Código dos títulos: Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) abreviatura dos títulos: Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) Anúncio n.o: 2022043 Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151)
Anúncio das deliberações da 16ª reunião do 6º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) (doravante denominada “a empresa”) a 16ª reunião do 6º Conselho de Administração foi realizada por meio de comunicação em 23 de maio de 2022. O edital e a proposta da reunião foram enviados manualmente e por e-mail em 16 de maio de 2022. Nesta reunião, havia 6 diretores que deveriam votar, 6 diretores que realmente votaram, e o Sr. Zhou Ruxin, um diretor afiliado, evitou votar na primeira proposta. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhou Ruxin, presidente do conselho de administração. A convocação e convocação da reunião foram de acordo com as disposições da lei das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração, e foram legais e eficazes. Após discussão, a reunião formou as seguintes resoluções:
1,Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o estabelecimento de filiais comerciais de inércia e transações de partes relacionadas;
Resultados de votação: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção, e Zhou Ruxin, diretor relacionado, evitou votar;
A fim de realizar navegação inercial e navegação integrada negócios e concentrar-se na pesquisa e desenvolvimento de produtos básicos de navegação inercial e sistema de navegação integrado, é acordado que a empresa investirá conjuntamente 52,1 milhões de yuans com Hainan parceria de investimento de velocidade angular (parceria limitada), aceleração (Tianjin) centro de consultoria de gestão (parceria limitada), Ronggan fase I (Tianjin) centro de consultoria de gestão (parceria limitada) e Ronggan fase II (Tianjin) centro de consultoria de gestão (parceria limitada), Estabelecer Ronggan Technology (Beijing) Co., Ltd. (nome provisório, sujeito à aprovação final da autoridade de registro). Entre eles, a empresa investiu 30 milhões de yuans com seus próprios fundos, representando 0,68% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2021, o que está dentro do escopo de aprovação pelo conselho de administração.
O principal contribuinte da Hainan angular speed investment partnership (sociedade limitada) é o Sr. Zhou Ruxin, o atual controlador da empresa. Esta contribuição constitui uma transação de partes relacionadas, com um valor de transação de partes relacionadas de 12 milhões de yuans, representando 0,27% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2021, que está dentro do escopo de aprovação pelo conselho de administração.
De acordo com as medidas para a gestão de Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) funcionários principais que participam no investimento de subsidiárias de negócios inovadores da empresa (doravante referidos como as “medidas de gestão”), é acordado que os funcionários principais da empresa (doravante referidos como os “funcionários principais do grupo”) que atendem às disposições das medidas de gestão participarão do investimento com seus próprios fundos de 2,2 milhões de yuans através da aceleração (Tianjin) centro de consultoria de gestão (sociedade limitada).
Ao mesmo tempo, a fim de incentivar os funcionários principais a participar ativamente no desenvolvimento de negócios e aumentar a confiança dos negócios, é acordado que os funcionários principais investirão um total de 7,9 milhões de yuans para participar deste investimento através do centro de consultoria de gestão Ronggan fase I (Tianjin) (parceria limitada) e Ronggan fase II (Tianjin) centro de consultoria de gestão (parceria limitada).
Os pareceres de aprovação prévia e os pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre as transações com partes relacionadas envolvidas nesta transação são publicados em http://www.cn.info.com.cn.
O anúncio sobre investimento e estabelecimento de subsidiárias de negócios de inércia e transações de partes relacionadas (Nº: 2022045) é publicado na China Securities Journal, tempos de títulos e cninfo (www.cn. Info. Com. CN).
2,Deliberaram e adoptaram a proposta relativa ao investimento estrangeiro;
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A fim de fazer pleno uso dos recursos de distribuição local do posto de gasolina de Petrochina Company Limited(601857) Natural Gás Group Co., Ltd. (doravante referido como “PetroChina”), confiando em sua conveniência e vantagens de custo, Beidou estação de referência aprimorada fundação e rede nacional de uma peça de alta precisão são construídos. Concorda-se que a empresa, com seu próprio capital de 34 milhões de yuans, contribui conjuntamente para o estabelecimento da Kunlun Beidou Intelligent Technology Co., Ltd. (nome provisório, sujeito à aprovação da autoridade de registro) com Kunlun Digital Intelligence Technology Co., Ltd. (contribuição de 37 milhões de yuans) e PetroChina Huipu Energy Technology Co., Ltd. (contribuição de 29 milhões de yuans). A empresa investiu 34 milhões de yuans desta vez, representando 0,77% dos ativos líquidos auditados da empresa em 2021, o que está dentro do escopo de aprovação pelo conselho de administração. Este investimento estrangeiro não envolve transações de partes relacionadas.
O anúncio sobre assuntos externos (No.: 2022046) é publicado na China Securities Journal, securities times e cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.).
3,Deliberaram e aprovaram a proposta de concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo;
Resultados de votação: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção;
De acordo com as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas, o Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 2021 Plano de Incentivo às Ações Limitadas (Projeto) (doravante denominado “Plano de Incentivo”) e demais disposições pertinentes, bem como a autorização da segunda Assembleia Geral Extraordinária da Companhia em 2021, o Conselho de Administração considerou que estavam reunidas as condições de concessão dos direitos e interesses reservados especificadas no Plano de Incentivos da Companhia, tendo decidido tomar 24 de maio de 2022 como data de concessão dos direitos e interesses reservados, Um total de 1017000 ações restritas foram concedidas a 98 objetos de incentivo.
O anúncio sobre a concessão de ações restritas reservadas a objetos de incentivo (n.º 2022047) foi publicado no China Securities Journal, securities times e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Os pareceres relevantes dos diretores independentes da empresa, do conselho de supervisores e advogados sobre esta proposta são publicados em cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 16ª reunião do 6º Conselho de Administração da Companhia;
2. Pareceres de aprovação prévia sobre transações com partes relacionadas e pareceres independentes sobre assuntos relevantes emitidos por diretores independentes;
3. Acordo de investimento para o estabelecimento da Ronggan Technology (Beijing) Co., Ltd. financiado conjuntamente;
4. Acordo de joint venture sobre o estabelecimento financiado conjuntamente da Kunlun Beidou Intelligent Technology Co., Ltd;
5. Visão geral das transações com partes relacionadas de empresas listadas;
6. Pareceres jurídicos do escritório de advocacia Beijing Hairun Tianrui sobre a concessão reservada de Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) 2021 plano de incentivo de ações restritas;
7. Relatório de consultoria financeira independente da Shanghai Rongzheng Investment Consulting Co., Ltd. sobre questões relacionadas com a concessão reservada do plano de incentivo de ações restritas de Pequim Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) Co., Ltd. em 2021.
É por este meio anunciado.
Beijing Bdstar Navigation Co.Ltd(002151) conselho de administração 24 de maio de 2022
