Código dos títulos: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) abreviatura dos títulos: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) Anúncio n.o: 2022035 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião do 7º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
1. A convocação desta reunião será enviada por e-mail em 18 de maio de 2022.
2. O Conselho de Administração votou no dia 24 de maio de 2022 às 14h30 na sala de conferências 1111, prédio 1 da empresa por meio de comunicação in loco.
3. Há 9 diretores que devem participar da reunião, e 9 realmente participaram da reunião.
4. A reunião foi presidida pelo Sr. Jiang Shan, diretor eleito conjuntamente por mais da metade dos diretores, e os supervisores e executivos seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto.
5. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião do conselho estão em conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos e as disposições relevantes dos estatutos sociais, sendo legais e eficazes.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e adotou a proposta de nomeação de candidatos a diretores
O Sr. He Shuping, presidente da empresa, e a Sra. Yang Yanjun, diretora da empresa, solicitaram demissão como diretor da empresa devido a mudanças nos arranjos de trabalho. Sob recomendação dos acionistas e o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa planeja nomear o Sr. Hua Xiaodong e o Sr. Wang Shuai como candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa. O mandato é o mesmo do atual conselho de administração. O currículo do candidato está em anexo.
Os diretores independentes da empresa expressaram seu consentimento a esta proposta. O anúncio da empresa sobre a demissão do presidente e dos diretores e a nomeação dos candidatos a diretores e os pareceres independentes dos diretores independentes estão detalhados em http://www.cn.info.com.cn.
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2. A proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 foi deliberada e adotada
A empresa planeja realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 em 10 de junho para considerar e nomear candidatos a diretores
Item. Para mais informações sobre a convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022, ver http://www.cn.info.com.cn
9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) a resolução da 18ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 18ª reunião do sétimo conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) conselho de administração 24 de maio de 2022
recinto:
Currículo do candidato
Hua Xiaodong, do sexo masculino, nascido em novembro de 1968, é mestre, membro do Partido Comunista da China e engenheiro sênior. Ele serviu sucessivamente como engenheiro e vice-diretor do Escritório de Pesquisa do Instituto de Pesquisa de Dispositivos Sólidos de Wuhan Instituto de Correios e Telecomunicações, o assistente e vice-gerente geral do gerente geral da Wuhan beacon network Co., Ltd., o gerente geral de Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) estratégia e departamento de marketing, o diretor do escritório do presidente e o gerente geral do departamento de recursos humanos. Ele é agora o vice-diretor do departamento de recursos humanos da China Information and Communication Technology Group Co., Ltd. (presidindo sobre o trabalho).
O Sr. Hua Xiaodong não detém as ações da empresa, tem uma relação de associação com acionistas e controladores reais que detêm mais de 5% das ações da empresa e não tem nenhuma relação de associação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Tendo habilitação para atuar como diretor de uma sociedade cotada, não há condições proibidas pelo direito das sociedades e estatutos e a punição de ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC.
Wang Shuai, homem, nascido em novembro de 1976, tem mestrado e é membro do Partido Comunista da China. Ele serviu sucessivamente como diretor, diretor financeiro e diretor financeiro da Taishan gypsum Co., Ltd. Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) vice-gerente do departamento financeiro, gerente do departamento de planejamento orçamentário do departamento financeiro, vice-diretor financeiro e gerente geral do departamento financeiro. Agora ele é Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) gerente geral adjunto e diretor financeiro.
O Sr. Wang Shuai não detém as ações da empresa, tem uma relação de associação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e não tem nenhuma relação de associação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Tendo habilitação para atuar como diretor de uma sociedade cotada, não há condições proibidas pelo direito das sociedades e estatutos e a punição de ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC.
