Código dos títulos: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) abreviatura dos títulos: Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) Anúncio n.o: 2022036 Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557)
Anúncio de demissão do presidente e diretores e nomeação de candidatos a diretores
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Sobre a demissão do presidente
A empresa recebeu recentemente um relatório de demissão escrito do Sr. He Shuping, presidente da empresa. Devido ao ajuste do cargo, o Sr. He Shuping solicitou demissão do cargo de presidente, diretor e presidente do comitê de estratégia do conselho de administração.
De acordo com a lei das sociedades e os estatutos sociais, a renúncia do Sr. He Shuping não fará com que o número de membros do conselho de administração da empresa seja inferior ao quórum mínimo, não afetará o funcionamento normal do conselho de administração da empresa e não terá impacto significativo no funcionamento diário e na gestão. A renúncia do Sr. He Shuping entrará em vigor a partir da data em que o relatório de renúncia for entregue ao conselho de administração. Antes da eleição do novo presidente, mais da metade dos diretores da empresa elegem o Sr. Jiang Shan para executar o presidente e outros deveres relacionados ao presidente em nome da empresa até que o conselho de diretores elega um novo presidente.
Até a data de divulgação deste anúncio, o Sr. He Shuping não detinha as ações da empresa. Não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não cumpridos, e seu cônjuge e outras pessoas relacionadas não detêm ações da empresa. O mandato original do Sr. He Shuping é de 20 de maio de 2020 a 19 de maio de 2023.
Após a renúncia do Sr. He Shuping ao cargo de presidente, diretor e presidente do comitê de estratégia do conselho de administração, a mudança de suas ações continuará a cumprir rigorosamente as regras de gestão das ações da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas e algumas disposições sobre a redução de ações detidas por acionistas e diretores seniores de empresas listadas Regras detalhadas para a implementação da redução de ações pelos acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes.
O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos ao Sr. He Shuping por sua contribuição para a empresa durante seu mandato! 2,Renúncia dos administradores
A empresa recebeu recentemente um relatório de demissão por escrito da Sra. Yang Yanjun, a diretora da empresa. Yang Yanjun atingiu a idade de aposentadoria e solicita demissão do diretor da empresa, membro do comitê de estratégia do conselho de administração e membro do comitê de auditoria do conselho de administração. De acordo com a lei das sociedades e os estatutos sociais, a renúncia da Sra. Yang Yanjun não fará com que o número de membros do conselho de administração da empresa seja inferior ao quórum mínimo, não afetará o funcionamento normal do conselho de administração da empresa e não terá um impacto significativo no funcionamento diário e gestão. A renúncia da Sra. Yang Yanjun entrará em vigor a partir da data em que o relatório de renúncia for entregue ao conselho de administração.
Até a data de divulgação deste anúncio, a Sra. Yang Yanjun não detinha as ações da empresa. Não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não cumpridos, e seu cônjuge e outras pessoas relacionadas não detêm ações da empresa. O mandato original da Sra. Yang Yanjun é de 20 de maio de 2020 a 19 de maio de 2023.
Após a demissão da Sra. Yang Yanjun como diretora da empresa, membro do comitê estratégico do conselho de administração e membro do comitê de auditoria do conselho de administração, a mudança de suas ações continuará a cumprir rigorosamente as regras de gestão para as ações e mudanças da empresa detidas por diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas listadas, e algumas disposições sobre a redução de ações detidas por acionistas e diretores e supervisores de empresas listadas Regras detalhadas para a implementação da redução de ações pelos acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen e outras disposições relevantes.
O conselho de administração da empresa expressa sinceros agradecimentos à Sra. Yang Yanjun por sua contribuição para a empresa durante seu mandato! 3,
Em 24 de maio de 2022, a 18ª reunião do sétimo conselho de administração da empresa delibera e adota a proposta de nomeação de candidatos a diretores. Sob recomendação dos acionistas e o exame de qualificação do comitê de nomeação do conselho de administração, o conselho de administração da empresa concordou em nomear o Sr. Hua Xiaodong e o Sr. Wang Shuai como candidatos a diretores não independentes do sétimo conselho de administração da empresa (veja o apêndice para o currículo dos candidatos), e o mandato é a partir da data de deliberação e aprovação da assembleia geral de acionistas até o término do sétimo conselho de administração. Este assunto deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre a eleição de diretores e consideraram que os procedimentos de qualificação e nomeação dos candidatos a diretores estavam em conformidade com o direito das sociedades, os estatutos e outras disposições relevantes
É por este meio anunciado.
Wuhan Ligong Guangke Co.Ltd(300557) conselho de administração 24 de maio de 2022
recinto:
Currículo do candidato
Hua Xiaodong, do sexo masculino, nascido em novembro de 1968, é mestre, membro do Partido Comunista da China e engenheiro sênior. Ele serviu sucessivamente como engenheiro e vice-diretor do Escritório de Pesquisa do Instituto de Pesquisa de Dispositivos Sólidos de Wuhan Instituto de Correios e Telecomunicações, o assistente e vice-gerente geral do gerente geral da Wuhan beacon network Co., Ltd., o gerente geral de Fiberhome Telecommunication Technologies Co.Ltd(600498) estratégia e departamento de marketing, o diretor do escritório do presidente e o gerente geral do departamento de recursos humanos. Ele é agora o vice-diretor do departamento de recursos humanos da China Information and Communication Technology Group Co., Ltd. (presidindo sobre o trabalho).
O Sr. Hua Xiaodong não detém as ações da empresa, tem uma relação de associação com acionistas e controladores reais que detêm mais de 5% das ações da empresa e não tem nenhuma relação de associação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Tendo habilitação para atuar como diretor de uma sociedade cotada, não há condições proibidas pelo direito das sociedades e estatutos e a punição de ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC.
Wang Shuai, homem, nascido em novembro de 1976, tem mestrado e é membro do Partido Comunista da China. Ele serviu sucessivamente como diretor, diretor financeiro e diretor financeiro da Taishan gypsum Co., Ltd. Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) vice-gerente do departamento financeiro, gerente do departamento de planejamento orçamentário do departamento financeiro, vice-diretor financeiro e gerente geral do departamento financeiro. Agora ele é Beijing New Building Materials Public Limited Company(000786) gerente geral adjunto e diretor financeiro.
O Sr. Wang Shuai não detém as ações da empresa, tem uma relação de associação com acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa e não tem nenhuma relação de associação com outros diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa. Tendo habilitação para atuar como diretor de uma sociedade cotada, não há condições proibidas pelo direito das sociedades e estatutos e a punição de ser proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC.
