Código dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) abreviatura dos títulos: Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) Anúncio n.o: 202237 Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890)
Anúncio das deliberações da terceira reunião do terceiro conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A terceira reunião do terceiro conselho de administração de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) (doravante referida como “a empresa” ” Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) “) foi realizada na sala de conferências Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) às 15:00 p.m. de 23 de maio de 2022, combinado com votação de comunicação. A convocação da reunião foi enviada em 20 de maio de 2022 por entrega pessoal, correio e outros meios. Devido à urgência do assunto, com o consentimento de todos os diretores, fica isenta a exigência de aviso prévio de 10 dias do conselho de administração. A reunião foi presidida pelo Sr. Zhou Pengwei. Havia 9 diretores que deveriam participar da reunião, e 9 diretores realmente participaram da reunião. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. A convocação e realização da reunião obedecem à lei das sociedades e demais leis e regulamentos, bem como aos estatutos sociais e demais disposições relevantes, sendo a reunião legal e efetiva. 2,Deliberações da reunião do conselho
Após discussão completa pelos diretores presentes na reunião, as seguintes propostas foram consideradas e adotadas na reunião:
1. deliberado e aprovado a proposta de aumento de capital para a subsidiária Fujian Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) novos materiais energéticos Co., Ltd
Está acordado que a empresa aumentará seu capital para suas subsidiárias com 329673500 yuan de contas a receber de subsidiárias e 1703265 milhões yuan de seus próprios fundos. A proposta ainda precisa ser submetida à primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022 para deliberação.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o anúncio de aumento de capital para a subsidiária Fujian new energy materials Co., Ltd. (Anúncio nº: 202239) divulgado no site designado de divulgação de informações no mesmo dia
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
Deliberou e aprovou a proposta sobre os resultados das licitações da emissão de ações da companhia para objetos específicos em 2022 por meio de procedimentos sumários
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na joia (para implementação experimental), as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na joia da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, regras departamentais e documentos normativos relevantes, bem como a autorização da assembleia geral anual 2021 dos acionistas da empresa, a empresa O subscritor principal enviou o convite de subscrição a investidores qualificados em 13 de Maio de 2022 e lançou oficialmente a emissão em 13 de Maio de 2022. Após os investidores cotados em 18 de Maio de 2022 e de acordo com os princípios de determinar o objeto de emissão, preço de emissão e número de ações alocadas no convite de subscrição, a empresa determinou que o preço de emissão de ações para objetos específicos por procedimento simples foi de 37,66 yuan / ação.
Número de série Quantidade atribuída aos assinantes (yuan) Número de ações alocadas (ações)
1 CAITONG Fund Management Co., Ltd. 2899997 Henan Kedi Dairy Co.Ltd(002770) 047
2 Jinxiu Zhonghe (Tianjin) Investment Management Co., Ltd. – Zhonghe 99997278265533 cultivo de capital 828 fundo de investimento de títulos privados
3 Jinxiu Zhonghe (Tianjin) Investment Management Co., Ltd. – Zhonghe 99997278265533 cultivo de capital No. 636 fundo de investimento de títulos privados
4 Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) 15,999963.98 424853
5 Dong Weiguo 1299996838345193
6 Dacheng Fund Management Co., Ltd. 99997278265533
7. Yingfang decaiying No. 3 fundo de investimento de títulos privados 99997278265533
8 Nord Fund Management Co., Ltd. 53999996121433882
9 Sanming Investment Development Group Co., Ltd. 199998322531067
10 Yong’an State Owned Assets Investment and Operation Co., Ltd. 99997278265533
11 Huaxia Fund Management Co., Ltd. 380 Dalian Huarui Heavy Industry Group Co.Ltd(002204) 41009034
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
3. Deliberou e aprovou a proposta de assinatura de contrato de subscrição de ações com objetos específicos com condições efetivas, um a um
De acordo com a lei de valores mobiliários da República Popular da China, as medidas para a administração da emissão de valores mobiliários e registro de empresas listadas na gema (para implementação experimental) e as regras detalhadas para a implementação da emissão de valores mobiliários e negócios de subscrição de empresas listadas na gema de Shenzhen Stock Exchange
De acordo com as disposições pertinentes e com a autorização da Assembleia Geral Anual de 2021 da Companhia, a Companhia lançou oficialmente a emissão em 13 de maio de 2022. De acordo com os resultados finais da licitação e os requisitos do convite à subscrição, a Companhia concordou em assinar um contrato de subscrição de ações com condições efetivas, com os seguintes objetivos específicos:
(I) assinar o contrato de subscrição de ações de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) emissão de ações com condições efetivas para objetos específicos através de procedimentos sumários com CAITONG Fund Management Co., Ltd
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(II) assinar o Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) contrato de subscrição de ações com condições efetivas para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples com Jinxiu Zhonghe (Tianjin) Investment Management Co., Ltd. – Zhonghe capital gengyong No. 828 fundo de investimento de títulos privados
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(III) assinar o Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) contrato de subscrição de ações com condições efetivas para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples com Jinxiu Zhonghe (Tianjin) Investment Management Co., Ltd. – Zhonghe capital gengyong No. 636 fundo de investimento de títulos privados
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(IV) assinar o contrato de subscrição de acções de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) emitindo acções para objectos específicos com condições efectivas por procedimento sumário com Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) e
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(V) assinar o contrato de assinatura de ações de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) emitindo ações para objetos específicos com condições efetivas através de procedimentos sumários com Dong Weiguo
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(VI) assinar o acordo de subscrição de acções de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) emissão de acções para objectos específicos com condições efectivas num procedimento simples com Dacheng Fund Management Co., Ltd
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(VII) assinar o Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) contrato de subscrição de acções com condições efectivas para a emissão de acções a objectos específicos através de procedimentos sumários com Yingfang decaiying nº 3 fundo privado de investimento de títulos
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(VIII) assinar o Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) contrato de subscrição de acções com condições efectivas para emissão de acções para objectos específicos através de procedimentos sumários com a Nord Fund Management Co., Ltd
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(IX) assinar o contrato de subscrição de ações de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) emissão de ações para objetos específicos com condições efetivas por procedimento sumário com Sanming Investment Development Group Co., Ltd
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(x) assinar o Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) contrato de subscrição de acções com condições eficazes para a emissão de acções para objectos específicos através de procedimentos simples com o investimento de activos estatais Yong’an e a Operação Co., Ltd
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
(11) Assinado o contrato de subscrição de ações de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) emissão de ações para objetos específicos com condições efetivas em um procedimento simples com Huaxia Fund Management Co., Ltd
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
4. Deliberado e aprovado a proposta sobre a autenticidade, exatidão e completude da gema que emite prospecto de ações para objetos específicos através de procedimentos simples
De acordo com a atual lei de valores mobiliários vigente da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários das empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas de emissão pública de valores mobiliários nº 36 – prospecto e relatório de emissão de valores mobiliários emitidos pelas empresas listadas na gema a objetos específicos (revisado em 2020), e a autorização da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa, Combinado com a situação específica da empresa, a empresa preparou o prospecto para a oferta de ações a objetos específicos por procedimento simples em Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) gem, que é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
Deliberou e aprovou a proposta do plano de emissão de ações da empresa para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2022 (Projeto Revisado)
De acordo com a atual lei de valores mobiliários vigente da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários das empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas de emissão pública de valores mobiliários nº 36 – prospecto e relatório de emissão de valores mobiliários emitidos pelas empresas listadas na gema a objetos específicos (revisado em 2020), e a autorização da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa, Em combinação com a situação específica da empresa, a empresa atualizou o plano de Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022 para emissão de ações para objetos específicos através de procedimentos simples.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
O conteúdo específico do plano de divulgação da empresa (a mesma data da versão revisada do plano de divulgação anual da empresa) é detalhado no site da empresa.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
Deliberou e aprovou a proposta de relatório de análise de viabilidade (Projeto Revisado) sobre a utilização de recursos captados pela emissão de ações da companhia para objetos específicos através de procedimentos sumários em 2022
De acordo com a atual lei de valores mobiliários vigente da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários das empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas de emissão pública de valores mobiliários nº 36 – prospecto e relatório de emissão de valores mobiliários emitidos pelas empresas listadas na gema a objetos específicos (revisado em 2020), e a autorização da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa, Aliada à situação específica da empresa, a empresa atualizou o relatório de análise de viabilidade sobre o uso de recursos captados pela emissão de ações para objetos específicos em Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022 através de procedimentos simples.
Directores independentes expressaram as suas opiniões independentes sobre esta proposta.
Para mais detalhes, consulte o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos angariados pela emissão de ações para objetos específicos em Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022 (Versão Revisada) divulgado pela empresa no site designado de divulgação de informações no mesmo dia.
Resultados das votações: 9 votos favoráveis; Sem votos negativos; O número de abstenções foi de 0.
Deliberou e aprovou a proposta de relatório de demonstração e análise (Projeto Revisado) do plano da empresa de emissão de ações para objetos específicos por meio de procedimentos sumários em 2022
De acordo com a atual lei de valores mobiliários vigente da República Popular da China, as medidas para a administração do registro de emissão de valores mobiliários das empresas listadas na gema (para Implementação Trial), as normas para o conteúdo e formas de divulgação de informações pelas empresas de emissão pública de valores mobiliários nº 36 – prospecto e relatório de emissão de valores mobiliários emitidos pelas empresas listadas na gema a objetos específicos (revisado em 2020), e a autorização da Assembleia Geral Anual 2021 dos acionistas da empresa, Em combinação com a situação específica da empresa, a empresa atualizou o Shenzhen Xfh Technology Co.Ltd(300890) 2022
