Código dos títulos: Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) abreviatura dos títulos: Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) Anúncio n.o: 2022060 Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064)
Anúncio das deliberações da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração (exceto o diretor Guo Liuxi) garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Dicas especiais:
1. Não há deliberação nesta assembleia geral;
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração da resolução da anterior assembleia geral de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Convocador: o conselho de administração da empresa;
2. Moderador: Sra. Liu Miao, presidente da empresa;
3. Data e hora da reunião:
(1) Data e hora da reunião no local: 14:30, terça-feira, 24 de maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 24 de maio de 2022
Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen (doravante referida como “Bolsa de Valores de Shenzhen”) é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 24 de maio de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 24 de maio de 2022.
4. local da reunião: sala de reunião da empresa, construção 30, No. 20, estrada de Bitao, zona de alta tecnologia, Zhengzhou;
5. Modo de reunião: a combinação de votação no local e votação on-line;
Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta assembleia geral de acionistas cumprem o disposto na lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas e outras leis relevantes, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais, e são legais e efetivos.
II) Participação na reunião
1. Participação dos accionistas
Participaram da assembleia de acionistas 489 acionistas e representantes de acionistas, representando 577880657 ações com direito a voto, representando 479379% do total de 1205476595 ações com direito a voto da companhia.
Entre eles, 5 acionistas e representantes de acionistas participaram da reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando 508860177 ações com direito a voto, representando 422124% do total de 1205476595 ações com direito a voto da companhia. Participaram 484 acionistas na votação online, representando 69020480 ações com direito a voto, representando 5,7256% do total de 1205476595 ações com direito a voto da empresa.
2. Alguns diretores, supervisores, gerentes seniores e advogados testemunhas da empresa participaram da reunião.
2,Deliberação e votação das propostas
A assembleia de acionistas adota uma combinação de votação aberta no local e votação on-line, deliberando e votando a proposta são as seguintes:
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 535994264 ações, representando 927517% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 38403993 ações contrárias, representando 6,6457% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; 3482400 ações se abstiveram, representando 0,6026% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 27134087 ações, representando 393131% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 38403993 ações contrárias, representando 556414% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 3482400 ações, representando 5,0455% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
2. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 535071564 ações, representando 925921% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 40152593 ações contrárias, representando 6,9482% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 2656500 ações, representando 0,4597% do total de ações válidas com voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 26211387 ações, representando 379762% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 40152593 ações contrárias, representando 581749% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 2656500 ações, representando 3,8489% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na reunião.
3. Deliberou e adotou a proposta sobre o relatório anual de 2021 e seu resumo
Resultados de votação: foram aprovadas 531806698 ações, representando 920271% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 43610859 ações contrárias, representando 7,5467% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 2463100 ações, representando 0,4262% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 22946521 ações, representando 332460% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 43610859 ações contrárias, representando 631854% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 2463100 ações, representando 3,5687% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
4. Deliberou e adotou o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 531744364 ações, representando 920163% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 45250293 ações contrárias, representando 7,8304% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 886000 ações, representando 0,1533% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 22884187 ações, representando 331556% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 45250293 ações, representando 655607% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 886000 ações, representando 1,2837% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
Resultados de votação: foram aprovadas 537290998 ações, representando 929761% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 37078659 ações, representando 6,4163% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 3511000 ações, representando 0,6076% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 28430821 ações, representando 411919% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 37078659 ações, representando 537212% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Foram abstidas 3511000 ações, representando 5,0869% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
6. Foi deliberada e adoptada a proposta relativa aos prejuízos pendentes da empresa que atingiram um terço do total realizado em capital social.
Resultados de votação: foram aprovadas 531786098 ações, representando 920235% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; 43660159 ações de oposição, representando 7,5552% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 243440 ações, representando 0,4213% do total de ações válidas com direito a voto presentes na reunião.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 22925921 ações, representando 332161% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 43660159 ações contrárias, representando 632568% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; 243440 ações foram abstidas, representando 3,5271% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
7. A proposta relativa à provisão para imparidade de crédito, imparidade de ativos e passivos estimados em 2021 foi revista e aprovada
Resultados de votação: foram aprovadas 529028998 ações, representando 915464% do total de ações válidas com voto presentes na assembleia; Contra 48201759 ações, representando 8,3411% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia; Abstiram-se 649900 ações, representando 0,1125% do total de ações válidas com direito a voto presentes na assembleia.
Entre eles, os resultados de votação dos acionistas minoritários presentes na assembleia: foram acordadas 20168821 ações, representando 292215% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Contra 48201759 ações, representando 698369% do total de ações válidas com direito a voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia; Abstiram-se 649900 ações, representando 0,9416% do total de ações válidas com voto detidas pelos acionistas minoritários presentes na assembleia.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
1. Nome do escritório de advocacia: Henan Ásia Pacific Law Firm
2. Nome do Advogado: Yang Fan, Zhou Yaopeng
3. Observações finais
Os procedimentos de convocação e convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 da sociedade, as qualificações dos participantes e convocadores, os procedimentos de votação e os resultados das votações e demais assuntos relevantes estão em conformidade com o disposto na lei das sociedades, regras de assembleia geral de acionistas e demais leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, bem como os estatutos sociais.
4,Documentos para referência futura
1. Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) Resolução da Assembleia Geral Anual 2021;
2. Parecer jurídico do escritório de advocacia Henan Ásia Pacific sobre Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) 2021 Assembleia Geral Anual de Acionistas;
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Zhengzhou Sino-Crystal Diamond Co.Ltd(300064) Conselho de Administração
25 de Maio de 2022
