Código dos títulos: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) abreviatura dos títulos: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) Anúncio n.o: 2022037 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
Convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
De acordo com a resolução da 18ª reunião do 7º Conselho de Administração da Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) (doravante denominada “a sociedade”), a sociedade decidiu realizar a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 na sexta-feira, 10 de junho de 2022. Esta assembleia geral de acionistas adotará uma combinação de votação in loco e votação on-line. Os assuntos relevantes são notificados da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da assembleia geral de acionistas: segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da Assembleia Geral: a proposta de convocação da segunda Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2022 foi deliberada e adotada na 18ª Assembleia Geral do Sétimo Conselho de Administração da Companhia. A convocação da Assembleia Geral de Acionistas obedece às disposições legislativas, regulamentares, normas departamentais, documentos normativos e estatutos sociais pertinentes.
4. Data e hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:30 PM, Sexta-feira, 10 de Junho de 2022
(2) Tempo de votação online: 10 de junho de 2022
O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 10 de junho de 2022
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-15:00 em 10 de junho de 2022
5. Método de convocação da reunião:
(1) Votação presencial: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia presencial ou confiam a terceiros comparecer à assembleia presencial por meio de procuração.
(2) Votação on-line: a assembleia geral de acionistas adotará o sistema de negociação e o sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. Disponibilizar aos acionistas da empresa uma plataforma de votação em forma de rede, e os acionistas da empresa poderão exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação online.
Esta assembleia geral adota a combinação de votação em assembleia local e votação on-line. Os acionistas da sociedade devem escolher entre votação in loco e votação on-line. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: 6 de junho de 2022 (segunda-feira)
7. Participantes:
(1) Após o fechamento do mercado na tarde de 6 de junho de 2022 (segunda-feira), todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa.
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogado testemunha empregado pela empresa.
8. local de encontro: sala de conferências 1111, edifício 1, empresa, No. 23, University Park Road, Miaoshan, East Lake Development Zone, Wuhan. 2,Questões consideradas na reunião
1. Nome da proposta da assembleia geral
observações
Nome da proposta de código de proposta a coluna verificada nesta coluna pode
votação
Proposta de votação cumulativa
1,00 número de diretores não independentes a serem eleitos (2)
1.01 Hua Xiaodong √
1.02 Wang Shuai √
2. Todas as propostas desta assembleia geral de acionistas foram deliberadas e adotadas na 18ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa. Para mais detalhes, consulte o site da cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 24 de maio de 2022 Anúncios relevantes ligados.
3. A empresa contará e divulgará separadamente os resultados das votações de pequenos e médios investidores.
4. A proposta acima mencionada adota votação cumulativa, sendo eleitos dois diretores não independentes. Entre eles, o número de votos eleitorais detidos pelos acionistas de cada proposta é o número de ações eleitorais detidas por eles multiplicado pelo número de candidatos a serem eleitos. Os acionistas podem distribuir arbitrariamente o número de votos eleitorais entre os candidatos dentro do limite do número de candidatos a serem eleitos (eles podem emitir zero votos), mas o número total não deve exceder o número de votos eleitorais que possuem.
3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
1. Horário de inscrição: terça-feira, 7 de junho de 2022 (9:00-11:30, 13:30-17:00).
2. lugar de registro: No. 23, Miaoshan University Park Road, East Lake Development Zone, cidade de Wuhan, província de Hubei Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) departamento de investimento de títulos.
3. Método de inscrição: inscrição no local, inscrição por fax ou e-mail.
(1) Se um acionista singular comparecer pessoalmente à assembleia, deverá passar pelas formalidades de inscrição com seu cartão de identificação e o formulário de inscrição dos acionistas presentes na assembleia (Anexo I);
Se for confiada a presença de um agente na reunião, ele deverá cumprir as formalidades de registro com o cartão de identificação do agente, procuração (Anexo II), cartão de identificação do responsável principal e certificado de participação do responsável principal.
(2) Participará da reunião o representante legal ou o agente confiado pelo representante legal.
Se o representante legal comparecer pessoalmente à reunião, deverá passar pelas formalidades de registro com a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial, o formulário de registro dos acionistas presentes na reunião (Anexo I) e seu cartão de identificação.
Caso o representante legal confie a presença de um agente na reunião, o agente passará pelas formalidades de registro com o cartão de identificação do agente carimbado com o selo oficial, cópia da licença comercial e procuração (Anexo II).
(3) A assembleia geral não aceitará o registo telefónico e o registo presencial no dia da reunião.
4. Informações de contato da reunião:
Endereço: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) departamento de investimento de títulos, No. 23, University Garden Road, Miaoshan, East Lake Development Zone, Wuhan, Hubei
Contacto: Fan Hongru
Tel.: 02787960139
Fax: 02787960139
Caixa de correio: [email protected].
Código Postal: 430223
5. As despesas de administração, hospedagem e transporte dos acionistas presentes na assembleia geral ou do agente encarregado serão suportadas por eles mesmos.
6. Precauções:
(1) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima mencionados podem ser apresentados durante o registo.
(2) Ao se inscrever para a reunião, o cartão de identificação e procuração (Anexo II) dos participantes devem apresentar o original e chegar à reunião 15 minutos antes da reunião.
(3) Para cooperar com as disposições vigentes de prevenção e controle da nova epidemia de coronavírus, recomenda-se que os acionistas e seus representantes participem da assembleia geral por meio de votação on-line; Os investidores que participam da reunião no local devem atender aos requisitos de prevenção epidêmica de Wuhan e do parque; No dia da reunião, por favor, faça um bom trabalho em proteção pessoal e coopere ativamente com a propriedade no parque onde a empresa está localizada para fazer um bom trabalho no registro pessoal no local, detecção de temperatura e outros requisitos de prevenção e controle de epidemias. Somente aqueles que atendem aos requisitos podem entrar no local, e precisam usar máscaras durante todo o processo para manter a distância necessária para sentar.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet (endereço: http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha. 6,Documentos para referência futura
1. Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) a resolução da 18ª reunião do 7º Conselho de Administração;
2. outros documentos exigidos pela bolsa de valores de Shenzhen para referência futura.
Conselho de Administração
24 de Maio de 2022
Anexo I:
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
Formulário de inscrição dos acionistas presentes na segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Nome do accionista individual
/Nome da pessoa jurídica acionista ID N.º de acionista individual / licença comercial N.º de pessoa coletiva acionista
Número de acções detidas por conta de accionista
O nome da pessoa que participa na reunião é confiado ou não
Nome do cartão de identificação do administrador n.o do administrador
Tel. e-mail
Endereço postal do contacto
Assinatura do accionista individual/
Selo do accionista corporativo
Nota:
1. Por favor, preencha seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser os mesmos que constam do registro de acionistas);
2. São válidos os impressos, fotocopiados ou autofeitos no formato acima do formulário de inscrição dos acionistas participantes na assembleia.
Anexo II:
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
Procuração para a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
Autorizo o Sr. / Sra., Certificado Nº.:, a participar da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas da Wuhan Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) Co., Ltd. em 2022 em nome deste acionista, e a exercer o direito de voto sobre todas as propostas consideradas na reunião em nome deste acionista, de acordo com as instruções desta procuração. Se o acionista não der instruções, o administrador tem o direito de votar de acordo com sua vontade e assinar os documentos relevantes a serem assinados na reunião em seu nome. As opiniões de voto dos acionistas são as seguintes:
Nota: concorde em opor-se à proposta de renúncia, codifique o nome da proposta e verifique esta coluna
As colunas podem ser
Por votação
A proposta de votação cumulativa adota eleição igual, e o número de votos eleitorais expressos para candidatos será preenchido
1,00 número de diretores não independentes a serem eleitos (2)
1.01 Hua Xiaodong √
1.02 Wang Shuai √
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Assinatura do cliente (selo da empresa): cartão de identificação / número de licença comercial do cliente:
Representante legal ou responsável (assinatura):
Assinatura do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de entrega: mm / DD / aa
Nota: 1. A instrução de autorização do fiduciário ao fiduciário estará sujeita a “√” na caixa abaixo “a”, “contra” e “renúncia”. Várias escolhas são inválidas, e deixar em branco significa renúncia.
2. São válidos os recortes de jornal e cópias desta procuração ou autofeitos no formato acima; A atribuição da unidade deve ser carimbada com o selo oficial da unidade.
Anexo III:
Processo operacional específico de participação na votação online
Esta assembleia geral de acionistas fornece aos acionistas uma plataforma de votação na forma de rede.Os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen ou do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação online. O processo de funcionamento específico da votação on-line é o seguinte:
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350557
2. Voting abbreviation: “Guangke voting”
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
A proposta desta assembleia é uma proposta de votação cumulativa. Os acionistas de uma sociedade cotada votarão dentro do limite do número de votos eleitorais de cada grupo de propostas. Se o número de votos eleitorais emitidos pelos acionistas exceder o número de votos eleitorais que possuem, ou se o número de votos expressos na eleição diferencial exceder o número de candidatos, os votos eleitorais emitidos pelo grupo de propostas serão considerados inválidos. Se você não concordar com um candidato, você pode votar 0 no candidato.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen:
1. Tempo de votação: horário de negociação em 10 de junho de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação do sistema de votação na Internet: 9:15-15:00, 10 de junho de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Acções
