trabalhadores do terceiro conselho de supervisores.
3,Nomeação dos quadros superiores da empresa
Em 24 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do terceiro conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a nomeação de gerentes seniores. O conselho de administração concordou em nomear o Sr. Changjin Wang como gerente geral da empresa, Sr. Rongjian Lu como diretor de tecnologia, e Ms. Xiaohong Zheng como diretor operacional, Concordar em nomear o Sr. Shaoqi como gerente geral adjunto sênior e diretor financeiro da empresa, o Sr. LV Hangzhou como gerente geral adjunto sênior e a Sra. Gao qianya como gerente geral adjunto e secretário do conselho de administração da empresa.
Os gerentes seniores acima mencionados têm as qualificações adequadas para o exercício de suas funções e poderes, e suas qualificações estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, como a lei das sociedades, as Regras de Listagem de ações no Conselho de Ciência e Inovação da Bolsa de Valores de Xangai, e não há punição pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e a bolsa de valores. Entre eles, a Sra. Gao qianya, Secretária do Conselho de Administração, obteve o certificado de qualificação de secretário do Conselho de Administração da Ciência e Inovação emitido pela Bolsa de Valores de Xangai, e passou no depósito de qualificação da Bolsa de Valores de Xangai, atendendo à qualificação de secretário do Conselho de Administração estipulado na lei da empresa e nas Regras de Listagem da Ciência e do Conselho de Inovação da Bolsa de Valores de Xangai.
O mandato dos diretores superiores acima mencionados é de três anos, a contar da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a nomeação dos gerentes superiores acima mencionados pelo conselho de administração.
Para os currículos do Sr. Changjin Wang e do Sr. Rongjian Lu, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) em 30 de abril de 2022 Comunicado sobre a eleição geral do conselho de administração e do conselho de supervisores. Os currículos de Xiaohong Zheng, Shaoqi, LV Hangzhou e Gao qianya estão detalhados no anexo.
4,Nomeação do representante dos assuntos de valores mobiliários da empresa
Em 24 de maio de 2022, a empresa realizou a primeira reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e aprovando a proposta de nomeação de representante para assuntos de valores mobiliários, o conselho de administração concordou em nomear a Sra. Bao Lina como representante para assuntos de valores mobiliários da empresa por um período de três anos, a partir da data de deliberação e aprovação do atual conselho de administração até a data de expiração do mandato do terceiro conselho de administração.
A Sra. Bao Lina obteve o certificado de qualificação de secretária do conselho de administração do conselho de ciência e inovação emitido pela Bolsa de Valores de Xangai, e suas qualificações estão em conformidade com as disposições da lei da empresa, as regras de listagem do conselho de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes. Veja o anexo para o currículo da Sra. Paulina.
5,Renúncia de alguns diretores após expiração
A Sra. Xian expressou seus sinceros agradecimentos por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato.
6,Informações de contato do secretário do conselho de administração e representante de assuntos de valores mobiliários da empresa
Endereço de contato: piso 11, edifício E-2, janela da Gronelândia, rua de Dongshan, distrito de Jiangning, Nanjing
Tel.: 02569648375
E- mail: [email protected].
É anunciado
Frontier Biotechnologies Inc(688221) Pharmaceutical (Nanjing) Co., Ltd. conselho de administração 25 de maio de 2022 Anexo: Xiaohong Zheng (Zheng Xiaohong): mulher, nascida em 1962, nacionalidade americana, doutorado. Trabalhou como pesquisador de pós-doutorado em cervejarias labatts e na Academia Nacional de Ciência e Engenharia (NSERC) do Canadá; Ex-cientista e vice-diretor de desenvolvimento de métodos e produtos da Apotex, Inc. no Canadá; Diretor adjunto e diretor de desenvolvimento biológico de medicamentos similares da Pfizer; Diretor adjunto de desenvolvimento de produtos da abbvie; Diretor sênior de análise, desenvolvimento e controle de qualidade da Omeros Corporation; Vice-presidente de análise, desenvolvimento e controle de qualidade de adello biológicos; Diretor operacional da Yantai maibairui International Biomedical Co., Ltd. De março de 2019 até agora, ele atuou sucessivamente como vice-gerente geral sênior e diretor operacional de drogas biológicas macromoleculares da empresa. Shao Qi: homem, nascido em 1980, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, com mestrado. Ex-director financeiro da BASF (China) Co., Ltd; Gerente financeiro sênior da Continental Automotive Investment (Shanghai) Co., Ltd; De dezembro de 2015 até agora, atuou sucessivamente como vice-gerente geral, diretor financeiro e vice-gerente geral sênior da empresa. LV Hangzhou: homem, nascido em 1970, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, grau de bacharel. Ele costumava ser o gerente de negócios da Depu bioengineering Group Co., Ltd; Assistente do gerente geral da Bosch Siemens Home Appliances Co., Ltd. Shandong Branch; Comissário sênior do Departamento de Vendas da Pfizer Investment Co., Ltd., gerente regional do departamento de negócios de cuidados de saúde, gerente regional do Norte da China de negócios de cuidados de saúde e gerente sênior de assuntos governamentais de assuntos públicos e departamento de políticas; Diretor adjunto do departamento de assuntos do governo central e local da Novartis pharmaceutical Alcon (China) oftalmologic products Co., Ltd; De junho de 2015 até agora, atuou sucessivamente como vice-gerente geral e vice-gerente geral sênior da empresa. Gao qianya: mulher, nascida em 1986, nacionalidade chinesa, bacharelado, obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da Bolsa de Valores de Xangai em 2013, obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração da ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai em maio de 2020, e uma vez serviu como comissário do Nanjing Chixia Development Co.Ltd(600533) departamento de investimento de títulos Nan Jing Xin Jie Kou Department Store Co.Ltd(600682) representante dos assuntos de valores mobiliários; Diretor do departamento de planejamento de capital da sanbo Group Co., Ltd. De março de 2019 até agora, foi sucessivamente diretor do escritório do conselho de administração, vice-gerente geral e secretário do conselho de administração.
Bao Lina: mulher, nascida em 1980, nacionalidade chinesa, bacharelado, obteve o certificado de qualificação de secretário do conselho de administração de ciência e inovação da Bolsa de Valores de Xangai em outubro de 2019. Ele costumava ser o representante de Nanjing Yunhai Special Metals Co.Ltd(002182) administração de pessoal e assuntos de valores mobiliários e o representante de Nanjing Vishee Medical Technology Co.Ltd(688580) assuntos de valores mobiliários; Desde agosto de 2016, atuou sucessivamente como representante de assuntos de valores mobiliários da empresa e vice-diretor do escritório do conselho de administração.
